Совет Европы: коррупция и теневая экономика “вымывают” деньги из Украины

30.01.2018 15:53 | Укррудпром

15:25 30 января 2018 года

Принятые в Украине меры в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма уже принесли положительный эффект, но необходимы изменения в законодательстве. Об этом говорится в обнародованном во вторник отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма по Украине, сообщает Немецкая волна.

“В новом отчете MONEYVAL признал, что в Украине существуют сильные политические обязательства по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а принятые меры уже принесли положительный эффект.

Однако необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно”, — говорится в сообщении Совета Европы.

В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед “значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество”.

“Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине — так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны”, — отмечается в отчете.

При этом в MONEYVAL заявляют, что власти Украины демонстрируют “достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма”.

“Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц”, — считают эксперты.

Также эксперты указывают на то, что отмывание средств, как и раньше, по сути, рассматривается как преступление “вторичного уровня” в дополнение к предикатному правонарушению.

“Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике”, — отмечается в докладе.

Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушения.

В докладе также говорится, что до 2014 года уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня.

С марта 2014 года были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах.

“Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами”, — считают в MONEYVAL.

Специалисты также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах.

Что касается финансирования терроризма, то в MONEYVAL указали, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением, однако подчеркнули необходимость устранения технических недостатков.

Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.

Как сообщалось, уровень восприятия коррупции бизнесом в Украине за три года упал с 99% до 96%.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

01:12 - Сєвєродонецька міська рада черговий раз погоджується з позицією ДРС щодо необхідності приведення проектів регуляторних актів у відповідність до вимог регуляторного законодавства
01:12 - На Вінниччині підприємцям розповіли про їх права при проведенні перевірок
00:48 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Три причины продать евро
00:48 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Фунт сильный, но не к доллару, а к евро
00:48 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Хороший день для покупателей
22:54 - Рішення про результати конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласний маршрут), що відбувся 28 березня 2019 року
22:54 - Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 05.01.2017 № 1
20:12 - Іванна Климпуш-Цинцадзе: Я роблю все можливе, щоб забезпечувати зв'язок з ЄС, НАТО і всіма державними інституціями Заходу для сприяння Україні
20:12 - Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
19:42 - Новый конфайнмент на Чернобыльской АЭС введен в режим пробной эксплуатации
19:42 - Петр Порошенко подписал указ о выделении 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годах
19:24 - «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» подвели итоги 1 квартала 2019 года
19:24 - Страховой рынок Сербии в 2018 году вырос на 7,6% до 845 млн. евро
19:24 - В России среди клиентов страховых компаний растёт популярность сервиса психологической поддержки по ДМС
19:24 - Страховщики Казахстана продали 1 млн. е-полисов. Доля электронных продаж в 2019 году может составить 2-5%
19:24 - Польская PZU будет использовать искусственный интеллект для урегулирования убытков по автострахованию
19:24 - В АХА Страхование смена топ-менеджмента: главой правления назначен Андрей Перетяжко
19:24 - «AXA Страхование» проводит ребрендинг и будет работать в Украине под новым брендом «ARX»
18:54 - Марина Порошенко та Митрополит Епіфаній запросили дітей з інвалідністю на акцію «Зроби великодню писанку з молитвою»
18:48 - Межбанк закрылся долларом по 26,62
18:48 - Беларусь созвала операторов нефтепровода “Дружба” на срочное совещание из-за российской нефти
18:48 - ArcelorMittal придумал, как заставить дышать отходами своего производства не только Кривой Рог, но и всю Украину
18:48 - Рада отказалась запрещать установку домашних солнечных электростанций на земле
18:48 - Китай выделит 340 млн долларов на строительство моста через Днепр в Кременчуге
18:48 - Оборонные предприятия будут отдавать в бюджет лишь 30% прибыли
18:06 - Павло Розенко: Ухвалений сьогодні закон про мову відповідає усім міжнародним стандартам
18:06 - Військовослужбовці ЗС України проходять реабілітацію у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький»
18:06 - За I квартал 2019 р. майже 1400 домогосподарств встановили сонячні електростанції та заощаджують на комунальних рахунках, - Держенергоефективності
18:06 - За підтримки Уряду Німеччини в Україні відкрито Мережу енергоефективності виробників будматеріалів
18:06 - В Одесі відбулась заключна конференція з планування українсько-американського навчання «Сі Бриз-2019»


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.360.360.360.3621600.00

Дані за 24.04.2019