У Дніпропетровській області ліквідовано конвертаційний центр, через який привласнювалися бюджетні кошти

13.06 16:57 | Fin.Org.Ua

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 млн. грн., через який фігуранти привласнювали бюджетні кошти.
В рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з різних регіонів України щодо ухилення від сплати податків та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств, використовуючи реквізити яких протягом 2017-2018 рр. про конвертували більше 120 млн. грн.
Клієнти конвертцентру перераховували на рахунки підконтрольних фігурантам компаній кошти за нібито придбані товари чи послуги. У подальшому ці кошти знімалися готівкою та передавалися клієнтам, за вирахуванням певного відсотка, який слугував нагородою за незаконні послуги.
Окрім того, фігуранти використовували реквізити компанії - сільгоспвиробника, через яке отримували з бюджету дотаційні грошові кошти, які фактично використали для особистого збагачення, зокрема, здійснили будівництво пекарні та ресторану.
За результатами проведених заходів вилучено 295 тис. грн. готівкою, 6 відтисків печаток підконтрольних підприємств, чорнові записи, первину фінансово – господарську та бухгалтерську документацію підконтрольного с/г підприємства та ін.
Слідство триває.
 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

01:08 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD, Сохраняется нисходящая динамика.
19:52 - США обнародовали детали нового законопроекта об усилении санкций против России
19:00 - Минэкономики не может понять, каковы последствия резкой девальвации турецкой лиры для Украины
19:00 - Рост ВВП Украины во втором квартале ускорился до 3,6%
19:00 - Виталий Кличко понял, что еще один боксерский поединок будет стоить ему остатка мозгов
19:00 - Государственная фискальная служба проверит 235 субъектов хозяйствования на предмет контрабанды леса
19:00 - Антимонопольный комитет начал расследование по “Укртрансгазу”
18:52 - Національний банк дозволив ПАТ КБ "Центр" приєднатися до ПАТ "МТБ Банк" за спрощеною процедурою
18:52 - Національний банк відкликав банківську ліцензію ПАТ "ДіВі Банк"
18:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 15.08.2018
18:08 - НПЗ Игоря Коломойского возобновил отгрузку дизтоплива после пожара
18:08 - Ринат Ахметов лишает похитителей телефонного кабеля заработка
18:08 - Суд признал “Дельта Банк” единственным кредитором по долгам “Укрспирта”
18:08 - Ринат Ахметов решил превратить Кривой Рог в еще большую помойку
18:08 - Межбанк закрылся долларом по 27,47
17:50 - ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області:
17:16 - Путин может пойти на уступки по Украине, если вмешаются два игрока
17:16 - Фонд гарантирования вкладов не нашел покупателя на стадион “Черноморец” со сниженной на 30% ценой
17:16 - Виталий Хомутынник выкупил долю россиян в британской компании Коломойского и Боголюбова
17:16 - Компания экс-замминистра энергетики подала заявку на участие в аукционе по продаже нефтегазовых лицензий
17:16 - “Донбасс” раскритиковал Отчет Управления ООН по правам человека по событиям в Иловайске 2014 года
17:16 - Кувейт интересуется приватизацией в Украине
16:56 - Євген Бамбізов: До плану-графіку планових перевірок на 2018 рік включено 235 експортерів лісоматеріалів
16:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 15.08.2018
16:24 - Печерский суд арестовал имущество латвийского миллионера-фигуранта дела о “вышках Бойко”
16:24 - Кабмин обжаловал решение суда, отменившее проверки беженцев
16:24 - Украина — не Турция?
16:24 - Виталий Кличко винит в некомфортности Киева войну на Донбассе
16:24 - Михаил Саакашвили: “Я устал бегать по крышам Киева”
16:24 - Вырезать Виктора Медведчука из “Стуса” просил пресс-секретарь Григория Суркиса


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018