Національний банк України застосував заходи впливу до 14 фінансових установ
Національний банк України застосував до ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГОЛДЕН КОІН” (ЄДРПОУ 44245822) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.
Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 24 червня 2024 року.
Також Національний банк застосував до восьми фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до трьох фінансових компаній і двох ломбардів заходи впливу у вигляді письмового застереження – за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та / або 2023 рік, І квартал 2024 року.
Штрафи накладено на:
ТОВ “ГРОШІ 247” (ЄДРПОУ 41803222);
ТОВ “АБ ФАЙНЕНШИАЛ ГРУП” (ЄДРПОУ 41918068);
ТОВ “ФК “КРЕДИТОН” (ЄДРПОУ 41361657);
ТОВ “ФК “ЦЕНТРАЛ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 40371994);
ТОВ “СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ” (ЄДРПОУ 35310044);
ТОВ “АВТО-ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 42278777);
ТОВ “ФК “МАНІТУ” (ЄДРПОУ 42585871);
ТОВ “Кардсервіс” (ЄДРПОУ 39551837).
Штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду).
Заходи впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:
ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “Д ЕНД Д” (ЄДРПОУ 37995534);
ТОВ “ЛІЗИНГ ЕКСПЕРТ” (ЄДРПОУ 44278389);
ТОВ “ВФС УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 37164056);
ПТ “АЛЬТ-ЛОМБАРД” ЗА УЧАСТЮ БРЕДІХІНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БРЕДІХІНОЇ ЕЛЛИ ВОЛОДИМИРІВНИ” (ЄДРПОУ 32556378);
ПТ ЛОМБАРД “ГАЛИЦЬКИЙ “ДАНИЛЯК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39460624).
Зазначені установи зобов’язані у строк до 10 липня 2024 року усунути недоліки в діяльності щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання регулятору звітності та вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності.
Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 10 червня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 11 червня 2024 року.
