Мирослав Продан: Сучасна система фінансових розслідувань має враховувати найкращі світові практики

19.05 16:00 | Міністерство доходів і зборів України

Розвиток сучасної системи фінансових розслідувань не може бути ефективним без врахування найкращих світових практик та розробок у цьому напрямі. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан сьогодні, 19 травня, під час Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні».
Учасниками конференції стали представники Уряду України, комітетів Верховної ради України, ДФС, Робочого апарату УкрбюроІнтерполу в Україні, громадських організацій, вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.
Серед іноземних делегацій – представники Служби внутрішніх доходів США, Фінансової Гвардії Італії, Податкової та митної служби Її Величності, Митної кримінальної служби Федеративної Республіки Німеччини, Слідчої служби Міністерства фінансів Грузії, Департаменту фінансових розслідувань Комітету Державного контролю Республіки Білорусь.
«Сьогоднішня конференція є кроком на шляху реформування сучасної системи фінансових розслідувань, яка наразі триває в Україні, адже ми маємо прекрасну нагоду почути безпосередньо від наших іноземних колег про їх найкращі практики та можливість їх імплементації в Україні», – зазначив Мирослав Продан.
За його словами, сучасні інституційні перетворення в Україні мають європейський вектор, а тому джерелом визначення новітніх форм і методів боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, організації правоохоронної діяльності стає саме  світовий досвід.
«Більшість протиправних дій у сфері оподаткування та митній сфері розгалужені у просторі і часі, здійснюються із застосуванням заздалегідь вирахуваних схем, які юридично майже бездоганні, що, на перший погляд, не дає підстав вважати їх злочинними. Їх викриття можливе лише шляхом здійснення комплексу оперативно-розшукових та кримінально-процесуальних дій, спланованих на підставі результатів поглибленого аналізу великих обсягів інформації фінансово-економічного змісту», – розповів Мирослав Продан.
Враховуючи це, підкреслив в.о. Голови ДФС, у роботі підрозділів податкової міліції особливу увагу приділено посиленню інформаційної та аналітичної складової, удосконаленню форм і методів роботи, забезпеченню системної та професійної кадрової політики. 
Під час конференції своїм досвідом у протидії податковим та митним правопорушенням поділилися представники ДФС, Податкової та митної службі Її Величності, Департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь.
Крім того, учасники розглянули інструменти Інтерполу та Європолу для міжнародної співпраці під час досудового розслідування, ознайомилися із підготовкою офіцерів фінансової гвардії Італії, специфікою роботи Служби внутрішніх доходів США, Департаменту кримінальних розслідувань СВД США, Програмою СВД США щодо надання інформації про шахрайство тощо. 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

12:56 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: USD/JPY: пытаемся закрепиться ниже уровня (2/8)
12:56 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: GBP/USD: уровень (1/8) продолжает удерживать цену
12:56 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: EUR/USD: тестируем важный уровень поддержки
12:56 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: Евро. Продаем к 1.1048 и смотрим, что будет дальше.
12:56 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: Фунт. Ждем падение к 1.2605.
12:56 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: Йена. Возможно снижение к 110.28
12:56 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: EUR\USD. Началось подтверждение медвежьего сценария.
12:56 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: GBP\USD.Ожидается формирование коррекции.
12:56 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY. В ожидании завершения развития коррекции.
12:56 - Анализ по методам Уильяма Ганна - Эксперты Freshforex: EURUSD: Покупаем пару
12:56 - Анализ по методам Уильяма Ганна - Эксперты Freshforex: GBPUSD: Цель 1.2940
12:56 - Анализ по методам Уильяма Ганна - Эксперты Freshforex: USDJPY: Направляемся к 110.23
12:48 - Павло Розенко: 1 січня 2018 року Український культурний фонд має запрацювати на повну потужність
12:48 - 30 травня - прес-конференція Міністра юстиції Павло Петренко
12:48 - Глава Уряду анонсував чергову хвилю аудиту дорожнього господарства і доручив провести спеціальну нараду з проблем виконання дорожніх робіт в 5 областях
12:48 - Уряд пропонує направити 5 млрд грн коштів від спецконфіскації на дорожні роботи, - Прем'єр-міністр
12:48 - 31 травня - прес-брифінг щодо нових вимоги до лікарень
12:28 - The National Bank of Ukraine Publishes Data on Balances Held in Accounts of the DGF with the NBU
12:28 - Апрельский экспорт российской стали в США вырос на 92 тыс. тонн, или более чем втрое
12:28 - В апреле продолжилось укрепление лидерства Ирана в мировом производстве DRI
12:28 - Вьетнамский меткомбинат-гигант наконец ввели в эксплуатацию
12:28 - Мариупольцам на заметку: экс-владелец крупнейшего меткомбината Италии получил тюремный срок за вредные выбросы
12:28 - Новый гендиректор Vale нацелился на диверсификацию продуктовой линейки
12:00 - На Черкащині в об’єднаних територіальних громадах триває робота над проектами рішень «Про місцеві податки і збори на 2018 рік»
12:00 - На Полтавщині продовжують працювати над удосконаленням дозвільної системи
11:47 - На Львівщині СБУ затримала організаторів контрабандного каналу поставок бурштину до Європи
11:46 - СБУ провела обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс»
11:36 - Путин готовит оккупацию соседки Украины и горячую осень на Донбассе — Алексей Арестович
11:36 - “Укрцемент” возглавил экс-министр строительства
11:36 - Под давлением инвесторов-активистов BHP готово избавиться от сланцевых активов в США


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.20660.21630.20660.2145685594.00
CEEN10.1210.33210.10410.18247987.80
DNEN62064062063646274.00
DNON175.28180175.2818030364.00
DOEN11.8812.0511.851225673.80
DOMZ0.0250.0250.0250.025250.00
GOLDI10.1610.1710.1610.1713220.00
KRAZ0.05780.05780.05780.0578578.00
KUBI34.8535.334.835.0295874.30
KVBZ99.058.79111587.00
MHPC3003003003003000.00
MSICH2213224222132213274697.00
UNAF106.3108.7106.3108.761667.00
USCB0.07880.08050.07880.07935574.00
ZAEN86.1105.586105.515105.00

Дані за 29.05.2017