Совет Европы: коррупция и теневая экономика “вымывают” деньги из Украины

30.01 15:53 | Укррудпром

15:25 30 января 2018 года

Принятые в Украине меры в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма уже принесли положительный эффект, но необходимы изменения в законодательстве. Об этом говорится в обнародованном во вторник отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма по Украине, сообщает Немецкая волна.

“В новом отчете MONEYVAL признал, что в Украине существуют сильные политические обязательства по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а принятые меры уже принесли положительный эффект.

Однако необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно”, — говорится в сообщении Совета Европы.

В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед “значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество”.

“Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине — так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны”, — отмечается в отчете.

При этом в MONEYVAL заявляют, что власти Украины демонстрируют “достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма”.

“Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц”, — считают эксперты.

Также эксперты указывают на то, что отмывание средств, как и раньше, по сути, рассматривается как преступление “вторичного уровня” в дополнение к предикатному правонарушению.

“Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике”, — отмечается в докладе.

Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушения.

В докладе также говорится, что до 2014 года уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня.

С марта 2014 года были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах.

“Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами”, — считают в MONEYVAL.

Специалисты также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах.

Что касается финансирования терроризма, то в MONEYVAL указали, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением, однако подчеркнули необходимость устранения технических недостатков.

Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.

Как сообщалось, уровень восприятия коррупции бизнесом в Украине за три года упал с 99% до 96%.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

00:08 - Олександр Власов: Я пишаюся, що служив з вами і був вашим командиром та гордий тим, що ви продовжуєте захищати економічну безпеку нашої держави
21:32 - Українські відкриті дані увійшли в європейський інформаційний простір
20:56 - President visited the new dormitory for the military in Lviv region: It is no longer a barrack
20:56 - Law enforcement bodies must help in the fight against dishonest contractors in the construction of housing for military - President
20:56 - Head of State about a new food system in the army: It is extremely pleasant to hear approvals of the military
20:56 - Head of State: Housing for servicemen should be clearly divided into service, which cannot be privatized, and personal
20:56 - This is a direct interference in the internal affairs and an element of hybrid aggression - Head of State on the decision of the RF Security Council to protect the Russian Church in Ukraine
20:56 - President examined the work of the Military Medical Clinical Center of the western region
20:28 - Правоохоронні органи мають допомогти у боротьбі з нечесними підрядниками при будівництві житла для військових – Президент
20:28 - Глава держави про нову систему харчування в армії: Надзвичайно приємно чути схвальні відгуки військових
20:28 - Глава держави: Житло для військовослужбовців має бути чітко розмежоване на службове, яке не можна приватизувати, і особисте
20:28 - Це безпосереднє втручання у внутрішні справи і елемент гібридної агресії – Глава держави про рішення Радбезу РФ щодо захисту російської церкви в Україні
20:28 - Президент на Львівщині ознайомився з роботою Військово-медичного клінічного центру Західного регіону
20:16 - Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за ІІІ квартал 2018 року
20:16 - Завершено експедицію «Чорне море-2018»
20:16 - Володимир Омелян відкрив ІІ Міжнародну виставку Rail Expo – 2018
20:04 - Ділові очікування підприємств залишаються на високому рівні
19:28 - Мінрегіон максимально спрощує процедури будівництва гуртожитків для військовослужбовців, - Геннадій Зубко
19:28 - Україна може розраховувати на нашу подальшу активну підтримку - Президент Альянсу лібералів і демократів за Європу в Європейському Парламенті
19:28 - Павло Клімкін у Брюсселі взяв участь у конференції високого рівня «Втручання у вибори в цифрову еру»
19:28 - Обліковано 1 521 542 переселенці
19:28 - Мінсоцполітики: В Україні видано понад 30 тисяч «пакунків малюка»
19:28 - МІП: «Дні українського кіно» пройшли у закарпатському Береговому
19:28 - “Пакунок малюка” - важливий соціальний проект: які рекомендації надає МОЗ
19:28 - Остап Семерак: Прийнято в першому читанні Стратегію державної екологічної політики до 2030 року
19:28 - На Рівненщині впровадили європейську систему забезпечення прав затриманих
19:28 - Держкомтелерадіо оголосив тендери на закупівлю послуг з проведення інформаційної кампанії, соціологічного дослідження та конкурсу на кращу публікацію про НАТО
19:28 - МОН: Дуальну освіту вже впроваджують 250 закладів профосвіти - їхні учні навчаються як у ПТНЗ, так і на робочому місці
19:28 - В Україні запровадять 30 екологічних індикаторів
19:28 - За підтримки держави розпочинається виробництво повнометражного фільму «Номери» за сценарієм Олега Сенцова


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018