За І півріччя 2024 року Держфінмоніторингом зупинено проведення підозрілих фінансових операцій на суму близько 5,4 млрд гривень

Державна служба фінансового моніторингу України як підрозділ фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом І півріччя 2024 року продовжила вживати посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Насамперед, з метою результативного санкціонування дій країни-терориста, Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення рф фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесена їх кривавими діями на нашій землі. У свою чергу, в рамках операційної діяльності у І півріччі 2024 р.
Держфінмоніторингом підготовлено 570 матеріалів (325 узагальнених матеріалів та 245 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,5 млрд гривень. Крім того, в ході проведених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 5,4 млрд гривень. Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку російської федерації проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону. Так, у І півріччі 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 86 таких матеріалів. З повною інформацією про результати діяльності Держфінмонторингу можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Служби .