Мирослав Продан: Сучасна система фінансових розслідувань має враховувати найкращі світові практики

19.05.2017 16:00 | Міністерство доходів і зборів України

Розвиток сучасної системи фінансових розслідувань не може бути ефективним без врахування найкращих світових практик та розробок у цьому напрямі. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан сьогодні, 19 травня, під час Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні».
Учасниками конференції стали представники Уряду України, комітетів Верховної ради України, ДФС, Робочого апарату УкрбюроІнтерполу в Україні, громадських організацій, вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.
Серед іноземних делегацій – представники Служби внутрішніх доходів США, Фінансової Гвардії Італії, Податкової та митної служби Її Величності, Митної кримінальної служби Федеративної Республіки Німеччини, Слідчої служби Міністерства фінансів Грузії, Департаменту фінансових розслідувань Комітету Державного контролю Республіки Білорусь.
«Сьогоднішня конференція є кроком на шляху реформування сучасної системи фінансових розслідувань, яка наразі триває в Україні, адже ми маємо прекрасну нагоду почути безпосередньо від наших іноземних колег про їх найкращі практики та можливість їх імплементації в Україні», – зазначив Мирослав Продан.
За його словами, сучасні інституційні перетворення в Україні мають європейський вектор, а тому джерелом визначення новітніх форм і методів боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, організації правоохоронної діяльності стає саме  світовий досвід.
«Більшість протиправних дій у сфері оподаткування та митній сфері розгалужені у просторі і часі, здійснюються із застосуванням заздалегідь вирахуваних схем, які юридично майже бездоганні, що, на перший погляд, не дає підстав вважати їх злочинними. Їх викриття можливе лише шляхом здійснення комплексу оперативно-розшукових та кримінально-процесуальних дій, спланованих на підставі результатів поглибленого аналізу великих обсягів інформації фінансово-економічного змісту», – розповів Мирослав Продан.
Враховуючи це, підкреслив в.о. Голови ДФС, у роботі підрозділів податкової міліції особливу увагу приділено посиленню інформаційної та аналітичної складової, удосконаленню форм і методів роботи, забезпеченню системної та професійної кадрової політики. 
Під час конференції своїм досвідом у протидії податковим та митним правопорушенням поділилися представники ДФС, Податкової та митної службі Її Величності, Департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь.
Крім того, учасники розглянули інструменти Інтерполу та Європолу для міжнародної співпраці під час досудового розслідування, ознайомилися із підготовкою офіцерів фінансової гвардії Італії, специфікою роботи Служби внутрішніх доходів США, Департаменту кримінальних розслідувань СВД США, Програмою СВД США щодо надання інформації про шахрайство тощо. 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

19:12 - Нардепы подали два альтернативных законопроекта по изменению поддержки возобновляемых источников энергии
19:12 - Бизнес Петра Порошенко занял 25 место в мировом рейтинге производителей кондитерских изделий
19:12 - Потребительские цены внутри Евросоюза отличаются почти в 3 раза
19:12 - Глава НБУ уверяет, что Украина справится с пиковыми выплатами по госдолгу без МВФ
19:12 - Украина поднялась в рейтинге цифровой конкурентоспособности
18:44 - Митні платежі від Запорізької області склали майже 3,3 мільярда гривень
18:20 - Топ-менеджер General Electric. Про плани в Україні, локалізацію та співпрацю в енергетиці
18:20 - Томаш Фиала требует от Владимира Гройсмана наконец начать бороться с контрабандой
18:20 - Межбанк закрылся долларом по 26,4
18:20 - Украина с начала года купила ядерное топливо на 131 млн долларов
18:20 - П'ять нових можливостей для підприємців і їх ТОВ
18:20 - Активы Фонда гарантирования вкладов превысили 15 млрд гривен
18:20 - Владимир Гройсман остро нуждается в кредитах МВФ
18:20 - “Укрэнерго” в первом квартале получило 818 млн гривен чистой прибыли
18:15 - Курси валют, встановлені НБУ на: 21.06.2018
18:00 - Національний банк уніфікує значення лімітів відкритої валютної позиції банків
17:28 - “Будет сливать дела по окружению президента”. Зачем Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ
17:28 - Евросоюз хочет усложнить строительство “Северного потока-2”
17:28 - Украина за 4 месяца импортировала газа на 613 млн долларов
17:28 - Нацагентство по предупреждению коррупции выписало предписание гендиректору “Укроборонпрома”
17:28 - Малую приватизацию в Украине будут проводить через блокчейн
17:28 - Владимир Гройсман пообещал проверить работу госшахт
17:28 - Более 3 тысяч компаний живут за счет государственных тендеров
17:20 - На Полтавщині обговорювали питання ліцензування закладів освіти
16:56 - У Національному банку відбулася традиційна нарада з топ-менеджерами найбільших банків України
16:36 - Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета “Укрзализныци”
16:36 - Украинские чиновники владеют недвижимостью в 43 странах
16:36 - На Днепровском меткомбинате хотят сделать воздух в Каменском еще грязнее
16:36 - “Будет сливать дела по окружению президента”. Зачем Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ
16:36 - Через полгода “Урядовый курьер” наконец опубликовал постановления НКРЭКУ для рынка электроэнергии


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018