Справа Насірова: у НАБУ показали схему легалізації понад 21 мільйона євро

19.06 16:24 | Економічна правда

НАБУ Національне антикорупційне бюро України викрило схему легалізації частини неправомірної вигоди, яку отримав ексочільник ДФС Роман Насіров.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015 - 2016 рр.
головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 рр.
близька особа ексочільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Протягом травня 2017 - квітня 2018 рр.
вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва.
Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об"єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця.
5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року.
А у квітні - серпні 2018 року - ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Зазначається, що зараз вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол.
США та причетних до цього осіб.
Нагадаємо:
24 травня за ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу в розмірі 55 мільйонів гривень.
На початку травня судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Романа Насірова, зменшивщи розмір застави до 55 млн грн.
Раніше захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн.

Загалом Насіров перебуває під вартою вже півтора року.
У жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн.
З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.
Ексголову ДФС обвинувачують у ймовірному отриманні хабара в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Бахматюка.
Економічна правда.

Додати коментар

Користувач:
email:





Bull market gallops
Investors cheer and applaud
But bears wait their turn

- Fin.Org.UA

Новини

13:27 - Мінфін: Парламент ухвалив поступове наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня в ЄС у 2028 році
13:14 - єОздоровлення: Держава напряму виплачує родинам гроші на оздоровлення і відпочинок
12:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 18.07.2024
12:23 - Енергетична ситуація в регіонах станом на 18 липня
12:21 - Ситуація в енергосистемі станом на 18 липня
12:17 - За І півріччя 2024 року Держфінмоніторингом зупинено проведення підозрілих фінансових операцій на суму близько 5,4 млрд гривень
12:07 - Рада дозволила Кабміну призупинити виплати за зовнішнім боргом до жовтня
12:02 - Україна розпочала другий раунд переговорів з власниками боргових облігацій
12:00 - Курси валют, встановлені НБУ на 18.07.2024
11:47 - ЕНЕРГЕТИЧНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНАХ на 18 липня: енергетики заживили понад 27 тисяч споживачів у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях; внаслідок негоди знеструмлено понад 130 тисяч абонентів у північному та західному регіонах
11:44 - МОЗ застерігає: Влітку збільшується ризик харчових отруєнь, зокрема, захворювання на ботулізм
11:42 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - СОБОРНИЙ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОНИ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
11:36 - У 2024 році українці купили вдвічі більше вживаних авто з США
11:35 - Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне
11:15 - У Києві тимчасово не працюють 3 станції метро
11:01 - Понад 700 підприємств та організацій в Україні визнали критично важливими
10:55 - На 2 енергооб'єктах сталися аварії: у 11 областях збільшили обмеження світла
10:49 - Нацбанк готовий вжити заходи у відповідь останніх послаблень гривні
10:28 - Мінцифри: Розширюємо підтримку цифрових проектів – до програми EGAP долучилися Херсонська, Хмельницька та Сумська області
10:20 - Банки значно підвищили курс долара та євро вслід за офіційними рекордами
10:02 - Транспортна інфраструктура: схвалено всі подані Україною проекти у рамках програми «Механізм «Сполучення Європи»
09:56 - Прибуток найбільшого у світі виробника мікросхем TSMC у II кварталі зріс на 36%
09:53 - Визначення бази оподаткування акцизним податком у випадку недотримання норм втрат деяких видів підакцизної продукції
09:52 - Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток?
09:49 - Чи може користувач скопіювати кваліфікований електронний підпис з одного захищеного носія на інший захищений носій ключової інформації?
09:48 - Податковий календар на 19 липня 2024 року
09:45 - Визначення строку давності у разі самостійного виправленні помилок, що містяться у раніше поданій звітності
09:44 - Визначення строку давності у разі самостійного виправленні помилок, що містяться у раніше поданій звітності
09:43 - Чи застосовуються штрафні санкції до покупця за несвоєчасну реєстрацію РК на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику у зв’язку з тим, що реєстрація такої ПН була зупинена?
09:43 - МКІП затвердило методичні рекомендації щодо забезпечення безбар’єрності у сфері медіа


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар27.9583
Канадський долар30.3312
Юань Женьміньбі5.7119
Чеська крона1.7933
Данська крона6.0789
Гонконгівський долар5.3107
Форинт0.115892
Індійська рупія0.49603
Рупія0.002575
Новий ізраїльський шекель11.4244
Єна0.26498
Теньге0.087237
Вона0.03007
Мексиканське песо2.3314
Молдовський лей2.3399
Новозеландський долар25.2425
Норвезька крона3.8579
московський рубль0.46961
Сінгапурський долар30.9331
Ренд2.2816
Шведська крона3.9414
Швейцарський франк46.7765
Єгипетський фунт0.8601
Фунт стерлінгів54.0404
Долар США41.4627
Білоруський рубль15.0708
Азербайджанський манат24.3941
Румунський лей9.1285
Турецька ліра1.2528
СПЗ (спеціальні права запозичення)55.1344
Болгарський лев23.1855
Євро45.3457
Злотий10.5611
Алжирський динар0.3007
Така0.34298
Вірменський драм0.10422
Домініканське песо0.68714
Іранський ріал0.0009632
Іракський динар0.030881
Сом0.46797
Ліванський фунт0.000452
Лівійський динар8.2969
Малайзійський ринггіт8.5755
Марокканський дирхам4.0591
Пакистанська рупія0.14528
Саудівський ріял10.7829
Донг0.0015892
Бат1.10139
Дирхам ОАЕ11.0136
Туніський динар12.8663
Узбецький сум0.0032215
Новий тайванський долар1.24709
Туркменський новий манат11.5583
Сербський динар0.36985
Сомоні3.7936
Ларі14.449
Бразильський реал7.3541
Золото102448.53
Срібло1285.29
Платина42093.76
Паладій40279.77

Курси валют, встановлені НБУ на 18.07.2024

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CRSR061028.111028.111028.111028.114112.44
FSTF021003.071003.071003.071003.075015.35

Дані за 05.07.2024