Утечка данных продемонстрировала махинации крупнейших банков мира с деньгами Семена Могилевича и Пола Манафорта

21.09 11:48 | Укррудпром

10:55 21 сентября 2020 года

Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать “грязные деньги”, сообщает ВВС и The Guardian

Документы также показывают, как российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им переправлять свои деньги на Запад.

Файлы FinCEN — это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли властям США в период с 2000 по 2017 год.

Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством правонарушений или преступлений.

Документы были слиты Buzzfeed News и переданы группе ICIJ, которая объединяет журналистов-расследователей со всего мира, и она распространила их среди 108 новостных организаций в 88 странах, включая программу BBC Panorama.

Из слитых файлов FinCEN стало известно, что:

Банк HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как он узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством. Имеются свидетельства, что один из ближайших соратников президента России Владимира Путина использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать ему пользоваться финансовыми услугами на Западе. Часть денег пошла на покупку произведений искусства. По данным разведывательного отдела FinCEN, Великобританию называют “юрисдикцией повышенного риска”, как и Кипр, из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в SAR. В файлах FinCEN названо более 3000 британских компаний — больше, чем в любой другой стране. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждения о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций. Deutsche Bank передавал грязные деньги отмывателей денег организованной преступности, террористам и наркоторговцам. Standard Chartered переводила наличные в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма. Как пишет The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, сотрудничавший с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и позже осужденный за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase подал отчет о банковских переводах на сумму более 300 миллионов долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом. В отдельном отчете подробно говорится о банковских переводах JP Morgan Chase на сумму более 1 миллиарда долларов, которые, как позже выяснил банк, были связаны с Семеном Могилевичем, предполагаемым боссом российской организованной преступности, который включен в список 10 самых разыскиваемых ФБР.

FinCEN — это сеть расследования финансовых преступлений США, отдел в Министерстве финансов США, который борется с финансовыми преступлениями.

Подозрения по поводу транзакций, совершенных в долларах США, необходимо направлять в FinCEN, даже если они имели место за пределами США.

Отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) заполняются банком, если он подозревает клиента в недобросовестности, и направляются в органы власти.

Документы в файлах FinCEN охватывают транзакции на сумму около 2 трлн долларов, и это лишь малая часть отправленных SAR.

По закону, банки должны следить за тем, чтобы они не помогали клиентам отмывать деньги или перемещать их в нарушение правил. Им недостаточно просто подавать SAR и продолжать брать грязные деньги с клиентов, ожидая, что власти решат проблему. Если у них есть доказательства преступной деятельности, они должны прекратить перемещение наличных денег.

Как отмечает ВВС, в последние годы произошел ряд крупных утечек финансовой информации. Однако файлы FinCEN отличаются тем, что это не просто документы одной или двух компаний — они поступают из нескольких банков.

FinCEN заявил, что утечка может повлиять на национальную безопасность США, поставить под угрозу расследования и безопасность учреждений и лиц, которые подают отчеты. На прошлой неделе FinCEN объявил о предложениях по пересмотру своих программ по борьбе с отмыванием денег.

Великобритания также обнародовала планы по реформированию своего реестра информации о компаниях, чтобы пресечь мошенничество и отмывание денег.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

22:18 - 300 млн гривень буде спрямовано на будівництво шляхопроводу у Херсоні, - Владислав Криклій
22:18 - Затверджено Стратегію підвищення безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року, - Владислав Криклій
22:18 - Уряд підтримав розвиток мультимодальних перевезень в Україні, - Владислав Криклій
22:18 - 63 млн євро від ЄБРР дозволять масштабувати модернізацію логістичної мережі та сільських відділень Укрпошти, - Владислав Криклій
22:18 - 11 законів у сфері транспорту чекають на якнайскоріше прийняття в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, - Владислав Криклій
22:18 - Уряд підтримав зміни в Угоду про повітряне сполучення з Таїландом, - Владислав Криклій
20:54 - Ольга Стефанішина: Уряд готує амбітне засідання Ради асоціації Україна-ЄС у грудні 2020 року
20:54 - Уряд продовжив строки проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
20:54 - МОЗ розробило проект постанови КМУ «Про затвердження Норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
20:54 - Уряд схвалив 17 рішень, які прискорять євроінтеграцію України
20:54 - Міненерго: Сталу роботу ТЕЦ у осінньо-зимовий період буде забезпечено
20:54 - Ігор Петрашко озвучив пріоритети Мінекономіки у сфері європейської інтеграції України
20:54 - Ігор Петрашко зустрівся з Послом Саудівської Аравії
20:54 - Уряд затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України»
20:19 - Колектори будуть зобов’язані дотримуватися вимог до етичної поведінки, а за порушення будуть встановлені санкції – спільний законопроєкт
20:18 - Національний банк у III кварталі направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 7 банків
20:16 - Перераспределение полномочий в Нацбанке
19:06 - На таможне урегулирован механизм “единого окна”
19:06 - Кабмин одобрил законопроект о публичных консультациях с властью
19:06 - Санкции США в отношении “Северного потока 2” затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы
19:06 - Французский Alstom готов расширить пул поставщиков комплектующих за счет 30 украинских компаний
19:00 - ОГТСУ змушений ініціювати відмову від банківської гарантії як фінансового забезпечення на ринку газу до внесення необхідних змін до законодавства
18:48 - Уряд додатково виділить 37 млн грн для ліквідації наслідків повеней на Закарпатті, — Денис Шмигаль
18:48 - Cпільні скоординовані дії України та ЄС у галузі енергетики є запорукою успішного реформування енергетичного сектору, – Ольга Буславець
18:48 - Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку овочівництва на період до 2025 року
18:48 - Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року
18:48 - В Україні буде запроваджено власну систему сертифікації органічної продукції, - рішення Уряду
18:48 - Уряд виділив 37 млн грн для ліквідації надзвичайної ситуації внаслідок червневої повені в Закарпатській області
18:48 - Денис Шмигаль закликав українців дотримуватись протиепідемічних норм при голосуванні 25 жовтня
18:48 - Уряд виділив понад півмільярда гривень на дезінфекційні засоби для шкіл


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.0503
Канадський долар21.5501
Юань Женьміньбі4.2482
Куна4.4265
Чеська крона1.2335
Данська крона4.5049
Гонконгівський долар3.6482
Форинт0.092196
Індійська рупія0.38414
Рупія0.0019321
Новий ізраїльський шекель8.3485
Єна0.2699
Теньге0.066077
Вона0.024991
Мексиканське песо1.3453
Молдовський лей1.6628
Новозеландський долар18.7667
Норвезька крона3.0674
Російський рубль0.36669
Саудівський ріял7.5386
Сінгапурський долар20.8631
Ренд1.7259
Шведська крона3.2347
Швейцарський франк31.2849
Єгипетський фунт1.8009
Фунт стерлінгів36.9792
Долар США28.2737
Білоруський рубль11.0999
Азербайджанський манат16.6424
Румунський лей6.8771
Турецька ліра3.6031
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.1491
Болгарський лев17.1418
Євро33.5312
Злотий7.3309
Алжирський динар0.21903
Така0.33371
Вірменський драм0.057965
Іранський ріал0.00067406
Іракський динар0.02379
Сом0.35566
Ліванський фунт0.01878
Лівійський динар20.6014
Малайзійський ринггіт6.8057
Марокканський дирхам3.0616
Донг0.0012211
Бат0.89423
Дирхам ОАЕ7.7077
Туніський динар10.2359
Узбецький сум0.0027429
Новий тайванський долар0.97636
Туркменський новий манат8.0887
Ганське седі4.8866
Сербський динар0.28196
Сомоні2.7408
Ларі8.8893
Бразильський реал5.0177
Золото54323.39
Срібло708.97
Платина25160.2
Паладій68012.39

Курси валют, встановлені НБУ на: 22.10.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN5.15.15.15.15100.00
MHPC1731731731731730.00

Дані за 21.10.2020