Мінфін: Підсумки червневого засідання FATF - зупинення членства рф продовжено, але не внесено до чорного списку

У період з 23 по 28 червня 2024 року у Сінгапурі відбувалося Пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Відповідно до офіційної інформації FATF за наслідками Пленарного засідання, зупинення членства рф у FATF залишається в силі.
У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 р., FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи.
Однак до чорного списку рф знову не внесли. FATF також ухвалила заяву, в якій попередила всі країни про посилення фінансових зв"язків Північної Кореєї з міжнародною фінансовою системою і нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
FATF наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР. «Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв"язку з численними доказами порушень з боку росії.
Хоча я вітаю рішення про продовження призупинення членства рф, все ще бракує належної реакції – включення до чорного списку.
FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв"язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН.
Доказів такої співпраці достатньо.
Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів проти росії грає на користь кремля, дозволяючи йому та потенційно іншим зловмисникам і далі підривати міжнародну систему», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко. По завершенню Пленарного засідання FATF Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський зазначив: «Україна продовжує бути активним учасником засідань FATF, контакти із делегаціями посилюються.
Варто відзначити високий технічний рівень дискусій стосовно ризиків, що несе росія для Глобального середовища боротьби з фінансуванням нерозповсюдження, фінансуванням тероризму та відмиванням коштів.
Робота буде продовжена. росія, як зупинений член FATF, не має уникати відповідальності за свої дії в межах Мандату FATF.
Наша команда працює над подальшими заходами, і я дякую всім колегам на національному та міжнародному рівні, хто підтримує ці зусилля».