В Іспанії затримали сина віцепрезидента держкорпорації московія за відмивання грошей
Іспанська поліція заарештувала Дмитра Артякова - старшого сина віцепрезидента держкорпорації "Ростех" і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на OCCRP.
Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії.
Артякова затримали в суботу у своєму будинку в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура.
Розслідування координується Національною судовою палатою - вищою інстанцією у кримінальних справах в Іспанії.
З 2022 року Артяков перебуває під персональними санкціями України, США і Канади, але не Євросоюзу.
Це дозволяє йому легально перебувати в Іспанії та володіти нерухомістю на її території.
За версією слідства, Артяков у період з 2005 по 2008 рік придбав 8 об"єктів нерухомості в прибережному місті Кастель-Платжа-д"Аро.
Джерелом коштів, як передбачається, стали капітали, пов"язані зі схемою "пральні "Трійки Діалог" - масштабної міжнародної мережі з відмивання грошей, що давала змогу виводити мільярди доларів із московії через офшори.
Спочатку нерухомість була куплена за 14 млн євро бабусею Артякова - Ганною Курепіною.
У 2014 році, згідно з матеріалами суду, вона перепродала ці об"єкти своєму онукові за 10 млн євро.
Слідчі вважають, що Курепіна виступала як підставна особа: вона отримала щонайменше 14 млн євро від офшорної компанії Delco Networks, пов"язаної з мережею "пральні".
Вона отримала близько 20 переказів, оформлених як позики, які так і не були повернуті.
Іспанська влада розглядає об"єкти нерухомості в Жироні та супутні фінансові потоки як частину ширшої схеми відмивання коштів.
Читайте також: Завгосп війни: як Чємєзов перетворив Росію на фабрику зброї
"Ростех" — російська державна корпорація, створена наприкінці 2007 року для сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення.
У її складі понад 700 організацій з яких сформовано 15 холдингових компаній.
