Президент Казахстану звинуватив Росію у відмиванні $14 мільярдів через його країну

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що через один із казахстанських банків було виведено близько $14 млрд. Про це він повідомив на нараді, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, передає The Moscow Times. Фінансова організація "прогнала" через себе понад 7 трлн тенге (майже $14 млрд) "з сусідньої країни", сказав Токаєв, недвозначно натякаючи на Росію. "З точки зору закону, економіки і навіть політики це, на мій погляд, обурливий факт.
На жаль, подібних випадків, пов"язаних із шахрайськими фінансовими схемами, як і раніше, чимало", — наголосив президент. Видання зазначило, що заява пролунала на тлі посилення фінансового контролю у вересні минулого року щодо росіян, які дистанційно оформили банківські картки в Казахстані.
Деяким з них повідомили про розслідування, нібито проведені в Казахстані. За даними ЗМІ, у злочинах можуть бути замішані посередники, які допомагали громадянам московії отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери (ІІН) і відкривати банківські рахунки. Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану раніше повідомляло, що в 2024 році понад 90% власників карток, які використовувалися для відмивання злочинних доходів, були нерезидентами.
За рік було зафіксовано 6,2 тис.
випадків використання так званих дроп-карт на суму 24 млрд тенге ($47 млн). Нагадаємо: Міністерство енергетики Казахстану подало заявку до США на придбання частки російської нафтопереробної компанії "Лукойл" в казахстанських енергетичних проєктах.