Мирослав Продан: Сучасна система фінансових розслідувань має враховувати найкращі світові практики

19.05.2017 16:00 | Міністерство доходів і зборів України

Розвиток сучасної системи фінансових розслідувань не може бути ефективним без врахування найкращих світових практик та розробок у цьому напрямі. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан сьогодні, 19 травня, під час Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні».
Учасниками конференції стали представники Уряду України, комітетів Верховної ради України, ДФС, Робочого апарату УкрбюроІнтерполу в Україні, громадських організацій, вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.
Серед іноземних делегацій – представники Служби внутрішніх доходів США, Фінансової Гвардії Італії, Податкової та митної служби Її Величності, Митної кримінальної служби Федеративної Республіки Німеччини, Слідчої служби Міністерства фінансів Грузії, Департаменту фінансових розслідувань Комітету Державного контролю Республіки Білорусь.
«Сьогоднішня конференція є кроком на шляху реформування сучасної системи фінансових розслідувань, яка наразі триває в Україні, адже ми маємо прекрасну нагоду почути безпосередньо від наших іноземних колег про їх найкращі практики та можливість їх імплементації в Україні», – зазначив Мирослав Продан.
За його словами, сучасні інституційні перетворення в Україні мають європейський вектор, а тому джерелом визначення новітніх форм і методів боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, організації правоохоронної діяльності стає саме  світовий досвід.
«Більшість протиправних дій у сфері оподаткування та митній сфері розгалужені у просторі і часі, здійснюються із застосуванням заздалегідь вирахуваних схем, які юридично майже бездоганні, що, на перший погляд, не дає підстав вважати їх злочинними. Їх викриття можливе лише шляхом здійснення комплексу оперативно-розшукових та кримінально-процесуальних дій, спланованих на підставі результатів поглибленого аналізу великих обсягів інформації фінансово-економічного змісту», – розповів Мирослав Продан.
Враховуючи це, підкреслив в.о. Голови ДФС, у роботі підрозділів податкової міліції особливу увагу приділено посиленню інформаційної та аналітичної складової, удосконаленню форм і методів роботи, забезпеченню системної та професійної кадрової політики. 
Під час конференції своїм досвідом у протидії податковим та митним правопорушенням поділилися представники ДФС, Податкової та митної службі Її Величності, Департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь.
Крім того, учасники розглянули інструменти Інтерполу та Європолу для міжнародної співпраці під час досудового розслідування, ознайомилися із підготовкою офіцерів фінансової гвардії Італії, специфікою роботи Служби внутрішніх доходів США, Департаменту кримінальних розслідувань СВД США, Програмою СВД США щодо надання інформації про шахрайство тощо. 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

12:52 - Японский чермет потерял почти 10% заказов на спецстали
12:52 - Китайским ценам на железную руду прогнозируют близкое падение
12:52 - Львовский локомотиворемонтный завод увеличил убыток на 39%
12:52 - Ангела Меркель и Эмануэль Макрон договорились лично добиваться от Дональда Трампа отмены стальных пошлин
12:52 - В марте китайский импорт коксующегося угля рухнул на 37%
12:16 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: EURUSD: среднесрочные продажи в приоритете
12:16 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: GBPUSD: среднесрочные продажи в приоритете
12:16 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: USDJPY: среднесрочные покупки в приоритете
12:16 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: USD/JPY: пара нацелена на уровень (8/8)
12:16 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: GBP/USD: перерисовка уровней
12:16 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: EUR/USD: ждем коррекции
12:16 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: EUR/USD: Выгодные цены!
12:16 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD: Замок инвестора!
12:16 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY: Зона убытков!
12:16 - Тактика Адверза - Эксперты Freshforex: BTCUSD: Уходим на коррекцию!
12:16 - Тактика Адверза - Эксперты Freshforex: EUR/USD: Все цели выполнены!
12:16 - Тактика Адверза - Эксперты Freshforex: XRPUSD: Cложные уровни!
12:00 - Киевская фабрика Петра Порошенко сократила прибыль на 29%
12:00 - Одесский припортовый завод остановил производство удобрений
12:00 - “Метинвест” подвел итоги переподписки на евробонды
12:00 - НКЦБФР открыла доступ к реестру фондовых специалистов
12:00 - Московский суд продолжит рассматривать иск “Татнефти” к Украине на 112 млн долларов по делу “Укртатнафты”
12:00 - Антимонопольный комитет запретил Ринату Ахметову официально покупать коксохимзавод у Романа Абрамовича
11:44 - GBP/USD. Быки могут попытаться развить наступление...
11:08 - “Большая семерка” готова расширить санкции к России
11:08 - Хакеры требовали 0,1 Bitcoin за разблокирование сайта Минэнерго
11:08 - Большая часть безработных в Киеве имеет высшее образование
11:08 - Скандальный банкир Сергей Дядечко отбирает недвижимость у арестованного экс-нардепа Шепелева
11:08 - Желание депутатов Киевсовета выпить водки, помноженное на некомпетентность чиновников КГГА, поставило Киев на грань техногенной катастрофы
11:08 - Проданный Вадимом Новинским Игорю Воронову “Днепропресс” получил 7 млн гривен прибыли


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AVDK1213121355011.60
BAVL0.36980.36980.36170.3674331346.00
CEEN21.44821.44821.1221.39355297.80
DOEN18.6619.0818.6619.044326.50
GOLDI101010102000.00
KUBI67.567.567.567.56750.00
KVBZ12.512.512.512.51250.00
NVTR0.550.550.550.552750.00
SHCHZ0.6140.6150.6140.6153072.00
UA00513949.58949.58949.58949.58209857.18
UA945911044.661044.661044.661044.668357.28
UA946662665926659266592665926659.00
UA97420986.82986.82986.82986.8259209.20
UNAF116.9116.9113.3115.871830.00
USCB0.0650.0650.0650.065650.00

Дані за 23.04.2018