БЕБ ініціює спецрозслідування щодо справи власниці Ibox bank: яка причина

Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку. Про це повідомляє пресслужба БЕБ. За даними слідства, йдеться про "відмивання" близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу".
Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Зазначається, що надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Наразі високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру.
Її було оголошено в розшук, оскільки жінка переховується закордоном. Водночас, як зазначають у БЕБ, адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування, щоб відтермінувати її притягнення до кримінальної відповідальності.
Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не зявляються на судові засідання.
У такий спосіб у підозрюваних з’являється можливість впливати на свідків вчинення злочину.
Крім того, така тактика не лише перешкоджає завершенню досудового розслідування, а й унеможливлює ініціацію подання цивільного позову задля відшкодування збитків, завданих державному бюджету України, підкреслили у БЕБ. Нагадаємо: Правоохоронці викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів.
Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.