Суд обязал АО “Банк Альянс” раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24)

26.10 16:00 | Укррудпром

15:10 26 октября 2020 года

Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20, рассмотрев ходатайство Киевской прокуратуры по уголовному производству, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 7 мая 2020 года № 42020000000000828 имеющее признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, обязал АО “Банк Альянс” раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney (ООО “ГлобалМани”, Global24) и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации, пишет ProUA.

Движение по счету GlobalMoney (ООО “ГлобалМани”) касается всех контрагентов платежной системы, в том числе таких известных украинских компаний как WOG, букмекерской конторы Париматч, мобильных операторов Киевстар, Vodafone, Lifecell и десятков других, доступных в мобильном приложение GlobalMoney(Global24), а также через сайт этой платежной системы.

23 сентября 2020 года своим постановлением Печерский районный суд города Киева наложен арест на средства, которые находятся на расчетных счетах ООО “ГлобалМани”, открытых в АО “Банк Альянс” в части расхода средств, с возможностью зачисления на указанные счета поступающих средств.

“Однако, должностные лица АО “Банк Альянс” зная об аресте счетов ООО “ГлобалМани”, в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева от 23.09.2020, которое по состоянию на 12.10.2020 г. было действительно, открыли гривневый счет указанному ООО, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении должностными лицами АО “Банк Альянс” своих обязанностей и/или является пособничеством в совершении легализации (отмывания) доходов получения преступным путем”, — говорится в письме руководителя Киевской местной прокуратуры №1 в адрес банка.

Также прокурор просит сообщить осуществляли ли должностные лица АО “Банк Альянс” меры по переоценке рисков относительно клиента ООО “ГлобалМани”, учитывая факт наложения ареста в уголовном производстве по признакам правонарушений в части ст.209 УК Украины и предоставляли ли специальному органу информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другую информацию, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения, по клиенту — ООО “ГлобалМани”.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в рамках уголовного дела №757/40918/2, которое расследует Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, Печерским судом г. Киева по ходатайству прокуроров рассматривается уголовное производство №32020100110000021 относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, подделки документов, которое осуществило руководство ООО “Синергия Газ Энерджи” и ряд фирм, конечной в цепочки которых выступала платежная система ООО “ГлобалМани” (GlobalMoney). Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное производство №32020100110000021 от 05.05.2020г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Однако, стало известно, что “Банк Альянс” открыл новые счета ООО “ГлобалМани” UA083001190000026501043103002, нарушив решение Печерского суда в рамках данного уголовного производства.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

15:00 - Группа “Нафтогаз” подхватит совместные проекты, из которых выходит канадская Vermilion Energy
15:00 - Кабмин перекраивает проект госбюджета-2021 в пользу Офиса генпрокурора
14:12 - Потребители Германии вновь теряют уверенность из-за коронавируса
14:12 - NZD, AUD в плюсе на быстром восстановлении и надеждах на дальнейшее QE от Японии
14:12 - Пацієнт з хворобою нирок може обрати лікування гемодіалізом у приватному медичному закладі
14:12 - Ситуація у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
14:12 - У Києві розквітнуть 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні
14:12 - Підтримка з боку Королівства Швеція є вкрай важливою на шляху досягнення миру та примусу Російської Федерації до виконання взятих домовленостей, - Андрій Таран
14:06 - Lloyd's of London объявил новый состав членов Совета
14:06 - Австрийская страховая группа UNIQA опубликовала итоги 9 месяцев 2020: премии 4,1 млрд. евро
14:06 - Рынок страхования Молдовы за 9 месяцев 2020 сократился на 12.8%
14:06 - Китайская HBIS намерена быть первой меткомпанией в мире, запустившей завод по безуглеродному производству DRI
14:06 - Канадской Cleveland-Cliffs официально разрешили купить активы ArcelorMittal USA
14:06 -  Китайская Baowu рассказала, зачем она купила две меткомпании в провинции Синцзянь, потратив более полмиллиарда долларов
13:12 - “Укрэксимбанк” начал отбор банков по программе госгарантий по кредитам на портфельной основе
13:12 - Суд в Москве вынес приговор экс-главе “Нафтогаза”
13:12 - Через неделю станет понятно, будет ли Украина вводить полный локдаун
13:12 - Навигация по Днепру продлится до конца года
13:12 - Украина сократила выпуск ферросплавов на четверть
12:18 - Игорь Коломойский ездил к Арсену Авакову
12:18 - Названы 6 видов бизнеса, которые получат компенсацию за остановку работы на карантине
12:18 - Иностранцы остановили распродажу украинских облигаций внутреннего госзайма
12:18 - Верховный суд встал на сторону Рината Ахметова в деле о снятии ареста с акций “Укртелекома”
12:18 - Украина поднялась в рейтинге индекса электронного участия ООН
12:06 - ДСНС отримала вже п'ятий гелікоптер H225 Super Puma
12:06 - МВС продовжить залучати українські підприємства до реалізації спільних українсько-французьких проектів
12:06 - На Київщині висадили яблуневу Алею в пам’ять про жінок-захисниць, які загинули на Сході
12:06 - Роман Лещенко: Практика повернення Держгеокадастром землевпорядної документації на доопрацювання з формальних підстав має піти у минуле
12:06 - Триває узгодження позицій для започаткування спільного проекту МОН та МБРР щодо вдосконалення вищої освіти України
12:06 - Презентовано Фонд гарантування позик: промислові підприємства можуть залучати кредити на енергоефективність без застави та під нижчі відсотки


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.9881
Канадський долар21.9061
Юань Женьміньбі4.3256
Куна4.4939
Чеська крона1.2966
Данська крона4.5635
Гонконгівський долар3.673
Форинт0.09371
Індійська рупія0.38437
Рупія0.0020196
Новий ізраїльський шекель8.5776
Єна0.27332
Теньге0.067131
Вона0.025795
Мексиканське песо1.4192
Молдовський лей1.6523
Новозеландський долар19.9789
Норвезька крона3.2174
Російський рубль0.37357
Саудівський ріял7.5903
Сінгапурський долар21.2766
Ренд1.8578
Шведська крона3.3389
Швейцарський франк31.3733
Єгипетський фунт1.82
Фунт стерлінгів37.9537
Долар США28.4681
Білоруський рубль11.023
Азербайджанський манат16.7548
Румунський лей6.9681
Турецька ліра3.6336
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.6312
Болгарський лев17.3565
Євро33.9596
Злотий7.5697
Алжирський динар0.22
Така0.3355
Вірменський драм0.057639
Іранський ріал0.0006774
Іракський динар0.023908
Сом0.34781
Ліванський фунт0.018873
Лівійський динар20.8506
Малайзійський ринггіт6.8478
Марокканський дирхам3.0924
Донг0.0012275
Бат0.91314
Дирхам ОАЕ7.7459
Туніський динар10.274
Узбецький сум0.0027462
Новий тайванський долар0.99541
Туркменський новий манат8.1288
Ганське седі4.8872
Сербський динар0.28279
Сомоні2.7516
Ларі8.805
Бразильський реал4.9229
Золото51091.7
Срібло646.36
Платина27273.01
Паладій67649.6

Курси валют, встановлені НБУ на: 30.11.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.410.410.410.4116400.00
CEEN6.46.56.26.269160.00
TATM8.68.88.68.869400.00
UNAF1601601601609600.00

Дані за 26.11.2020