Прибуток ПАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» за 2016 рік склав 3.9 млн грн.

До уваги акціонерів

 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» (код за ЄДРПОУ - 00382125, місцезнаходження: 03039, м. Київ, пр-т Науки, 1, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 15-00 год. за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 1, актова зала № 1, (перший поверх).

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку  Товариства.

8. Зміна типу Товариства.

9. Зміна найменування Товариства.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

12. Розгляд питання про зміну найменувань  дочірніх підприємств Товариства.
13. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства, шляхом їх  викладення у нових редакціях.

14. Припинення повноважень персонального складу  Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17. Припинення повноважень персонального складу  Ревізійної комісії Товариства.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

20. Розгляд питання про створення філії Товариства як відокремленого підрозділу у місті  Київ без права юридичної особи та визначення місцезнаходження даної філії.

21. Розгляд питання про затвердження Положення про філію Товариства як відокремленого підрозділу у місті  Київ.

22. Розгляд питання про призначення Директора філії Товариства у місті  Київ та надання йому повноважень на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://condfab.kiev.ua.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 19 квітня 2017 року з 14-00 до 14-50 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 12 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 1, кабінет  начальника юридичного відділу (кімната № 2), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 1, актова зала № 1, (перший поверх).

 Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Гуськов Сергій Олександрович.

Довідки за телефоном: (044) 531-44-00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»  (тис. грн)

Наглядова рада

Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» опубліковано у офіційному друкованому   виданні  «Відомості НКЦПФР» № 52 від  17.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний Директор  ПАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Гуськов С. О.