Правоохоронці викрили "шахрая-металурга", який ошукав іноземні компанії

У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрая, який за допомогою фіктивної зарубіжної компанії-посередника з торгівлі металургійною продукцією ошукав іноземні компанії майже на сім мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу.
Він організував схему заволодіння коштами іноземних підприємств під виглядом представника "відомої металургійної компанії міста". За даними слідства, зловмисник разом зі спільниками у Польщі створив фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією.
Учасники схеми підробляли договори та сертифікати якості, а також імітували наявність виробництва і персоналу. Для реалізації оборудки відкрили іноземні рахунки та шукали клієнтів серед закордонних компаній. У 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними контракти на постачання продукції (арматури) та перерахували 180 тис.
доларів США і 90 тис.
євро – загалом майже сім мільйонів гривень. Отримані кошти виводили через рахунки у Об"єднаних Арабських Еміратах та розподіляли між учасниками схеми. Організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,3 млн грн.
Також вирішується питання щодо інших учасників схеми. Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що агробізнесмен та ексдепутат Хмельницької облради отримав у банках кредити на 185 мільйонів гривень, не повернув їх і переховується за кордоном. Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу групи, очолювану колишнім міністром сільського господарства Миколою Сольським. В Україні викрили шахраїв, як створили фіктивні агропідприємства, отримали від іноземних покупців завдаток по 30% від суми укладених контрактів і не поставили жодної продукції.