Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ліквідований межрегіональний «конвертаційний центр»

11.02 11:30 | Fin.Org.Ua

У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції ГУ ДФС ліквідували міжрегіональний «конвертаційний центр», організований групою осіб.
Зазначені особи здійснювали незаконну діяльність по наданню послуг підприємствам реального сектора економіки, переважно Дніпропетровської, Київської, Донецької, Полтавської областей, в ухиленні від сплати податків шляхом вчинення «безтоварних» операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Учасниками угрупування створено на підставних осіб, виключно з метою переводу безготівкових коштів у готівку, цілий ряд суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Протягом 2017-2018 років через зазначені «фіктивні» підприємства «проконвертовано» понад 120 млн грн, ймовірні втрати бюджету складають 20 млн гривень.
Механізм конвертації полягав в тому, що на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств та суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувались безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари та послуги, від підприємств реального сектору економіки (будівельні матеріали, побутова техніка, продукти харчування, тощо). В подальшому кошти знімались з розрахункових рахунків в банківських установах та повертались замовникам таких послуг за вирахуванням відсотка «винагороди».
В рамках кримінального провадження створено 7 мобільних слідчо-оперативних груп та проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, обшуки за місцями мешкання основних фігурантів, тіньових офісів та транспортних засобів. Також накладено арешти на розрахункові рахунки у банківських установах та на суми ліміту податку на додану вартість в системі електронного адміністрування.
З незаконного обігу вилучено оргтехніку, оригінали первинних фінансово-господарських документів, мобільні телефони та печатки з ознаками фіктивності у кількості понад 160 штук. На розрахункових рахунках заблоковано майже 6 млн гривень.
На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.
 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

16:54 - Перебіг монетизації субсидій обговорили у Києві фахівці Мінсоцполітики, Світового банку та журналісти з усієї України
16:54 - Уряд схвалив призначення 80 стипендій Президента України молодим майстрам народного мистецтва на 2019 рік
16:54 - У 2019 році на державному рівні відзначать 100 - річчя з дня заснування Одеської кіностудії
16:54 - Інспектори Держгеокадастру Черкащини цього року нарахували понад 300 тис. гривень шкоди за порушення земельного законодавства
16:54 - Огляд видатків-2019: перші робочі групи створено в МОЗ
16:54 - Українські туристи не будуть годинами чекати своїх рейсів в аеропортах, - Мінекономрозвитку
16:54 - Мінрегіон продовжує дерегуляцію у будівництві, - Геннадій Зубко
16:54 - Розпочалася підготовка до проведення спільної спецоперації «Кордон-2019»
16:42 - “Интерпайп” Виктора Пинчука повысил зарплату на 20%
16:42 - Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ
16:42 - Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса
16:42 - Увольнение руководства “Нафтогаза” “снято с повестки дня”
16:42 - “Укрзализныця” увеличила перевозки металлургических грузов
16:42 - Ждут пенсий и новых кураторов: как на оккупиро­ванном Донбассе встретили победу Зеленского
16:42 - Кабмин направил на ратификацию договор о Зоне свободной торговли с Израилем
16:42 - Россия продолжает усложнять судоходство в Керченском проливе
16:36 - Експерти GIZ представили рекомендації щодо покращення окремих робочих процесів ДФС
16:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 25.04.2019
15:48 - Нормандский ковер для украинского президента. Какой капкан Москва готовит Зеленскому
15:48 - Окружной админсуд Киева пресек юридическую атаку на Арсена Авакова
15:48 - Счетная палата провела аудит “Нафтогаза” и передала его материалы в Генпрокуратуру
15:48 - Приватбанк продаст свою латвийскую “дочку”
15:48 - “Укрнафта” обещает нарастить добычу нефти и газа
15:48 - Кабмин согласовал изменения в закон о Фонде госимущества
15:24 - Минфин понизил ставку 4-месячных ОВГЗ до 19% и продал 5-летние ОВГЗ
15:24 - Изменилась средняя зарплата для расчета пенсий в Украине
14:54 - Анатолий Гриценко решил вступиться за нынешние полномочия президента
14:54 - Кабмин ужесточил нормы отчисления чистой прибыли госкомпаний в пользу госбюджета
14:54 - “Укртелеком” отрапортовал о выросшей на 11% EBITDA
14:54 - Китайский импорт медной руды и концентратов вырос на 20%


Більше новин