В полиции дважды предупреждали Генпрокуратуру о необходимости арестовать счета, связанные с Януковичами

24.04 09:24 | Укррудпром

08:40 24 апреля 2018 года

Следствие имеет все основания считать, что средства на счетах семи фирм, с которых суд снял арест, могут быть связаны с Александром Януковичем. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

“ВБР” принадлежал Александру Януковичу. В этом банке были счета предприятий, имеющих признаки фиктивности. И на этих счетах хранились значительные суммы средств, происхождение которых ничем не было подтверждено, и следствию непонятное. Поэтому у следователей есть аргументированные основания полагать, что они могут быть связаны с Януковичем”, — сказал Тракало.

Он отметил, что речь идет о семи компаниях: ООО “Аранит К”, “Квардис Н”, “Типикон А”, “Вектор-Перспектива”, “Компания по управлению активами” ВБР-ИНВЕСТ”, “Ди Соуз” и “Лайтрум”.

Следователь дважды направлял письма в Генпрокуратуру, в которых указывал, что есть все основания обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста на счета этих фирм. Поскольку по УПК только прокурор может просить суд об аресте средств третьих компаний.

“В ходе досудебного расследования по результатам мониторинга информации от Госфинмониторинга по дальнейшему движению средств, выведенных из “ВБР”, Главное следственное управление полиции двумя письмами — от 27 декабря 2017 года и от 2 января 2018 года, обратилось в Генпрокуратуру, чтобы прокурор обратился в суд с целью наложения ареста на эти средства для предотвращения их вывода со счетов”, — пояснил Тракало.

Он добавил, что “в ноябре следователь обращался в суд об аресте средств, однако тот же Печерский суд отказал в этом, поскольку, по УПК, с таким ходатайством в суд может обратиться только прокуратура”.

“Поэтому мы предоставили все материалы в ГПУ, и с 9 февраля 2018 года все эти материалы по сегодняшний день находятся в ГПУ”, — сказал Тракало.

Он пояснил, что следствие пока не может допросить директоров этих фирм, поскольку они находятся на неподконтрольной территории. А сами фирмы с ноября 2014 года перерегистрированы на подставных лиц — нерезидентов Украины.

“Следствие предполагает, что за ними могут стоять экс-директора, находящихся на неподконтрольной территории. Более того, первичная документация банка ПАО “ВБР” находится в Донецке”, — пояснил Тракало.

“Сегодня мы обратились в ГПУ с просьбой, чтобы вернуть нам эти материалы (которые передавали для того, чтобы ходатайствовать об аресте), чтобы могли дальше проводить следственные действия по этому делу”, — добавил Тракало.

По версии следствия, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица “Всеукраинского банка развития” с целью получения государственных средств незаконно кредитовали “Донецкую железную дорогу”, “Львовскую железную дорогу”, “Одесскую железную дорогу”, “Юго-Западную железную дорогу”, “Южную железную дорогу” и “Приднепровскую железную дорогу”.

Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд. грн.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

14:16 - Почему fake news проиграют
13:24 - Президент освободил “Укроборонпром” от ответственности за срыв договоров с Россией
13:24 - Песков раскрыл подробности разговора Путина и Меркель
13:24 - Энерготаможня настаивает, что правомерно и законно оштрафовала главу “Нафтогаза” на 8,3 млрд гривен
12:32 - Владимир Омелян в упор не видит убытков “Укрзализныци” от запрета пассажирских поездов в Россию
12:32 - В Запорожье на предприятии по переработке резины ночью произошел пожар
12:32 - Смета строительства новой штаб-квартиры “Газпрома” превысила стоимость самого высокого здания в мире
11:40 - Фонд гарантирования вкладов передал в кредитный реестр НБУ данные о должниках ликвидируемых банков
11:40 - Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 40 тыс миротворцев и создать международную администрацию
10:48 - Энерготаможню решили ликвидировать во второй раз
10:48 - Для победы важна борьба
10:48 - Ангела Меркель без переводчика договорилась с Путиным поддержать “Северный поток-2” вопреки санкциям Трампа
10:48 - Каждый третий автобус в Украине опасен для пассажиров
09:56 - “Та можно!”
09:56 - России придется ждать заблокированного в Херсоне танкера Внешэкономбанка три года
09:04 - Второй попытки не будет!
09:04 - На 100 умирающих украинцев приходится лишь 55 родившихся
09:04 - Минимум половина техники Apple ввозится в Украину по серым схемам
08:12 -  Кремлевский маскарад, или Российские агенты влияния за границей
08:12 - Германия выдала разрешение на строительство отвода от газопровода “Северного потока-2”
18:16 - Недельная аналитика- Определение потенциала тренда - Недельный обзор. S&P500, нефть, золото
13:08 - Автор “Черного лебедя” рассказал, как Путин, Трамп и Баффет “рискуют своей шкурой”
13:08 - 78% беженецев, вернувшихся на оккупированную территорию, сделали это из-за аренды
12:16 - Уровень прямых иностранных инвестиций в Украину остается ниже, чем был в 2013 году
12:16 - Основные трубные предприятия Украины увеличили производство труб из черных металлов на 8%
11:24 - Украинские “дочки” российских мобильных операторов набрались дурного у турков
11:24 - Геометрія глухого кута
10:32 - НБУ не планирует вводить валютные ограничения из-за падения курса гривни
10:32 - The Economist: Мирний атом
10:32 - “Мотор Сич” обвиняет The Washington Times в работе на россияских конкурентов


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018