Мирослав Продан: Сучасна система фінансових розслідувань має враховувати найкращі світові практики

19.05.2017 15:00 | Міністерство доходів і зборів України

Розвиток сучасної системи фінансових розслідувань не може бути ефективним без врахування найкращих світових практик та розробок у цьому напрямі. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан сьогодні, 19 травня, під час Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні».
Учасниками конференції стали представники Уряду України, комітетів Верховної ради України, ДФС, Робочого апарату УкрбюроІнтерполу в Україні, громадських організацій, вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.
Серед іноземних делегацій – представники Служби внутрішніх доходів США, Фінансової Гвардії Італії, Податкової та митної служби Її Величності, Митної кримінальної служби Федеративної Республіки Німеччини, Слідчої служби Міністерства фінансів Грузії, Департаменту фінансових розслідувань Комітету Державного контролю Республіки Білорусь.
«Сьогоднішня конференція є кроком на шляху реформування сучасної системи фінансових розслідувань, яка наразі триває в Україні, адже ми маємо прекрасну нагоду почути безпосередньо від наших іноземних колег про їх найкращі практики та можливість їх імплементації в Україні», – зазначив Мирослав Продан.
За його словами, сучасні інституційні перетворення в Україні мають європейський вектор, а тому джерелом визначення новітніх форм і методів боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, організації правоохоронної діяльності стає саме  світовий досвід.
«Більшість протиправних дій у сфері оподаткування та митній сфері розгалужені у просторі і часі, здійснюються із застосуванням заздалегідь вирахуваних схем, які юридично майже бездоганні, що, на перший погляд, не дає підстав вважати їх злочинними. Їх викриття можливе лише шляхом здійснення комплексу оперативно-розшукових та кримінально-процесуальних дій, спланованих на підставі результатів поглибленого аналізу великих обсягів інформації фінансово-економічного змісту», – розповів Мирослав Продан.
Враховуючи це, підкреслив в.о. Голови ДФС, у роботі підрозділів податкової міліції особливу увагу приділено посиленню інформаційної та аналітичної складової, удосконаленню форм і методів роботи, забезпеченню системної та професійної кадрової політики. 
Під час конференції своїм досвідом у протидії податковим та митним правопорушенням поділилися представники ДФС, Податкової та митної службі Її Величності, Департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь.
Крім того, учасники розглянули інструменти Інтерполу та Європолу для міжнародної співпраці під час досудового розслідування, ознайомилися із підготовкою офіцерів фінансової гвардії Італії, специфікою роботи Служби внутрішніх доходів США, Департаменту кримінальних розслідувань СВД США, Програмою СВД США щодо надання інформації про шахрайство тощо. 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

10:24 -  Мирослав Продан: Впровадження автоматизованої системи інтелектуального відеоконтролю посилить захист митного кордону
10:24 - Україна та країни ЄС зацікавлені у поглибленні співпраці в органічній галузі, - Ольга Трофімцева
10:24 - Коментар МЗС у зв'язку з розглядом в Північнокавказькому окружному військовому суді Російської Федерації кримінальної справи щодо громадян України
10:24 - Степан Полторак: Ми відкриваємо новий формат взаємодії з депутатами для обговорення найактуальніших питань
10:24 - Визначено лауреатів Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу в номінації "Меморіал Героїв Небесної Сотні"
10:24 - Держава профінансувала понад 250 мільйонів гривень для надання допомоги родинам Небесної Сотні та пораненим учасникам Революції Гідності
10:24 - У Києві відбувся Транспортний діалог високого рівня Україна-ЄС
10:24 - Вугільна галузь має перспективи вийти на повну рентабельність, - Ігор Насалик
10:24 - Привітання Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з Міжнародним днем рідної мови
10:24 - Україна відкриває міжнародним партнерам нові шляхи співпраці, у тому числі у "чистій" енергетиці
10:24 - Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування
10:24 - Облаштовувати пандуси для людей з інвалідністю можна без дозвільних документів, - Лев Парцхаладзе
10:24 - Відшкодування втрат на понад 3 млн грн забезпечили аудитори Сумщини за січень 2018 року
10:24 - Держводагентством здійснюються заходи щодо безпечного пропуску льодоходу, повені та паводків у 2018 році
10:16 - Фундаментальный анализ - Эксперты Freshforex: Доллар надевает желтую майку лидера!
10:16 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: EURUSD: феноменальное скопление объемов. Продаем пару.
10:16 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: EUR/USD: Мобилизация актива!
10:16 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: GBPUSD: продолжаем активно продавать пару
10:16 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD: Спорная ситуация!
10:16 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: USDJPY: среднесрочные осторожные покупки, против долгосрочного вероятного падения...
10:16 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: Евро. Контрольное сопротивления - 1.2355.
10:16 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY: Коррекция неизбежна!
10:16 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: Фунт. Возможна новая активизация медведей.
10:16 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: USD/JPY: пара сохраняет потенциал для роста
10:16 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: GBP/USD: пара остается под давлением
10:16 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: EUR/USD: ждем цену на уровне (5/8)
10:16 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: Йена. Покупки к 108.60..
10:16 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: EUR/USD. Коррекционный отскок.
10:16 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD. Пара берет небольшую паузу.
10:08 - Бизнесу в 2017 году возместили НДС на 120 млрд гривен


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AVDK3.23.23.23.2320.00
AZST1.0861.1460.991.028425.00
BAVL0.31710.32110.31630.3209206485.00
CEEN15.5415.5415.23215.23510812.40
DOEN15.6716.7815.5516.2685576.60
GOLDI10.210.210.210.22040.00
IFGRUS2940.42940.42940.42940.45880.80
KUBI55.1355.1355.1355.137166.90
KVBZ1213.811213.8138598.00
LUAZ0.0140.0140.0140.0146860.00
MHPC3903903903903900.00
MSICH43504350435043508700.00
ODEN1.41.41.41.47000.00
UA00513928.38928.38928.38928.38458619.72
UA97016996.4996.4996.4996.4462329.60
UA97420961.35961.35961.35961.3591328.25
UNAF104.4108104.4105.6297377.00
UTLM0.1590.160.150.1546900.00

Дані за 20.02.2018