НБУ перевіряє відключення фінмоніторингу в Сенс банку для застави Галущенка
Національний банк проводить позапланові перевірки Сенс банку, щоб з"ясувати, чи втручалися посадовці в роботу його автоматизованої системи під час операцій із внесення 150 млн грн застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Про це повідомив НБУ у відповідях на запитання голови парламентської тимчасової слідчої комісії Ярослава Железняка.
Регулятор має встановити обставини втручання в систему, перевірити, чи давало керівництво банку відповідні вказівки працівникам, а також оцінити дотримання вимог фінансового моніторингу під час проведення операцій із заставою.
У НБУ наголосили, що робити висновок про непрацездатність системи фінмоніторингу до завершення перевірок передчасно.
За оцінкою регулятора, оприлюднені матеріали слідства свідчать, що фігуранти шукали способи обійти контрольні механізми та втрутитися в роботу автоматизованих систем банку.
Хто, коли та в який спосіб міг обійти ці механізми, мають встановити перевірки.
Нацбанк також заявив, що не має доступу до автоматизованих систем комерційних банків, не перевіряє операції під час їх ініціювання клієнтами та не дозволяє і не забороняє їх проведення.
Аналізувати та зупиняти підозрілі операції зобов"язаний сам банк.
Читайте також: Мішки грошей, охорона ГУР та Давид.
Що відомо про нові плівки НАБУ
Нагадаємо:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак.
Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, "відмивалися" саме через "Сенс Банк".
Президент України Володимир Зеленський незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним, і питання його відставки вже обговорювалося.
20 серпня НБУ визнав голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, та зажадав припинити його повноваження.
