Генпрокуратура изменила подозрение экс-чиновникам Дельта Банка по факту завладения средствами банка

24.12.2019 11:06 | forinsurer.com ... все о страховании

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим чиновникам АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту завладения по предварительному сговору группой лиц средствами банка (ч.5 ст.191 УК Украины).

"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей главе совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник.

Так, правоохранители установили, что должностные лица Дельта Банка незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Кроме того, указанные должностные лица банка для прикрытия своей незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

"Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд грн", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и владельцев Дельта Банка к такой противоправной деятельности.

В свою очередь пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в настоящее время органами прокуратуры принимаются меры для установления местонахождения и задержания подозреваемых.

Как сообщалось, 10 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил, что добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн.

Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

Полный текст новости также читайте у наших партнеров

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

20:45 - Илон Маск предложил свой план завершения войны в Украине
20:25 - ОГТСУ провів діагностику більше тисячі кілометрів магістральних газопроводів
19:50 - российские оккупанты отпустили похищенного гендиректора Запорожской АЭС
18:55 - МАУ тимчасово зупиняють польоти більшості літаків. Є ризик повної зупинки. Що відбувається із колись найбільшою авіакомпанією України
18:55 - В Украине уничтожено и повреждено свыше 19 кв. км жилья
18:55 - Centravis под обстрелами работает и день, и ночь
18:55 - Тесть Романа Насирова и нардеп из ОПЗЖ уничтожили очередное историческое здание в Киеве
18:55 - “ArcelorMittal Кривой Рог” сократил выпуск металлургического кокса на 62,6%
18:55 - “Газпром” за три квартала сократил добычу газа на 17%, экспорт упал на 40%
18:55 - Корогодский нашел себе в DreamTown мальчика для битья “с хорошим чувством юмора”
18:00 - Знекровлений “Інтер”. Чому телеканали Фірташа, Хорошковського та Льовочкіна опинилися на межі виживання і що з ними буде
18:00 - Турция открыла новый рынок для экспортируемой украинской продукции
18:00 - ЕС и Украина подписали меморандум по макрофину на 5 млрд евро
18:00 - Передостанні козирі Путіна — газовий шантаж, мобілізація та “референдуми” — биті вщент
18:00 - На внешние поступления в сентябре пришлось 39% госбюджета
18:00 - Бразильское подразделение ArcelorMittal расширяет свои сортопрокатные мощности
18:00 - МАУ тимчасово зупиняють польоти більшості літаків. Є ризик повної зупинки. Що відбувається із колись найбільшою авіакомпанією України
18:00 - “Укрзализныця” в сентябре перевезла 1,49 млн тонн железной руды
18:00 - Главу Кассационного хозяйственного суда не уволили, несмотря на информацию о его российском гражданстве
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 03.10.2022
17:10 - Киевские власти призывают жителей столицы вернуться к ношению масок в публичных местах
17:10 - Бизнес в Украине ослабляет пессимистические настроения, но ожидает повышения цен
17:10 - ростислав Шурма заставил Рината Ахметова поделиться экспортом электроэнергии в Польшу
17:10 - В “Дії” начали тестировать программу доступного кредитования “єОселя”
17:00 - Курси валют, встановлені НБУ на: 04.10.2022
16:15 - Падение производства стали в Германии из-за подорожавших энергоносителей может составить 5%
16:15 - В проект госбюджета-2023 хотят включить грантовую помощь на подготовку площадок для релокации бизнеса
16:15 - СБУ подтвердила наличие гражданства рф у главы Кассационного хозяйственного суда
16:15 - Военные облигации теперь можно приобрести в “Дії”
15:20 - В россии никак не могут придумать, как им внятно рассказать о аннексии украинских территорий


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар23.605
Канадський долар26.6273
Юань Женьміньбі5.14
Куна4.7437
Чеська крона1.4559
Данська крона4.8014
Гонконгівський долар4.6584
Форинт0.084044
Індійська рупія0.44659
Рупія0.0023903
Новий ізраїльський шекель10.1996
Єна0.25243
Теньге0.076893
Вона0.025361
Мексиканське песо1.8233
Молдовський лей1.8709
Новозеландський долар20.7015
Норвезька крона3.3787
Російський рубль0.62117
Сінгапурський долар25.4833
Ренд2.0313
Шведська крона3.2813
Швейцарський франк37.009
Єгипетський фунт1.8623
Фунт стерлінгів41.0044
Долар США36.5686
Білоруський рубль13.2919
Азербайджанський манат21.5528
Румунський лей7.2169
Турецька ліра1.9695
СПЗ (спеціальні права запозичення)46.8506
Болгарський лев18.2551
Євро35.7074
Злотий7.383
Алжирський динар0.25917
Така0.36232
Вірменський драм0.090148
Домініканське песо0.68504
Іранський ріал0.00087068
Іракський динар0.025047
Сом0.4561
Ліванський фунт0.024258
Лівійський динар7.2354
Малайзійський ринггіт7.8854
Марокканський дирхам3.3231
Пакистанська рупія0.15951
Саудівський ріял9.7324
Донг0.0015321
Бат0.96722
Дирхам ОАЕ9.9558
Туніський динар11.1619
Узбецький сум0.0033202
Новий тайванський долар1.15184
Туркменський новий манат10.4482
Сербський динар0.30372
Сомоні3.5781
Ларі12.9506
Бразильський реал6.7712
Золото60911.22
Срібло710.18
Платина31816.14
Паладій80163.86

Курси валют, встановлені НБУ на: 04.10.2022

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
2259081049.071049.071049.071049.077343.49
IFZEMA14701470147014707350.00
KER209209209209209.00

Дані за 03.10.2022