Новый офшорный скандал: опубликованы данные о подозрительных проводках российских олигархов

22.09.2020 08:30 | Укррудпром

thebell.io, 20 сентября 2020. Опубликовано 07:40 22 сентября 2020 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал серию расследований на основе секретных документов одного из самых закрытых подразделений минфина США — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.

В документах содержится информация о подозрительных банковских транзакциях по всему миру. Самые важные для России сюжеты опубликовали издание “Важные истории” и “Би-би-си”.

 

Алексей Мордашов и Сергей Ролдугин

Из документов следует, что виолончелист Сергей Ролдугин, крестный отец старшей дочери Владимира Путина, получивший известность после публикации “панамского архива”, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях, пишут “Важные истории”. На счета этих компаний поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупных бизнесменов. Так, в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 000 от кипрской Dulston Ventures, сообщает издание. В документах говорится, что это плата за продление договора займа. Dulston Ventures есть в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в “Севергрупп” Алексея Мордашова. Пресс-служба “Севергрупп” не ответила на вопросы издания.

Деньги Аркадия Ротенберга в Barclays

Телерадиокомпания “Би-би-си”, которая тоже участвовала в изучении секретных документов, сообщает, что миллиардер Аркадий Ротенберг, один из ближайших друзей Путина, использовал банк Barclays в Лондоне для отмывания денег — в том числе и после того, как в 2014 году попал под западные санкции.

Из-за санкций Ротенберг не может иметь счета в западных банках. Однако еще в 2008 году Barclays открыл счет для компании Advantage Alliance, которая, по данным властей США, связана с Ротенбергом, пишет “Би-би-си”. С 2012 по 2016 годы через счета компании прошли 60 млн фунтов. Следователи в США полагают, что счет Advantage в Barclays использовался Ротенбергом для покупки произведений искусства на миллионы долларов. О том, как миллиардер и его брат Борис Ротенберг обходили санкции через арт-рынок, недавно писал The Wall Street Journal.

В 2016 году Barclays начал внутреннее расследование, в результате которого закрыл счет Advantage. Но документы FinCEN показывают, что это мог быть не единственный счет в Barclays, связанный с Ротенбергом, отмечает “Би-би-си”. Представитель банка и Ротенберг от комментариев отказались.

Алишер Усманов и Валентин Юмашев

Советник Владимира Путина на общественных началах, а в 1990-е — глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев, как следует из документов FinCEN, получил $6 млн от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, сообщают “Важные истории”. Эта компания принадлежит Алишеру Усманову. Деньги перечислялись по соглашению об услугах в 2006—2008 годах. Пресс-служба президента России заявила, что не располагает информацией о финансах Юмашева. Сам советник президента и Алишер Усманов на вопросы “Важных историй” не ответили.

Весной 2019 года “Медуза” в большой статье про Юмашева писала, что после ухода из Кремля в 1998 году он получал “небольшую зарплату” в нескольких местах: был одновременно советником Анатолия Чубайса и миллиардеров Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена. Сейчас Юмашев получает от своих связей примерно $15 000 в месяц, говорил он “Медузе”.

“Рособоронэкспорт” и индонезийские чиновники 

Также документы FinCEN показывают, что “Рособоронэкспорт” (входит в “Ростех”) платил сотни тысяч долларов индонезийскому посреднику из окружения бывшего президента страны, пишет издание. Индонезия в это время решила активнее покупать российские истребители “Су” и другую военную технику. В 2012 году СМИ писали, что российскую технику на индонезийском рынке продвигал бизнесмен Суджито Нг. Деньги индонезийскому агенту поступали через банк Михаила Прохорова “Международный финансовый клуб”, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации “Ростех” Сергея Чемезова. Так, в декабре 2011 года “Рособоронэкспорт” перевел Суджито больше $220 000, а в январе 2012 года еще $51 000. “Ростех” и “Рособоронэкспорт” не ответили на вопросы “Важных историй”, банк Прохорова уверяет, что среди его клиентов нет ни госкомпании, ни Суджито Нг.

 

Что такое файлы FinCEN и как они попали к журналистам

В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к более чем 2100 секретным файлам сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). FinCEN — это бюро минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. Туда стекаются данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков и зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.

Оценив объем документов, репортеры BuzzFeed News решили обратиться за помощью в Международный консорциум журналистов-расследователей, чтобы привлечь к расследованию коллег из других стран. ICIJ раньше уже объединял журналистов из разных государств для совместного исследования “панамского архива”.

В итоге документы FinCEN изучали 400 репортеров из почти 90 стран мира. Проект получил свое внутреннее кодовое название — “Кассандра”. В проекте участвовали Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), “Би-би-си” (Великобритания), L’Espresso (Италия) и другие издания. Российским партнером проекта стало издание “Важные истории”, которое недавно запустил журналист-расследователь, бывший сотрудник “Новой газеты” Роман Анин.

Откуда к журналистам BuzzFeed News попали секретные документы, издание не раскрывает. Но в январе бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс признала вину в передаче данных журналистам. В сообщении минюста США не называлось издание, которому она передала документы, но все указывает на то, что речь идет о BuzzFeed News, отмечают “Важные истории”. Эдвардс объяснила свой поступок желанием привлечь внимание общественности к данным, которые содержатся в документах. Сейчас она ожидает приговора.

Дарья КОРЖОВА

Додати коментар

Користувач:
email:





Bonds, mutual funds, stocks,
Wealth management portfolio,
Diversified wealth.

- Fin.Org.UA

Новини

21:00 - Новини 28 березня: реальний ВВП торік зріс на 5,3%, московія продає алмази сама собі
20:57 - У Telegram з'явиться функція обмеження кола відправників повідомлень
20:51 - Міністр оборони Рустем Умєров виступив на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО
20:46 - Коментар МЗС України щодо ветування росією проекту резолюції Ради Безпеки ООН щодо продовження мандату Групи експертів санкційного Комітету 1718 (КНДР)
20:42 - Майже 70% українців упевнені у відновленні економіки країни після перемоги – опитування 
20:34 - Україна та Польща підписали Меморандум про співробітництво у сфері енергетики
20:09 - московія через санкції почала продавати алмази сама собі
20:01 - Україна та Польща підписали Меморандум про співробітництво у сфері енергетики
20:00 - Кабмін готує програму пільгових кредитів для приватних українських виробників зброї
19:42 - Герман Галущенко в Одесі: Ворог повернувся до масованих атак по енергосистемі, але ми впораємось
19:36 - Експорт Вірменії до московія збільшився втричі – Euractiv
19:36 - Міноборони ініціювало роботу над законодавчим визначенням поняття «кібервійна»
19:26 - Герман Галущенко в Одесі: ворог повернувся до масованих атак по енергосистемі, але ми впораємось
19:23 - США та Велика Британія розслідують криптовалютні транзакції московії на 20 мільярдів доларів 
18:55 - Дубай втрачає привабливість для заможних росіян – Bloomberg
18:50 - "Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину
18:49 - Ігор Клименко зустрівся у Варшаві з родинами загиблих нацгвардійців
18:38 - Руслан Стрілець та Пауліна Генніг-Клоска домовилися про посилення українсько-польської співпраці у сфері захисту довкілля
18:28 - Ольга Стефанішина та Міністр у справах ЄС Польщі Адам Шлапка провели першу зустріч у межах польського-українського діалогу щодо євроінтеграції
18:20 - Засновника FTX Бенкмана-Фріда засудили до 25 років в'язниці за шахрайство
18:15 - Слабость внутреннего спроса придавливает евро, поддерживает DAX
18:10 - Оштрафовано об’єкти оверсайту платіжної інфраструктури
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 28.03.2024
17:27 - Оновлено порядок виконання міжбанківських платіжних операцій через СЕП
17:26 - Держмитслужба спільно з Американською торговельною палатою працюватимуть над посиленням діалогу між бізнесом і митними органами
17:07 - УОП оновлює систему закупівель: тендери повертають на Prozorro 
17:05 - Денис Шмигаль: Україна та Польща спільно працюють над питанням збільшення зброї для нашої держави
16:55 - "Зелена" генерація допомагає уникнути відключень світла в Одеській області
16:44 - Уряди України та Польщі реалізовують спільні кроки для розблокування кордону, — Прем’єр-міністр
16:27 - Україна звернулася до Польщі з проханням про вільний пропуск пального через кордон


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар25.5135
Канадський долар28.8988
Юань Женьміньбі5.4258
Чеська крона1.6737
Данська крона5.6807
Гонконгівський долар5.0125
Форинт0.107262
Індійська рупія0.47027
Рупія0.0024708
Новий ізраїльський шекель10.6496
Єна0.25938
Теньге0.087503
Вона0.029136
Мексиканське песо2.3679
Молдовський лей2.2228
Новозеландський долар23.4191
Норвезька крона3.6239
московський рубль0.42382
Сінгапурський долар29.055
Ренд2.0662
Шведська крона3.6744
Швейцарський франк43.3865
Єгипетський фунт0.8279
Фунт стерлінгів49.5641
Долар США39.2214
Білоруський рубль14.2561
Азербайджанський манат23.0755
Румунський лей8.5194
Турецька ліра1.2132
СПЗ (спеціальні права запозичення)51.9734
Болгарський лев21.6657
Євро42.367
Злотий9.8289
Алжирський динар0.28321
Така0.3459
Вірменський драм0.094144
Домініканське песо0.65004
Іранський ріал0.00090593
Іракський динар0.029045
Сом0.42551
Ліванський фунт0.000425
Лівійський динар7.8762
Малайзійський ринггіт8.022
Марокканський дирхам3.7715
Пакистанська рупія0.13675
Саудівський ріял10.1456
Донг0.0015437
Бат1.05901
Дирхам ОАЕ10.3594
Туніський динар12.1956
Узбецький сум0.0030447
Новий тайванський долар1.20401
Туркменський новий манат10.8712
Сербський динар0.3516
Сомоні3.4733
Ларі14.3241
Бразильський реал7.6217
Золото86820.49
Срібло968.09
Платина35516.55
Паладій39860.32

Курси валют, встановлені НБУ на 29.03.2024

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
2041501006.631006.631006.631006.63145961.35
2262861032.451032.451032.451032.451073748.00
2288111122.611122.611122.611122.6122452.20
229025972.87972.87972.87972.872043027.00
BAVL0.240.240.240.24129600.00
CRSR061003.071003.071002.961003.07358088.07

Дані за 28.03.2024