НБУ виключив компанію-власника сервісу Fondy з реєстру: її угода з найбільшим банком Сакартвело під загрозою

29.04 20:54 | Економічна правда

Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (діє під брендом "Fondy") у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Відповідно до Реєстру платіжної інфраструктури, ТОВ ФК "Елаєнс" є непрямим учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, діє під брендом "Fondy" та має ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.
Протягом лютого - квітня 2024 року НБУ отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ ФК "Елаєнс" містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
Для перевірки та підтвердження отриманих даних Нацбанк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", - йдеться у заяві НБУ.
У зв"язку з цим Нацбанк скасував реєстрацію ТОВ ФК "Елаєнс" як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, додали в регуляторі.
У НБУ зазначили, що власником ТМ "Fondy" є компанія "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія).
Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.
"За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard частка ТОВ ФК "Елаєнс" за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками.
Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні ~ 2%", - уточнили в НБУ.
Напередодні, 25 квітня, Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив грузинській банківській групі TBC через компанію TBC International Holdings Limited (Велика Британія) викупити Fondy в "Елаєнс" та ірландської Fondy Payments Ltd.
Нагадаємо:
Раніше ЕП писала про Fondy у контексті звинувачень анонімних телеграм-каналів проти сервісy Uklon.
Fondy - одна із систем, з якою співпрацює Uklon.

У повідомленнях анонімних телеграм-каналів йшлося, що Fondy працювала в московія, зокрема після 2014 року.
У компанії зазначали, що вона діє в рамках законодавства України і не співпрацює з державою-терористом.
Як повідомили ЕП співрозмовники в НБУ, під час переліцензування Fondy у 2023 році такі підозри не виникали.
ЕП звернулася із запитом до СБУ, аби дізнатися, чи підозрює вона Fondy у зв"язках з країною-агресором.

"Офіційно служба цю інформацію не підтвердила і не спростувала, пославшись на те, що "в інтересах національної безпеки СБУ не розголошує деталі контррозвідувальної діяльності до ухвалення рішення за її результатами".
Водночас співрозмовники видання в правоохоронних органах зазначили, що зв"язок між Fondy та Росією є.
Його детально досліджують, аби вжити відповідних заходів", - йшлося у статті ЕП.
Читайте також: Uklon здали не ту карту.
Чому сервіс таксі опинився в епіцентрі скандалу
Економічна правда

Додати коментар

Користувач:
email:





Український ринок - молодий і новий,
Але він швидко розвивається.
Тут можна знайти шлях до багатства,
Але і ризиків тут багато є.

- Fin.Org.UA

Новини

00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
21:25 - Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
21:00 - Новини 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до американської фінсистеми
20:44 - Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
20:40 - По всій Україні 16 травня діятимуть погодинні відключення світла – "Укренерго"
20:16 - Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві й інших країн Африки – Зеленський
19:56 - В Києві та низці областей застосовані екстрені відключення електроенергії – ДТЕК
19:45 - ЄБРР прогнозує зростання ВВП України на 3% цього року і на 6% – наступного
19:34 - Rheinmetall планує побудувати в Україні підприємство з виробництва систем ППО
19:06 - Україна отримала від Республіки Корея 40 авто швидкої допомоги
19:05 - EURUSD пытается сломить 5-месячный даунтренд
19:00 - Оприлюднено уточнені дані звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг за 2023 рік
18:59 - МВС: За підтримки Японії та ПРООН поліцейські отримали мобільні ДНК-лабораторії, спецавтомобілі та інше спецобладнання
18:50 - Словаччина планує побудувати новий ядерний реактор
18:46 - ОПЕК і IEA знову розійшлися у прогнозах попиту на нафту: розрив зріс до 1,15 мільйона барелів на добу
18:33 - У першому кварталі цього року Держстат фіксує падіння експорту та зростання імпорту
18:31 - Як "Укртрансбезпека" бореться з нелегалами та руйнівниками доріг
18:16 - Американський мільярдер МакКорт готує заявку на придбання TikTok
18:08 - Ірина Верещук перевірила роботу евакуаційного хабу у Харкові
18:01 - Національний банк ухвалив рішення анулювати страховику всі ліцензії та призначив тимчасову адміністрацію
18:00 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 15.05.2024
17:55 - "Укрзалізниця" відновила пряме сполучення між Славутичем та Києвом
17:31 - МОЗ: У Чернівцях відкрили сучасне відділення невідкладних станів для дітей
17:30 - "Київтеплоенерго" планує 17 травня завершити ремонт пошкодженої тепломережі на "Либідській"
17:21 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - СОБОРНИЙ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОНИ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
17:20 - Чистий прибуток MetLife в 1К 2024 року зріс до $800 млн, премії до $17 млрд
17:15 - Вартість акцій грузинських компаній падає після ухвалення закону про "іноагентів"
17:10 - Партнери надали 600 тонн допомоги після нових атак на енергетику: що отримала Україна
16:56 - Після поновлення російських атак на енергетику Україна отримала понад 600 тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання
16:42 - Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 24 кейси


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар26.2832
Канадський долар29.0261
Юань Женьміньбі5.4804
Чеська крона1.7303
Данська крона5.7428
Гонконгівський долар5.0687
Форинт0.111009
Індійська рупія0.47397
Рупія0.0024691
Новий ізраїльський шекель10.7058
Єна0.2542
Теньге0.089579
Вона0.029094
Мексиканське песо2.3488
Молдовський лей2.2327
Новозеландський долар23.9916
Норвезька крона3.6782
московський рубль0.43393
Сінгапурський долар29.3359
Ренд2.1534
Шведська крона3.6694
Швейцарський франк43.7219
Єгипетський фунт0.8451
Фунт стерлінгів49.9067
Долар США39.5771
Білоруський рубль14.3854
Азербайджанський манат23.293
Румунський лей8.6123
Турецька ліра1.2253
СПЗ (спеціальні права запозичення)52.3778
Болгарський лев21.9082
Євро42.8501
Злотий10.0383
Алжирський динар0.29444
Така0.35923
Вірменський драм0.101843
Домініканське песо0.67765
Іранський ріал0.00094084
Іракський динар0.030164
Сом0.44558
Ліванський фунт0.000442
Лівійський динар8.1112
Малайзійський ринггіт8.2796
Марокканський дирхам3.9156
Пакистанська рупія0.14195
Саудівський ріял10.5357
Донг0.001559
Бат1.06607
Дирхам ОАЕ10.7586
Туніський динар12.5712
Узбецький сум0.0031311
Новий тайванський долар1.21335
Туркменський новий манат11.29
Сербський динар0.36176
Сомоні3.6171
Ларі14.7362
Бразильський реал7.7185
Золото93522.27
Срібло1139.21
Платина41412.29
Паладій39259.69

Курси валют, встановлені НБУ на 16.05.2024

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
1872071020.731020.731020.731020.732041460.00
2276561091.421091.421091.421091.42785822.40
2284491106.791106.791106.791106.79143882.70
2289101089.431089.431089.431089.4310894.30
229025992.29992.29992.29992.294465305.00
229470929.04929.04929.04929.041796763.36

Дані за 15.05.2024