На Одещині БЕБ викрив ухилення від податків на зерновому ринку
На Одещині викрили схему мінімізації податкового навантаження через особу, яка зареєструвала на себе три компанії, але не виконувала на них жодних функцій.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Детективи територіального управління БЕБ в Одеській області викрили одеситку, яка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб із завідомо неправдивими відомостями.
Жінка зареєструвала на себе три компанії в різних регіонах України, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Реквізити фірм використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, говориться у повідомленні.
"Сама ж фігурантка фактично не виконувала на підприємствах жодних функцій.
Усі документи оформлювали та підписували інші особи, щодо яких тривають окремі розслідування", – розповідає БЕБ.
Жінці повідомлено про підозру за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.
Обвинувальний акт уже направлено до суду.
Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.
Нагадаємо:
В Одеській області агротрейдер, який намагався незаконно експортувати сою, відшкодував до бюджету понад 14,5 млн грн несплачених податків.
Бюро економічної безпеки знайшло у Чернівцях найбільшу в історії роботи БЕБ підпільну фабрику сигарет потужністю до 720 000 пачок на добу й доходом понад 1 млрд грн на місяць.
Бюро економічної безпеки у місті Києві викрило схему незаконного ввезення господарських товарів з Китайської Народної Республіки на митну територію України.
