НКЦБФР за квартал выявила в Украине свыше 40 мошеннических финансовых проектов

25.01 10:42 | Укррудпром

10:10 25 января 2021 года

В течение последнего квартала 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам для незаконного завладения деньгами.

Как сообщает пресс-служба регулятора, перечень подобных финкомпаний приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе “Защита прав инвесторов” по ссылке. На сегодняшний день общее количество таких скам-проектов составляет около 60.

Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями.

В списке также фигурируют проекты, которые действуют по уже знакомому механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выдачу подарочных сертификатов, подобно печально известной финансовой пирамиды B2BJewelry.

Представители этих фирм представляются потенциальным жертвам как сотрудники известных и успешных финансовых компаний, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира.

Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. О таких компаниях НКЦБФР дополнительно сообщает информацию в правоохранительные органы.

Вместе с тем Нацкомиссия получила информацию от европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются суперуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами.

Для избегания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, эти дельцы обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины.

Сейчас НКЦБФР сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности.

Учитывая активность сомнительных финансовых проектов, Комиссия вместе с законодателями готовит законопроект, который содержит, в частности, нормы усиления борьбы со злоупотреблением на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать, предупреждать действиям лиц, наносящих вред гражданам.

Ранее сообщалось, что 25 сентября 2020 года система YouControl и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подписали меморандум о сотрудничестве.

В частности, стороны договорились о сотрудничестве для обмена опытом и повышения прозрачности бизнес-среды в Украине и снижения уровня мошенничества.

Напомним, в начале декабря специалисты по кибербезопасности СБУ блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали деньги инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

По имеющейся информации, дельцы выманивали у пострадавших до 5 000 долларов США. После решения клиента снять свои деньги злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.

За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более $3 млн.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

18:06 - Мінсоцполітики інформує про переваги готівкової форми надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
18:06 - Коментар речника МЗС України щодо рішення ЄС накласти санкції за порушення прав людини в Росії
18:06 - Євген Олейніков: У 2020 році питанням номер один став податок на додану вартість
18:06 - Ігор Петрашко та Керуючий Директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне обговорили реформу корпоративного управління в державних компаніях
18:06 - Оволодіння ключовими компетентностями - основний критерій якості освіти для учнів та батьків. ДСЯО представила результати дослідження
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 02.03.2021
17:18 - У Виктора Януковича отрицают наличие замороженных банковских счетов и активов в Швейцарии
17:18 - В 2020 году Украина открыла 12 новых рынков для экспорта
17:18 - Совет Церквей призывает не снижать налоги для игорного бизнеса
17:18 - Добыча украинского газа в феврале упала до минимума за последние 5 лет
17:00 - Израильский иншуртех Earnix получил статус единорога c оценкой в $1 млрд. после привлечения очередного финансирования
17:00 - Французская AXA вышла из пула страховщиков проекта строительства газопровода "Северный поток 2"
16:30 - Аудитори Харківщини розпочали ревізію ДП "Новопокровський комбінат хлібопродуктів"
16:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 03.03.2021
16:24 - Глава “Энергоатома” назвал информацию о срыве ремонтной программы манипуляцией
16:24 - “Метинвест” Рината Ахметова разрабатывает 10-летний план по сокращению выбросов углекислого газа
16:24 - Украина в 2021 году рассчитывает получить 2,9 млрд долларов оМВФ
16:24 - Цены на продукты в Украине будут стремительно дорожать — эксперт по экономическим вопросам
16:24 - Комиссия по регулированию азартных игр отказала в лицензии отелю Александра Ярославского
16:24 - Украинская армия приняла на вооружение винтовку “Аллигатор”
16:24 - Пенсионная помпа. Как из украинцев и бизнеса будут выкачивать миллиарды для нескольких компаний
16:24 - Российским металлургам заблокировали получение разрешений на выбросы
16:00 - МОН співпрацюватиме з міжнародними експертами для втілення реформи профтехосвіти: вже залучені організації з Німеччини, Польщі, Фінляндії та Естонії
16:00 - Михайло Федоров: Розвиток відкритих даних — пріоритет Мінцифри та мій особисто
16:00 - Владислав Криклій і Президент ЄІБ Вернер Хойєр обговорили перспективи співпраці в інфраструктурі
16:00 - Як записатися до листа очікування вакцинації від COVID-19, - інструкція від Мінцифри
16:00 - НСЗУ: Порядок реалізації Програми медичних гарантій у 2021 році
16:00 - Фонд соціального страхування оплатив понад 2 мільйона днів догляду за хворими дітьми для працюючих батьків
16:00 - Торік відкрито 12 нових ринків для експорту української продукції
16:00 - Цифрова трансформація Держпродспоживслужби: проекти Е-споживач та Е-продукти


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар21.778
Канадський долар22.0561
Юань Женьміньбі4.316
Куна4.4313
Чеська крона1.2855
Данська крона4.5187
Гонконгівський долар3.6012
Форинт0.092389
Індійська рупія0.38073
Рупія0.0019568
Новий ізраїльський шекель8.4628
Єна0.26126
Теньге0.066408
Вона0.024859
Мексиканське песо1.3523
Молдовський лей1.5985
Новозеландський долар20.2738
Норвезька крона3.2771
Російський рубль0.37906
Саудівський ріял7.4466
Сінгапурський долар20.9754
Ренд1.8524
Шведська крона3.3135
Швейцарський франк30.4066
Єгипетський фунт1.7816
Фунт стерлінгів38.8674
Долар США27.933
Білоруський рубль10.6602
Азербайджанський манат16.4428
Румунський лей6.8911
Турецька ліра3.81
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.1058
Болгарський лев17.1821
Євро33.6006
Злотий7.4114
Алжирський динар0.21027
Така0.32955
Вірменський драм0.052931
Іранський ріал0.00066537
Іракський динар0.019141
Сом0.32974
Ліванський фунт0.018538
Лівійський динар6.2803
Малайзійський ринггіт6.9003
Марокканський дирхам3.1262
Донг0.0012141
Бат0.92008
Дирхам ОАЕ7.6084
Туніський динар10.2938
Узбецький сум0.002655
Новий тайванський долар1.00242
Туркменський новий манат7.9845
Ганське седі4.862
Сербський динар0.28787
Сомоні2.4721
Ларі8.4173
Бразильський реал5.0745
Золото48301.74
Срібло737
Платина33068.48
Паладій65941.15

Курси валют, встановлені НБУ на: 03.03.2021

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.490.490.490.4998000.00
CEEN8.88.88.88.83520.00
UTLM0.0950.0950.0950.0959500.00

Дані за 02.03.2021