Національний банк продовжує імплементацію ризик-орієнтованого підходу під час здійснення фінансових операцій клієнтів банків

23.02 17:20 | НБУ



Національний банк України не вимагатиме від банків поглибленого аналізу фінансових операцій дочірніх та афілійованих компаній-резидентів міжнародних корпорацій зі списку Forbes Global 2000.

Ці корпорації здійснюють свою діяльність відповідно до загальноприйнятних для світової спільноти стандартів та за принципами максимальної прозорості, що дає можливість вважати такі операції низькоризиковими.

Саме тому їх дочірні компанії та афілійовані з ними компанії увійшли до переліку виключень, на які не поширюється дія Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.08.2016 №369. Раніше такі виключення стосувалися тільки операцій за участю компаній-нерезидентів із списку Forbes Global 2000.

Крім того, Національний банк дозволив банкам під час оцінювання ризиковості операцій самостійно враховувати географічні ризики та формувати власні списки ризикових держав (територій), використовуючи усі доступні джерела інформації: від переліків, складених офіційними органами, до інформації, отриманої з будь-яких інших джерел.

Також Національний банк за пропозицією ринку уніфікував формат нумерації індикаторів в Положенні №369 та у статистичній звітності. Приведення до єдиного формату сприятиме процесу автоматизації формування статистичної звітності в банках та дозволить мінімізувати помилки у звітах.

Відповідні зміни впроваджені Постановою Правління НБУ №16 від 22.02.2018 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників". Вони набувають чинності з 24 лютого 2018 року.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

19:40 - Президент до учасників Об’єднавчого Собору: Держава зробила все, що могла - тепер від вас залежить майбутнє і духовна незалежність України
19:40 - Виступ Президента за результатами Всеукраїнського Православного Об’єднавчого Собору
19:40 - Президент: 15 грудня в історії України - день створення української Автокефальної Помісної Православної Церкви
19:40 - Глава держави: Митрополиту Епіфанію випала честь на початку січня отримати довгоочікуваний Томос від Вселенського Патріарха
19:40 - Глава держави: Об’єднана українська православна церква – церква без Путіна та молитов за російське військо
19:40 - Держава не буде втручатися в діяльність церкви - Президент
18:00 - Ми здобуваємо духовну незалежність, яку можна порівняти із здобуттям незалежності політичної - Президент
18:00 - Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви – Президент
17:16 - В Одессе горит склад “Новой почты”
17:16 - Ахметовская часть “Оппоблока” отправила Александра Вилкула в президенты
17:16 - Опубликован закон о госбюджете-2019
16:20 - Виступ Президента України на Всеукраїнському Православному Об’єднавчому Соборі
14:56 - На Хмельниччині триває будівництво тринадцяти двоповерхових гуртожитків поліпшеного типу для військовослужбовців-контрактників
14:56 - Поліція Луганщини отримала нову адміністративну будівлю і комп’ютерну техніку
13:48 - Оккупационные власти Крыма оценили строительство моста в Севастополе в 600 млн долларов
12:56 - Нардепы “подарили” Ринату Ахметову 3 млрд гривен
12:04 - Печерский суд переложил ответственность за отмену ареста счетов фирм Януковича на Генпрокуратуру
12:04 - “Укрзализныца” удвоила чистую прибыль в 2018 году
11:12 - Россия получила доступ к базам данных военных частей и предприятий на Львовщине
11:12 - НБУ не видит реальных покупателей для “дочек” российских госбанков
10:48 - Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
10:48 - Іванна Климпуш-Цинцадзе: Україна та ЄС визначать пріоритети подальшої співпраці на п’ятому засіданні Ради асоціації
10:20 - Ігор Мазепа: Мораторій на інвестиції
10:20 - Министерство инфраструктуры предложило Кабмину прекратить железнодорожное сообщение с Россией
10:20 - Кабмин заблокировал утверждение подготовленной во исполнение решения СНБО новой Морской доктрины Украины
09:28 - Антимонопольный комитет просит мобильных операторов прекратить обманывать украинских клиентов
08:36 - Атака из Джанкоя. Зачем Путин направил в Крым четыре десантных самолета
08:36 - Минэкономики рекомендовало перейти на формульные закупки газа на тендерах
08:36 - Що здатне зупинити будівництво “Північного потоку-2” і зруйнувати російсько-німецький альянс, замішаний на газі та корупції
08:36 - Германия выделит Украине 35 млн евро на адаптацию к изменениям климата


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018