Совет Европы: коррупция и теневая экономика “вымывают” деньги из Украины

30.01 16:53 | Укррудпром

15:25 30 января 2018 года

Принятые в Украине меры в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма уже принесли положительный эффект, но необходимы изменения в законодательстве. Об этом говорится в обнародованном во вторник отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма по Украине, сообщает Немецкая волна.

“В новом отчете MONEYVAL признал, что в Украине существуют сильные политические обязательства по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а принятые меры уже принесли положительный эффект.

Однако необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно”, — говорится в сообщении Совета Европы.

В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед “значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество”.

“Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине — так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны”, — отмечается в отчете.

При этом в MONEYVAL заявляют, что власти Украины демонстрируют “достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма”.

“Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц”, — считают эксперты.

Также эксперты указывают на то, что отмывание средств, как и раньше, по сути, рассматривается как преступление “вторичного уровня” в дополнение к предикатному правонарушению.

“Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике”, — отмечается в докладе.

Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушения.

В докладе также говорится, что до 2014 года уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня.

С марта 2014 года были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах.

“Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами”, — считают в MONEYVAL.

Специалисты также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах.

Что касается финансирования терроризма, то в MONEYVAL указали, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением, однако подчеркнули необходимость устранения технических недостатков.

Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.

Как сообщалось, уровень восприятия коррупции бизнесом в Украине за три года упал с 99% до 96%.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

04:32 - Свинги Ганна + Price Action - Эксперты Freshforex: Ethereum, Анализ структуры на данный момент.
04:32 - Свинги Ганна + Price Action - Эксперты Freshforex: Ripple. Доллар за монету!
04:32 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD, Флетовая подготовка в диапазоне 1.2190-1.2248.
04:32 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: GBPUSD. Ожидается рост к 1.4173.
21:32 - Табор на Лысой горе. Почему С-14 делала работу полиции
21:32 - Табор на Лысой горе. Почему С-14 делала работу полиции
20:00 - На Тернопільщині представників Підволочиської ОТГ вчили розробляти регуляторні акти та проводити М-тест
19:48 - Из-за пошлины на поставки горячекатаных рулонов “Метинвест” лишился в Евросоюзе рынка на 850 тысяч тонн
19:48 - Высокий суд Лондона пока не принял решения по апелляции СКМ Рината Ахметова в споре с Raga Establishment
18:56 - Начальник администрации Мариупольского морского порта ушел на пенсию
18:56 - Под руководством менеджеров Рината Ахметова “Укрпошта” получила 203 млн гривен убытка
18:56 - Услуги частной фирмы по сбору коммунальных платежей в Днепре подорожали сразу в 4 раза
18:56 - Минэнерго считает нецелесообразным разрушать монополию Рината Ахметова на ріынке украинской электроэнергии
18:56 - Киевсовет обязал указывать собственников претендующих на столичную землю компаний
18:04 - Токсичная пленка. Грозят ли Порошенко и другим политикам уголовные дела после откровений Онищенко
18:04 - Из НБУ ушел главный эксперт по банковскому надзору
18:04 - Доставшаяся Ринату Ахметову за 100 млн долларов телеком-монополия увеличил чистую прибыль на 24%
18:04 - Fitch присвоило новым евробондам “Метинвеста” финальный рейтинг
18:04 - Автозавод Константина Жеваго надеется больше продавать на экспорт
18:04 - Межбанк закрылся долларом по 26,19
18:04 - Ринат Ахметов собрался покупать европейские активы Лакшми Миттала
18:04 - В центре Львова топчут продукцию Петра Порошенко
18:00 - Курси валют, встановлені НБУ на: 25.04.2018
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 24.04.2018
17:40 - В каких банках МТСБУ хранит фонды страховых компаний? Как изменилась структура инвестиций в 2017 году?
17:12 - Александра Ярославского ввели в набсовет “Евраз ДМЗ”
17:12 - У Юрия Косюка — 7 конкурентов на покупку фермы во Франции
17:12 - В НБУ спрогнозировали инфляцию до 2020 года
17:12 - Ринат Ахметов продолжает скупать акции заводов “Метинвеста” на оккупированной территории
16:56 - На Рівненщині представники влади, бізнесу та громадськості обговорювали шляхи вирішення проблем регулювання ринку меду 


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AVDK12.00112.00211.34912340928.00
BAVL0.3570.35990.3510.3585414386.00
CEEN21.05521.48721.02321.487110244.50
CHEON11112000.00
DOEN18.7118.9118.218.8560552.20
GOLDI101010102000.00
IFVVEL2509.42509.42509.42509.42509.40
KUBI64.665.964.665.97236.00
SHCHZ0.8460.8480.8460.8483388.00
TATM14.33114.33214.33114.3324299.40
UA9447626835.526835.526835.526835.527506387.50
UA945911045.131045.131045.131045.1343895.46
UA960832691426914269142691410469546.00
UA9846926877.2626877.2626877.2626877.2653754.52
UNAF113.2114.9112.3113.9113182.00
USCB0.0650.0650.0650.0653250.00
UTLM0.1750.1750.1750.17517500.00

Дані за 24.04.2018