Оборудки з агропродукцією: БЕБ викрило масштабний конвертцентр

Правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері: понад 60 підконтрольних підприємств допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи. Про це інформує Бюро економічної безпеки. "Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції", – говориться у повідомленні. До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.
Через ці компанії фігуранти допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.
Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про його походження, вартість і характеристики. Так продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг.
Частину грошей конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу. Досудове розслідування триває.
Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів. Оперативний супровід забезпечили співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури. Нагадаємо: Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині масштабну схему розкрадання бюджетних коштів: підконтрольні підприємства перемагали у тендерах на відновлення житла, реконструкцію мереж водопостачання, кошти у готівку виводилися через конвертаційний центр. Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб"єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів. В Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків. Раніше правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн грн з оборонних контрактів.