Як вистежити «цифрові сліди»: фахівці НКЦПФР вивчали методи розслідування криптозлочинів

Світ віртуальних активів розвивається блискавично, а разом із ним стають складнішими і схеми незаконних фінансових операцій. Щоб ефективно протидіяти цим викликам, регулятор має бути на крок попереду.

Днями начальник Відділу державного регулювання обороту на ринку віртуальних активів НКЦПФР Владислав Будяков та інші фахівці Комісії взяли участь у спеціалізованому тренінгу, присвяченому методикам розслідування фінансових злочинів з використанням віртуальних активів.

Цей захід став можливим завдяки ініціативі Проєкту «Посилення спроможності протидії незаконним фінансам в Україні (UCIF)», що фінансується Урядом Великої Британії через Integrated Security Fund (ISF) та впроваджується DAI Global UK Ltd у партнерстві з Royal United Services Institute (RUSI) та Crystal Blockchain.

Протягом двох днів наші фахівці працювали з провідними українськими та міжнародними експертами у сфері блокчейн-аналізу та цифрової криміналістики. Навчання поєднало теорію з інтенсивною практикою. Зокрема, учасники відпрацювали:

Аналіз блокчейну: як знаходити та ідентифікувати «цифрові сліди» в мережі.
Роботу з активами: базові операції з криптогаманцями та розуміння екосистеми DeFi (децентралізованих фінансів).
Інструментарій Crystal Blockchain: практичне використання професійного софту для проведення реальних розслідувань.
Цифровий пошук: як виявляти приховані сліди криптовалютних транзакцій на різних пристроях.

Підвищення кваліфікації співробітників НКЦПФР — це важлива частина розбудови надійного регуляторного середовища в Україні. Такі заходи посилюють спроможність держави протидіяти незаконним фінансовим потокам та допомагають створювати прозорі правила гри на ринку віртуальних активів.