Совет Европы: коррупция и теневая экономика “вымывают” деньги из Украины

30.01.2018 15:53 | Укррудпром

15:25 30 января 2018 года

Принятые в Украине меры в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма уже принесли положительный эффект, но необходимы изменения в законодательстве. Об этом говорится в обнародованном во вторник отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма по Украине, сообщает Немецкая волна.

“В новом отчете MONEYVAL признал, что в Украине существуют сильные политические обязательства по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а принятые меры уже принесли положительный эффект.

Однако необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно”, — говорится в сообщении Совета Европы.

В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед “значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество”.

“Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине — так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны”, — отмечается в отчете.

При этом в MONEYVAL заявляют, что власти Украины демонстрируют “достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма”.

“Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц”, — считают эксперты.

Также эксперты указывают на то, что отмывание средств, как и раньше, по сути, рассматривается как преступление “вторичного уровня” в дополнение к предикатному правонарушению.

“Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике”, — отмечается в докладе.

Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушения.

В докладе также говорится, что до 2014 года уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня.

С марта 2014 года были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах.

“Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами”, — считают в MONEYVAL.

Специалисты также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах.

Что касается финансирования терроризма, то в MONEYVAL указали, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением, однако подчеркнули необходимость устранения технических недостатков.

Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.

Как сообщалось, уровень восприятия коррупции бизнесом в Украине за три года упал с 99% до 96%.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

22:42 - Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 496
22:42 - Розширено регулярне авіасполучення України з Турецькою Республікою, – Владислав Криклій
20:44 - Ціна газу для потреб населення в лютому знизилася на 15%
20:30 - Ганна Новосад: До 12 березня вчителі обиратимуть, які підручники для 3-х класів друкуватимуть за держкошти — від зловживань захищатимуть освітній омбудсмен і МОН
20:30 - Людей, які повертаються з Італії, оглядатимуть лікарі
20:30 - Наукові дослідження і розробки, які фінансуватимуться у 2020 році за рахунок держбюджету: результати конкурсного відбору
20:06 - У Аджамській громаді на Кіровоградщині обговорювали регуляторну політику
20:06 - Підприємці Кіровоградщини вважають за необхідне спростити процедури застосування реєстраторів розрахункових операцій
19:54 - Інформація щодо поновлення Насірова Р.М. на посаді Голови ДФС не відповідає дійсності
19:07 - Запровадження прогресивної шкали оподаткування збільшить попит на «тіньову» оплату праці
19:06 - Экс-глава “Укрнафты” попробует заработать в Индонезии
19:06 - Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне 65-70 млн тонн
19:06 - “Нафтогаз” снизил тарифы на газ для населения на февраль
19:06 - Министр экономики спрогнозровал рост ВВП на 2020 год
19:06 - “Слуги народа” предлагают ввести прогрессивную шкалу подоходного налога
18:24 - Олексій Гончарук: Головний лісівник Чернігівщини має бути відсторонений
18:24 - 05 березня 2020 року відбудеться публічний звіт голови Луганської обласної державної адміністрації
18:24 - Чергова група українських військових повернулася з реабілітації в Болгарії
18:24 - ЦГЗ запрошує на дистанційний курс із надання екстреної допомоги під час важких гострих респіраторних вірусних інфекцій
18:24 - Розширено регулярне авіасполучення України з Турецькою Республікою, – Владислав Криклій
18:24 - ВООЗ передала 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 Центру громадського здоров’я України
18:12 - Рост капинвестиций в Украине в 2019 году замедлился до 15,5%
18:12 - Morgan Stanley улучшил прогноз роста украинской экономики
18:12 - “Центрэнерго” на 90% загружено российским углем
18:12 - Суркисы хотят вытащить из Приватбанка 300 млн долларов через Печерский райсуд
18:12 - Межбанк закрылся долларом по 24,52
18:12 - Полиция проверяет причастность экс-министра иностранных дел к гибели бывшего главы “Интера”
18:12 - Автоперевозки металлопродукции в 2019 году сократились почти на 10%
18:00 - Канадский Fairfax Financial Holdings презентовал итоги 2019 года: рост чистой прибыли до $2 млрд., страховых премий до $17,5 млрд.
18:00 - Глобальные убытки страховой отрасли от природных катастроф в 2019 году превысили $56 млрд.


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.1733
Канадський долар18.4408
Юань Женьмiньбi3.4823
Куна3.5515
Чеська крона1.0514
Данська крона3.5489
Гонконгівський долар3.1431
Форинт0.078516
Індійська рупія0.34064
Рупія0.0017653
Новий ізраїльський шекель7.1226
Єна0.22
Теньге0.065053
Вона0.020084
Мексиканське песо1.2783
Молдовський лей1.3744
Новозеландський долар15.4984
Норвезька крона2.6157
Російський рубль0.37488
Саудівський рiял6.5294
Сінгапурський долар17.4797
Ренд1.6207
Шведська крона2.5046
Швейцарський франк25.011
Єгипетський фунт1.5736
Фунт стерлінгів31.6191
Долар США24.4995
Бiлоруський рубль10.9991
Азербайджанський манат14.448
Румунський лей5.5155
Турецька ліра3.9795
СПЗ (спеціальні права запозичення)33.4019
Болгарський лев13.5589
Євро26.5109
Злотий6.1656
Алжирський динар0.20865
Така0.29481
Вірменський драм0.052297
Іранський ріал0.00059594
Іракський динар0.021033
Сом0.35833
Ліванський фунт0.016603
Лівійський динар17.8297
Малайзійський ринггіт6.1079
Марокканський дирхам2.6026
Філіппінське песо0.49181
Донг0.0010798
Бат0.80289
Дирхам ОАЕ6.8144
Туніський динар8.8804
Узбецький сум0.0026172
Новий тайванський долар0.82769
Туркменський новий манат7.1513
Ганське седі4.5488
Сербський динар0.23519
Сомоні2.5824
Ларі8.6712
Бразильський реал5.8635
Золото41064.1
Срiбло458.69
Платина23586.65
Паладiй65509.95

Курси валют, встановлені НБУ на: 25.02.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
MHPC23823823823840460.00
UNAF164.9164.9164.8164.834609.00

Дані за 24.02.2020