Совет Европы: коррупция и теневая экономика “вымывают” деньги из Украины

30.01.2018 15:53 | Укррудпром

15:25 30 января 2018 года

Принятые в Украине меры в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма уже принесли положительный эффект, но необходимы изменения в законодательстве. Об этом говорится в обнародованном во вторник отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма по Украине, сообщает Немецкая волна.

“В новом отчете MONEYVAL признал, что в Украине существуют сильные политические обязательства по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а принятые меры уже принесли положительный эффект.

Однако необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно”, — говорится в сообщении Совета Европы.

В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед “значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество”.

“Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине — так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны”, — отмечается в отчете.

При этом в MONEYVAL заявляют, что власти Украины демонстрируют “достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма”.

“Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц”, — считают эксперты.

Также эксперты указывают на то, что отмывание средств, как и раньше, по сути, рассматривается как преступление “вторичного уровня” в дополнение к предикатному правонарушению.

“Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике”, — отмечается в докладе.

Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушения.

В докладе также говорится, что до 2014 года уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня.

С марта 2014 года были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах.

“Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами”, — считают в MONEYVAL.

Специалисты также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах.

Что касается финансирования терроризма, то в MONEYVAL указали, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением, однако подчеркнули необходимость устранения технических недостатков.

Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.

Как сообщалось, уровень восприятия коррупции бизнесом в Украине за три года упал с 99% до 96%.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

20:48 - Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України
20:48 - Перехід на середньострокове планування дозволить реалізувати масштабні інфраструктурі проєкти, - Владислав Криклій
19:48 - Миссия МВФ вернется в Украину 14 ноября
19:36 - Прийнято за основу законопроект щодо ринку електричної енергії
19:36 - Місія МВФ прибуде в Україну 14 листопада для продовження переговорів щодо нової програми
19:36 - Перехід на середньострокове планування дозволить реалізувати масштабні інфраструктурі проекти, - Владислав Криклій
19:36 - Держкомтелерадіо підбив підсумки ще двох інформаційних кампаній щодо євроатлантичної та європейської інтеграції України
19:36 - МОН запустило новий пошуковий сервіс для науковців
19:36 - Держсекретар Міноборони України провів зустріч з делегацією Міністерства оборони Королівства Норвегія
19:36 - Держкомтелерадіо: Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу «Краща книга України»
19:36 - Верховна Рада у першому читанні підтримала заборону пластикових пакетів
18:54 - За Севастополь ответите. Заберет ли Коломойский у Путина банк
18:54 - “Антонов” впервые за 4 года продал самолет
18:54 - Оператор газотранспортной системы подал заявку на лицензию по транспортировке газа
18:54 - Владислав Криклий анонсировал перезагрузку “Укравтодора” и “Укртрансбезопасности”
18:54 - 12 ведущих украинских экономистов предупреждают об узких местах земельной реформы
18:54 - В 2020 году планируется отремонтировать 4 000 километров дорог
18:54 - Денежная масса в октябре выросла на 2,1%
18:00 - “Западу уже дали обещание”. Почему забуксовал блицкриг в Раде по продаже земли и найдутся ли голоса
18:00 - Председатель Государственной таможенной службы определил зоны деятельности 16 новых таможен
18:00 - Рада ужесточает наказание за нелегальную добычу янтаря
18:00 - У младшего брата Виктора Медведчука обнаружили связи с российским бизнесом
18:00 - Не надо завидовать. Почему квартиры и машины Дубинского мало кого волнуют
18:00 - Министр инфраструктуры объявил о планах увеличить речные перевозки втрое
18:00 - Рада одобрила ликвидацию схемы при продаже недвижимости, связанной с нардепом Яценко
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 12.11.2019
17:30 - Відбулася нарада щодо результатів діяльності Держгеокадастру за вересень-жовтень 2019 року та ключових завдань на найближчу перспективу
17:30 - В Україні вже перевищено минулорічний збір зернових
17:30 - Ми спрощуємо надскладну бюрократичну процедуру конкурсів на керівні посади, - Олександр Стародубцев
17:30 - Держпродспоживслужба й надалі підтримуватиме тісну комунікацію з профільними бізнес-асоціаціями


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.749412
Канадський долар18.470509
Юань Женьмiньбi3.490844
Куна3.620783
Чеська крона1.056699
Данська крона3.605955
Гонконгівський долар3.125772
Форинт0.0805789
Індійська рупія0.341207
Рупія0.00173843
Іранський ріал0.0005824
Новий ізраїльський шекель6.984493
Єна0.2240916
Теньге0.062915
Вона0.0210212
Мексіканський песо1.277464
Молдовський лей1.40133
Новозеландський долар15.501541
Норвезька крона2.673146
Російський рубль0.3831
Саудівський рiял6.523172
Сінгапурський долар17.970374
Ренд1.649674
Шведська крона2.518133
Швейцарський франк24.577924
Єгипетський фунт1.5206
Фунт стерлінгів31.396852
Бiлоруський рубль11.93613
Азербайджанський манат14.389351
Румунський лей5.657696
Турецька ліра4.237267
СПЗ(спеціальні права запозичення)33.586235
Болгарський лев13.776858
Євро26.944778
Злотий6.303314
Алжирський динар0.208231
Така0.293717
Вiрменський драм0.05212999
Іракський динар0.020874
Сом0.355528
Ліванський фунт0.0164856
Лівійський динар17.721592
Малайзійський ринггіт5.939711
Марокканський дирхам2.580215
Пакистанська рупія0.160227
Донг0.00106979
Бат0.822241
Дирхам ОАЕ6.757723
Туніський динар8.774027
Узбецький сум0.002623
Новий тайванський долар0.817062
Туркменський новий манат7.091168
Ганських седі4.583396
Сербський динар0.236013
Сомонi2.560887
Ларi8.385677
Золото35592.059
Срiбло412.917
Платина21550.93
Паладiй41731.995

Курси валют, встановлені НБУ на: 13.11.2019

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN8.88.88.58.5109500.00
DOEN242424241680.00
KVBZ121212122400.00
UNAF1491491491491490.00

Дані за 12.11.2019