Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Підсумки за 2024 рік

Підрозділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Для забезпечення повноцінного функціонування дієвого механізму протидії податковим злочинам та відмиванню коштів від таких злочинів робота підрозділу здійснюється у співпраці з правоохоронними органами. Так, протягом 2024 року складено та передано до правоохоронних органів 162 аналітичних матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в т. ч. 1 матеріал кримінального провадження правоохоронним органом вже скеровано до суду.
У межах роботи з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, за 2024 рік виявлено та передано до Держфінмоніторингу 854 повідомлення про виявлені підозрілі фінансові операції на суму понад 944 млн. гривень. Ця кількість мала тенденцію до поступового зростання, якщо у першому півріччі 2024 року сформовано 407 повідомлень про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, то в другому –  447.
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує платникам, що в умовах воєнного стану надзвичайно важливим для зміцнення економіки є наповнення бюджетів. Порушення податкового законодавства та легалізація (відмивання) коштів має негативний вплив на економічну стабільність та обороноздатність країни.