Совет Европы: коррупция и теневая экономика “вымывают” деньги из Украины

30.01 15:53 | Укррудпром

15:25 30 января 2018 года

Принятые в Украине меры в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма уже принесли положительный эффект, но необходимы изменения в законодательстве. Об этом говорится в обнародованном во вторник отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма по Украине, сообщает Немецкая волна.

“В новом отчете MONEYVAL признал, что в Украине существуют сильные политические обязательства по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а принятые меры уже принесли положительный эффект.

Однако необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно”, — говорится в сообщении Совета Европы.

В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед “значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество”.

“Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине — так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны”, — отмечается в отчете.

При этом в MONEYVAL заявляют, что власти Украины демонстрируют “достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма”.

“Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц”, — считают эксперты.

Также эксперты указывают на то, что отмывание средств, как и раньше, по сути, рассматривается как преступление “вторичного уровня” в дополнение к предикатному правонарушению.

“Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике”, — отмечается в докладе.

Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушения.

В докладе также говорится, что до 2014 года уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня.

С марта 2014 года были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах.

“Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами”, — считают в MONEYVAL.

Специалисты также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах.

Что касается финансирования терроризма, то в MONEYVAL указали, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением, однако подчеркнули необходимость устранения технических недостатков.

Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.

Как сообщалось, уровень восприятия коррупции бизнесом в Украине за три года упал с 99% до 96%.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

13:08 - Автор “Черного лебедя” рассказал, как Путин, Трамп и Баффет “рискуют своей шкурой”
13:08 - 78% беженецев, вернувшихся на оккупированную территорию, сделали это из-за аренды
12:16 - Уровень прямых иностранных инвестиций в Украину остается ниже, чем был в 2013 году
12:16 - Основные трубные предприятия Украины увеличили производство труб из черных металлов на 8%
11:24 - Украинские “дочки” российских мобильных операторов набрались дурного у турков
11:24 - Геометрія глухого кута
10:32 - НБУ не планирует вводить валютные ограничения из-за падения курса гривни
10:32 - The Economist: Мирний атом
10:32 - “Мотор Сич” обвиняет The Washington Times в работе на россияских конкурентов
09:40 - Выбившаяся в нардепы пресс-секретарь Порошенко требует взять танкер российского госбанка на абордаж
09:40 - Генпрокурор подписал новое назначение для сына главы СБУ
09:40 - “Омелян поможет”. Возможен ли в Украине Майдан заробитчан по румынскому сценарию
08:48 - Мининфраструктуры планирует ввести систему электронного управления в трех портах
08:48 - Воры в законе против полиции: кто победит
08:48 - На ProZorro стартовала малая приватизация
08:48 - Грозит ли Украине повторение Генуи: самые опасные мосты в Киеве
07:56 - Как “распилить” 4 миллиарда: почему деньги на выборы потратят неProZorro
20:40 - “Укрзализныця” срывает весеннюю посевную кампанию, — Ostchem
18:56 - “Нафтогаз” переводит сотрудников на свою газопоставляющую компанию
18:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 20.08.2018
18:04 - Пороховая бочка. Кого уничтожит вердикт присяжных по делу Манафорта
18:04 - Три угрозы мировой экономике. Из-за чего может начаться глобальный кризис
18:04 - Госрегуляторная служба перенесла обсуждение повышения грузовых тарифов “Укрзализныци”
18:04 - Запретят и поезда, и автобусы
18:04 - “Укроборонпром” переведет продажи имущества на площадку ProZorro
18:04 - “Часть перевозок нелегалов в Европу контролируют наши воры в законе”
18:04 - Неделя отдыха в Италии обошлась Арсену Авакову более чем в 370 тыс гривен
18:04 - По византийскому сценарию. Даст ли Варфоломей после встречи с Кириллом Томос об автокефалии
18:04 - Межбанк закрылся долларом по 27,78
17:50 - На ProZorro.Продажі відбувся перший успішний аукціон малої приватизації


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018