GlobalMoney попала в очередной скандал: среди основателей компании — топ-конвертатор и “правая рука Юры Енакиевского”

Александр КОЧЕТКОВ, 15 апреля 2021. Опубликовано 16:27 15 апреля 2021 года Украинская платежная система GlobalMoney (ООО “Глобалмани”) — оператор системы электронных переводов Global24 — не успевает потушить один скандал вокруг своего бренда, как разгорается следующий, не менее резонансный. К подозрениям в уклонении от налогов, пособничеству в “отмывании грязных денег” и возможном финансировании террористов самопровозглашенных ЛДНР добавились факты об одиозных теневых владельцах и бенефициарах GlobalMoney, аффилированных с “семьей” экс-президента Виктора Януковича и крупнейшими конвертационными центрами Украины. Подробнее — в нашем материале.

Новые скандальные факты

Систематическое пренебрежение законом со стороны GlobalMoney не прошло мимо внимания западных журналистов. К примеру, американское интернет-издание USA Reformer писало об этом в материале “Украинские власти закрывают глаза на отмывание “грязных” денег компанией GlobalMoney” (Local authorities in Ukraine gloss over the laundering of black money by GlobalMoney”) журналиста Джерома Стивенса (Jerome Stephens). Автор подчеркнул, что украинская власть, включая самого Президента Владимира Зеленского и его Офис, старается не замечать отмывание компанией “Глобалмани” и рядом местных банков “грязных” денег, несмотря на то, что “речь идет о сотнях миллионах долларов”. Он также указал на теневых владельцев ООО “Глобалмани” — министра финансов Украины времен президентства Януковича [2012-2014] Юрия Колобова и одного из крупнейших конвертаторов в Украине — Вячеслава Стрелковского (“Стрелок”).

“GlobalMoney по-прежнему контролируется бывшим министром финансов Украины Юрием Колобовым — одним  из главных подручных Саши-Стоматолога и его деловым партнером Вячеславом Стрелковским. В то же время, официально компания зарегистрирована на дублеров — Владимира Карпова и Константина Тверитина”, — подчеркнул автор, Джером Стивенс. Вячеслава Стрелковского называют основателем одного из крупнейших в стране конвертационных центров, в связи с чем введение против него санкций может быть рассмотрено на заседании Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). 

Анализ  открытых источников показал, что с 2017 года еще одним совладельцем GlobalMoney со взносом 15 млн грн стало юрлицо с длинным-“скучным” названием: ПАО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “Инновационные технологии” (ЄДРПОУ 32588368). Интересен он тем, что президентом и главой наблюдательного совета этого ПАО как минимум с 2011 года официально значился “правая рука” и ближайший бизнес-партнер одиозного Юрия Иванющенко (“Юры Енакиевского”) — “смотрящий” по Одессе от “донецких” Иван Аврамов.

На фото: непубличные братья Аврамовы и Александр Янукович (“Саша Стоматолог”)

После бегства Януковича Юрий Иванющенко и братья Аврамовы, как и многие их “коллеги” по “Партии Регионов”, последовали примеру своего лидера. Однако, в отличие от Иванющенко, Аврамову удалось избежать и попадания под санкции, и объявления в розыск. Это привело к возвращению Аврамова в Украину в 2016-м, о чем тогда сообщал главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“Иванющенко и Аврамов — настоящие криминальные авторитеты со своим статусом в криминальном мире, а для решения своих вопросов они привлекали наемные бандитские группировки, которые не останавливались ни перед каким беспределом. Иванющенко и Аврамов были символами бандитской экономики Януковича. Иванющенко попал под санкции ЕС, он в розыске и в Украине. А вот Аврамов — не в розыске. К нему нет претензий”, — отметил Юрий Бутусов.

Журналист подчеркнул, что “Иван Иваныч” Аврамов в Украине — это символ безнаказанности ОПГ предателя-Януковича. “Аврамов на свободе — это настоящий вызов правоохранительной системе Украины, и, если он будет по-прежнему легализован в нашей стране, то никакого доверия к государству не будет. “Смотрящих” наказывать не просто, но необходимо — это лучший урок новым “смотрящим”, — убежден главред “Цензор.Нет”.

Скандалы вокруг GlobalMoney в 2020-м

В декабре 2020 года покупатели одного из магазинов сети бытовой техники и электроники ”Алло” обнаружили, что стандартный чек, который выдается согласно Закону Украины №024-XІІ ”О защите прав потребителей” от 12 мая 1991 года, содержит сведения о приобретении электронных денег оператора GlobalMoney, а не о покупке товара в “Алло”. Это привлекло внимание медиа, и вскоре стало известно, что еще в мае 2020-го против ООО “ГлобаМани” открыто уголовное производство. Компанию, сеть “Алло” и ООО “Гасо 17”, подозревают в создании мошеннической схемы ухода от налогов, ущерб от которой достиг 800 миллионов гривен.

Несмотря на многочисленные новостные сообщения, сюжеты на телевидении и публикации блогеров, GlobalMoney и банк “Альянс” долгое время хранили молчание. Лишь в начале апреля 2021-го на сайте УНИАН вышло “официальное заявление GlobalMoney”, в котором компания назвала эти публикации “информационной атакой с использованием т.н. “черных PR-технологий”.

В GlobalMoney напомнили, что в конце 2020-го компания первой из украинских операторов электронных денег интегрировала систему идентификации пользователей с помощью BankID, благодаря которой все операции с электронным деньгами GlobalMoney, включая пополнение и вывод средств, выполняются “исключительно после идентификации пользователя”.

В то же время, на своем официальном веб-сайте платежная система предлагает клиентам создать (за 30 сек.) и пополнить электронный кошелек Global24 через приложение “ПриватБанка” Privat24.

“Достаточно найти сервис GlobalMoney в разделе Мои Платежи на сайте или в приложении Privat24, ввести данные кошелька, который вы хотите пополнить, и сумму. Комиссия за эту операцию всего 1 грн, независимо от суммы пополнения. Напомним, максимальная сумма пополнения 14 000 грн”, — говорится в соответствующем разделе сайта.

Среди преимуществ услуги заявлена гарантия “полной конфиденциальности платежей”.

Сговор и непослушание

В то же время в ”Банке Альянс” подтвердили факт возобновления обслуживания счетов ООО “Глобалмани”, вопреки постановлению суда об их аресте. Об этом рассказала в комментарии журналистам глава правления “Банка Альянс” Юлия Фролова. “Судебное решение касалось лишь одного счета, но банковское учреждение обслуживает множество транзакций в сутки, и останавливать эту деятельность было очень проблематично. Поскольку постановление касалось лишь одного счета, который интересовал правоохранительные органы, банк и компания все делали в рамках законодательства”, — заявила Юлия Фролова.

По ее словам, решение о блокировании счетов было в рамках дела “об аресте средств в качестве доказательства в уголовном производстве, но порядок открытия счетов регулируется совсем другим законодательством, поэтому этот арест был снят”. Таким образом, Юлия Фролова фактически подтвердила нарушение прошлогоднего решения Печерского райсуда, касающееся блокировки счетов ООО “Глобалмани”. Однако, по ее словам, отсутствие любых санкций со стороны регулятора и правоохранительных органов подтверждает законность действий банка. При этом, по словам Фроловой, банк проводит процедуры углубленной идентификации пользователей. “Мы являемся эмитентом GlobalMoney только с 2020 года, когда получили разрешение НБУ. После получения разрешения мы отслеживаем операции с электронными деньгами”, — заявила глава правления банка “Альянс”.

Тут стоит отметить, что в сентябре 2020-го Национальный банк Украины обновил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и ЕС в сфере осуществления финмониторинга. Среди прочего, постановление правления НБУ от 11 сентября 2020 года №133 “Об утверждении Изменений в Положение об электронных деньгах в Украине” обязует игроков рынка электронных денег проводить углубленную идентификацию пользователей и мониторить все производимые операции на предмет их рискованности (сомнительности). Теперь банки должны будут надлежащим образом осуществлять проверку личности пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию — в точности как при процедуре открытия банковского счета.

Версия Киевской местной прокуратуры №1

Сотрудники Киевской местной прокуратуры №1 считают произошедшее [открытие доступа к счету, вопреки постановлению суда, принятого в рамках досудебного расследования уголовного производства №42020000000000828 от 07.05.2020 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УКУ] свидетельством ненадлежащего исполнения должностными лицами АО “Банка Альянс” своих обязанностей и / или пособничестве в совершении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в официальном документе, подписанном руководителем Киевской местной прокуратуры №1 Артемом Ясем.

“Средства, размещенные на счетах этого предприятия, являются предметом уголовных преступлений, и в связи с наличием рисков возможного открытия предприятием новых счетов для продолжения противоправной деятельности, необходимость в осуществлении проверки на предмет соблюдения субъектом финмониторинга требований ЗУ “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, — говорится в документе прокуратуры.

В нем также отмечается, что руководство ”Банка Альянс” ослушалось решения судьи. “Должностные лица АО “Банк Альянс” (МФО 300119), будучи осведомленными об аресте счетов ООО “Глобалмани” в банковском учреждении АО “Банк Альянс”, в соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 23.09.2020, которое по состоянию на 12.10.2020 является действующим, совершили открытие гривневого счета указанному Обществу, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении должностными лицами АО “Банка Альянс” своих обязанностей и / или пособничестве в совершении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем”, — подчеркнули в прокуратуре.

Проверки продолжаются, в перспективе — санкции СНБОУ

В настоящее время Нацбанк продолжает внеплановую выездную проверку АО “Банк Альянс” (за период мая 2019 — декабрь 2020) по отдельным вопросам соблюдения требований законодательства Украины, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В период с 11 декабря 2020-го по 11 февраля 2021 года аналогичная проверка проводилась относительно ООО “Глобалмани”. Хотя Нацбанк официально подтвердил факт проведения обеих проверок, о результатах пока не сообщалось.

Александр КОЧЕТКОВ, аналитик