Новый офшорный скандал: опубликованы данные о подозрительных проводках российских олигархов

22.09 08:30 | Укррудпром

thebell.io, 20 сентября 2020. Опубликовано 07:40 22 сентября 2020 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал серию расследований на основе секретных документов одного из самых закрытых подразделений минфина США — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.

В документах содержится информация о подозрительных банковских транзакциях по всему миру. Самые важные для России сюжеты опубликовали издание “Важные истории” и “Би-би-си”.

 

Алексей Мордашов и Сергей Ролдугин

Из документов следует, что виолончелист Сергей Ролдугин, крестный отец старшей дочери Владимира Путина, получивший известность после публикации “панамского архива”, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях, пишут “Важные истории”. На счета этих компаний поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупных бизнесменов. Так, в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 000 от кипрской Dulston Ventures, сообщает издание. В документах говорится, что это плата за продление договора займа. Dulston Ventures есть в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в “Севергрупп” Алексея Мордашова. Пресс-служба “Севергрупп” не ответила на вопросы издания.

Деньги Аркадия Ротенберга в Barclays

Телерадиокомпания “Би-би-си”, которая тоже участвовала в изучении секретных документов, сообщает, что миллиардер Аркадий Ротенберг, один из ближайших друзей Путина, использовал банк Barclays в Лондоне для отмывания денег — в том числе и после того, как в 2014 году попал под западные санкции.

Из-за санкций Ротенберг не может иметь счета в западных банках. Однако еще в 2008 году Barclays открыл счет для компании Advantage Alliance, которая, по данным властей США, связана с Ротенбергом, пишет “Би-би-си”. С 2012 по 2016 годы через счета компании прошли 60 млн фунтов. Следователи в США полагают, что счет Advantage в Barclays использовался Ротенбергом для покупки произведений искусства на миллионы долларов. О том, как миллиардер и его брат Борис Ротенберг обходили санкции через арт-рынок, недавно писал The Wall Street Journal.

В 2016 году Barclays начал внутреннее расследование, в результате которого закрыл счет Advantage. Но документы FinCEN показывают, что это мог быть не единственный счет в Barclays, связанный с Ротенбергом, отмечает “Би-би-си”. Представитель банка и Ротенберг от комментариев отказались.

Алишер Усманов и Валентин Юмашев

Советник Владимира Путина на общественных началах, а в 1990-е — глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев, как следует из документов FinCEN, получил $6 млн от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, сообщают “Важные истории”. Эта компания принадлежит Алишеру Усманову. Деньги перечислялись по соглашению об услугах в 2006—2008 годах. Пресс-служба президента России заявила, что не располагает информацией о финансах Юмашева. Сам советник президента и Алишер Усманов на вопросы “Важных историй” не ответили.

Весной 2019 года “Медуза” в большой статье про Юмашева писала, что после ухода из Кремля в 1998 году он получал “небольшую зарплату” в нескольких местах: был одновременно советником Анатолия Чубайса и миллиардеров Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена. Сейчас Юмашев получает от своих связей примерно $15 000 в месяц, говорил он “Медузе”.

“Рособоронэкспорт” и индонезийские чиновники 

Также документы FinCEN показывают, что “Рособоронэкспорт” (входит в “Ростех”) платил сотни тысяч долларов индонезийскому посреднику из окружения бывшего президента страны, пишет издание. Индонезия в это время решила активнее покупать российские истребители “Су” и другую военную технику. В 2012 году СМИ писали, что российскую технику на индонезийском рынке продвигал бизнесмен Суджито Нг. Деньги индонезийскому агенту поступали через банк Михаила Прохорова “Международный финансовый клуб”, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации “Ростех” Сергея Чемезова. Так, в декабре 2011 года “Рособоронэкспорт” перевел Суджито больше $220 000, а в январе 2012 года еще $51 000. “Ростех” и “Рособоронэкспорт” не ответили на вопросы “Важных историй”, банк Прохорова уверяет, что среди его клиентов нет ни госкомпании, ни Суджито Нг.

 

Что такое файлы FinCEN и как они попали к журналистам

В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к более чем 2100 секретным файлам сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). FinCEN — это бюро минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. Туда стекаются данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков и зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.

Оценив объем документов, репортеры BuzzFeed News решили обратиться за помощью в Международный консорциум журналистов-расследователей, чтобы привлечь к расследованию коллег из других стран. ICIJ раньше уже объединял журналистов из разных государств для совместного исследования “панамского архива”.

В итоге документы FinCEN изучали 400 репортеров из почти 90 стран мира. Проект получил свое внутреннее кодовое название — “Кассандра”. В проекте участвовали Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), “Би-би-си” (Великобритания), L’Espresso (Италия) и другие издания. Российским партнером проекта стало издание “Важные истории”, которое недавно запустил журналист-расследователь, бывший сотрудник “Новой газеты” Роман Анин.

Откуда к журналистам BuzzFeed News попали секретные документы, издание не раскрывает. Но в январе бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс признала вину в передаче данных журналистам. В сообщении минюста США не называлось издание, которому она передала документы, но все указывает на то, что речь идет о BuzzFeed News, отмечают “Важные истории”. Эдвардс объяснила свой поступок желанием привлечь внимание общественности к данным, которые содержатся в документах. Сейчас она ожидает приговора.

Дарья КОРЖОВА

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

21:18 - Відбулося чергове засідання Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ
21:18 - Проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, - Владислав Криклій
21:18 - Презентація першої Програми державно-приватного партнерства у секторі автомобільних доріг в Україні
21:12 - В ДФС на COVID-19 захворіло 90 працівників
20:12 - Олександр Ткаченко обговорив двосторонню співпрацю з Послом Фінляндії
20:12 - Великобританія підтримує Україну у впровадженні політик у сфері захисту довкілля
20:12 - Підвищення контрольованості роздрібного товарообігу сприяло детінізації ринку побутової техніки та електроніки, - ДПС
20:12 - Мінветеранів та Національна гвардія уклали меморандум про співпрацю з питань реабілітації та реадаптації ветеранів
20:12 - Мінветеранів працюватиме над запровадженням дієвої системи реінтеграції жінок-ветеранок із військового до цивільного життя
19:00 - Межбанк закрылся долларом по 28,52
19:00 - Виновником убийства двух людей на Майдане является бывший сотрудник НКЦБФР
18:06 - МОН: Оприлюднено Умови прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2021 році
18:06 - Затверджено графіки ремонтної кампанії енергогенеруючих підприємств на 2021 рік
18:06 - Ольга Стефанішина: Інтеграція в НАТО означає кращі умови для жінок - військовослужбовців в Україні
18:06 - Профильный комитет Рады предлагает формировать налог на недвижимость по ее оценочной стоимости
18:06 - Фонд госимущества продал седьмой завод “Укрспирта” за 60 млн гривен
18:06 - Главарь батальона Рината Ахметова жалуется, что на оккупированный Донбасс возвращается “Семья” Януковича
18:06 - Зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины в сентябре упали
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 30.10.2020
17:12 - Рябикин на таможне. Зачем Зе-власть четвертый раз за год тасует кадровую колоду
17:12 - Зеленский побоялся поднять ставки. Турборежим перешел в жесткую турбулентность
17:12 - Прибыль Universal Bank Сергея Тигипко обвалилась на 20%
17:12 - Нацкомиссия одобрила RAB-тарифы для двух облэнерго, которые Ахметов купит у россиян
17:12 - Глава Конституционного суда подтвердил оформление земли в оккупированном Крыму по российским законам
17:12 - Вопроса пересмотра безвиза Евросоюза с Украиной на повестке дня нет
17:11 - Бренди міжнародної компанії «Хенкель» Schauma та Palette підтримали представників української креативної індустрії у конкурсі молодих режисерів
17:03 - Компанія «Хенкель» підтримує заклик глобальних компаній щодо укладення договору ООН про забруднення пластиковими відходами
16:54 - Сектором ДРС у Тернопільській області проведено позапланові перевірки додержання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
16:54 - Сектор ДРС у місті Києві інформує про стан регуляторної діяльності
16:54 - На Миколаївщині обговорювали умови для ведення бізнесу


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.0933
Канадський долар21.3891
Юань Женьміньбі4.2577
Куна4.3895
Чеська крона1.2194
Данська крона4.4652
Гонконгівський долар3.6692
Форинт0.090584
Індійська рупія0.38392
Рупія0.0019442
Новий ізраїльський шекель8.3487
Єна0.27203
Теньге0.065741
Вона0.025085
Мексиканське песо1.341
Молдовський лей1.6699
Новозеландський долар18.9496
Норвезька крона3.0002
Російський рубль0.36017
Саудівський ріял7.5862
Сінгапурський долар20.8613
Ренд1.7513
Шведська крона3.2095
Швейцарський франк31.0852
Єгипетський фунт1.812
Фунт стерлінгів36.9091
Долар США28.4507
Білоруський рубль10.8034
Азербайджанський манат16.7357
Румунський лей6.8239
Турецька ліра3.4001
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.1714
Болгарський лев16.9936
Євро33.2475
Злотий7.1978
Алжирський динар0.22
Така0.3355
Вірменський драм0.057639
Іранський ріал0.0006774
Іракський динар0.023908
Сом0.34781
Ліванський фунт0.018873
Лівійський динар20.8506
Малайзійський ринггіт6.8478
Марокканський дирхам3.0924
Донг0.0012275
Бат0.91314
Дирхам ОАЕ7.7459
Туніський динар10.274
Узбецький сум0.0027462
Новий тайванський долар0.99541
Туркменський новий манат8.1288
Ганське седі4.8872
Сербський динар0.28279
Сомоні2.7516
Ларі8.805
Бразильський реал4.9229
Золото53716.34
Срібло674.94
Платина24343.84
Паладій63534.68

Курси валют, встановлені НБУ на: 02.11.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.380.380.3650.36518700.00
CEEN5.455.55.445.4443840.00
UNAF128.5128.5128.5128.51285.00

Дані за 30.10.2020