Генпрокуратура изменила подозрение экс-чиновникам Дельта Банка по факту завладения средствами банка

24.12.2019 11:06 | forinsurer.com ... все о страховании

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим чиновникам АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту завладения по предварительному сговору группой лиц средствами банка (ч.5 ст.191 УК Украины).

"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей главе совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник.

Так, правоохранители установили, что должностные лица Дельта Банка незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Кроме того, указанные должностные лица банка для прикрытия своей незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

"Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд грн", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и владельцев Дельта Банка к такой противоправной деятельности.

В свою очередь пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в настоящее время органами прокуратуры принимаются меры для установления местонахождения и задержания подозреваемых.

Как сообщалось, 10 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил, что добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн.

Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

Полный текст новости также читайте у наших партнеров

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

19:35 - Повідомлення щодо підходу України до кумуляції в рамках Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії
19:35 - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 357-р «Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 75»
19:35 - Надання статусу безробітного через Портал Дія: набув чинності уточнений порядок
19:30 - Курс для білих та для сірих. Готівковий долар шалено відривається від офіційного курсу НБУ. Хто в цьому винен
19:30 - G7 мобилизовала почти 20 млрд долларов помощи Украине
19:30 - Украина снизила экспорт передельного чугуна на 53%
19:30 - Чистый долг “Метинвеста” Рината Ахметова в первом квартале 2022 года вырос на 57%
19:25 - Робота енергосистеми України станом на 20 травня 2022 року
19:25 - Випускники ЗЗСО отримають документи про освіту незалежно від місця перебування
19:25 - 20 травня: Cитуація в соціальній сфері
19:25 - Відтепер усі лісокористувачі охоронятимуть та захищатимуть ліси за новими правилами
19:25 - Уряд унормував поширення пільг і гарантій на добровольців та членів сімей загиблих Захисників й Захисниць
19:25 - Оперативна інформація станом на 18:00 20.05.2022 щодо російського вторгнення
19:25 - В Україні засіяли 188,6 тис. га ярої пшениці
19:25 - В ДСНС відбулося засідання Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування
19:25 - 20 травня: Ситуація в енергетиці
18:35 - Отстроим через пять лет: как ускорить восстановление жилья в Украине
18:35 - Большие деньги и еще большие заботы
18:35 - Переселенцы могут получить денежную помощь от государства на железнодорожных вокзалах
18:35 - Получить статус безработного теперь можно в “Дії”
18:35 - НБУ отменил ограничение курса продажи валюты
18:35 - Информация о поврежденном агрессором имуществе должна быть подтверждена данными из реестра прав на недвижимость
18:35 - Государственный земельный кадастр возобновляет работу по предоставлению админуслуг в условиях военного положения
18:35 - Навіщо Ілону Маску Twitter та як він змінить соцмережу після її купівлі
18:35 - НБУ вдвое понизил лимит на снятие наличной валюты за рубежом
17:55 - Инфляция в Германии пробуждает европейских ястребов, помогая евро
17:40 - Оператор ГТС України отримав від італійського оператора Snam 101 генератор і 9000 метрів кабелю
17:40 - Выпускники школ получат документы об образовании независимо от места их нынешнего пребывания
17:40 - “Украинский мир” — новая архитектура мировой безопасности
17:40 - Ласкаве теля з Будапешта: як Орбан намагається отримати “плюшки” від Брюсселя та Москви


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.6496
Канадський долар22.8724
Юань Женьміньбі4.3814
Куна4.1038
Чеська крона1.2546
Данська крона4.1543
Гонконгівський долар3.728
Форинт0.080779
Індійська рупія0.37688
Рупія0.0019975
Новий ізраїльський шекель8.7532
Єна0.22844
Теньге0.068546
Вона0.023071
Мексиканське песо1.4698
Молдовський лей1.5274
Новозеландський долар18.7231
Норвезька крона3.0165
Російський рубль0.4836
Сінгапурський долар21.2146
Ренд1.8508
Шведська крона2.9471
Швейцарський франк30.1007
Єгипетський фунт1.6004
Фунт стерлінгів36.4823
Долар США29.2549
Білоруський рубль10.6335
Азербайджанський манат17.2422
Румунський лей6.2489
Турецька ліра1.8428
СПЗ (спеціальні права запозичення)39.3094
Болгарський лев15.8118
Євро30.918
Злотий6.6705
Алжирський динар0.20137
Така0.3384
Вірменський драм0.064543
Домініканське песо0.53264
Іранський ріал0.00069655
Іракський динар0.020038
Сом0.35633
Ліванський фунт0.019406
Лівійський динар6.1069
Малайзійський ринггіт6.7195
Марокканський дирхам2.9285
Пакистанська рупія0.15755
Саудівський ріял7.799
Донг0.001274
Бат0.85561
Дирхам ОАЕ7.9649
Туніський динар9.4836
Узбецький сум0.0026168
Новий тайванський долар0.99385
Туркменський новий манат8.3585
Сербський динар0.26221
Сомоні2.3413
Ларі9.5918
Бразильський реал5.9196
Золото53896.01
Срібло642.23
Платина28109.86
Паладій58317.3

Курси валют, встановлені НБУ на: 23.05.2022

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
225668921.51921.51921.51921.5124880.77
225791956.5956.5956.5956.521043.00
2258091044.821044.821044.821044.821044.82
225866982.64982.64982.64982.6480576.48
2259081007.61007.61007.61007.636273.60

Дані за 20.05.2022