Детективи БЕБ викрили "рибну" схему на 15 мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки викрило на Полтавщині ухилення від податків на 15 мільйонів гривень, завдані державі збитки відшкодовані ще під час досудового розслідування. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки. Схему ухилення від сплати податків викрили детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області. Йдеться про підприємство з Полтавщини, яке займається виробництвом продуктів харчування. За даними слідства, головна бухгалтерка товариства не відобразила в повному обсязі дохід підприємства у податковій звітності за 2025 рік.
Внаслідок таких дій держава недоотримала понад 15 млн грн податків. Фігурантці повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження розпочато на підставі аналітичного продукту та матеріалів детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Полтавській області. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду, але з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності. Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів. Раніше детективи БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків через схему "дроблення бізнесу".
Завдані державі збитки у сумі 8,6 млн грн відшкодовано в повному обсязі. Також повідомлялося, що в Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.