НБУ вимагає відсторонити відповідальну за фінмоніторинг у "Сенс банку"

Національний банк України направив офіційний лист із вимогою відсторонити від виконання обов"язків начальницю департаменту фінансового моніторингу "Сенс банку" Людмилу Снігур. Про це йдеться у роз"ясненні НБУ, опублікованому у соцмережах регулятора. Зокрема, Нацбанк, відповідаючи на публічно поставлені питання голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка (фракція "Голос"), повідомив, що скористався "оперативними заходами реагування". "НБУ може висувати банку вимоги щодо невідкладного усунення недоліків та покращення корпоративного управління, систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю.
Саме в межах цих повноважень сьогодні НБУ направив банку офіційний лист з відповідною вимогою щодо відсторонення Людмили Снігур", – йдеться у повідомленні НБУ. Там додали, що продовжують роботу в межах уже відкритого провадження щодо втручання в операційні системи банку, зокрема пов"язані із фінансовим моніторингом операцій. Зазначимо, що відповідно до оприлюднених Національним антикорупційним бюро матеріалів справи "Форест Гамп", Людмила Снігур нібито допомагала організувати "вікно" у системі фінансового моніторингу "Сенс банку" – короткий часовий період, протягом якого всі транзакції банку проходили без належної перевірки його працівниками. Читайте також Мішки грошей, охорона ГУР та Давид.
Що відомо про нові плівки НАБУ Нагадаємо: Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак. Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, "відмивалися" саме через "Сенс Банк". 20 серпня НБУ визнав голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, та зажадав припинити його повноваження. 21 серпні Кабінет міністрів ухвалив рішення відсторонити Гладишенка від посади голови наглядової ради банку та призначив ще одного члена наглядової ради – представника держави.