П'ять мільярдів обороту: в Україні викрили масштабну мережу казино з російським слідом
Двоє громадян московія та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті та залучили до роботи ще 7 українців.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
"Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п"яти вебресурсів для онлайн-казино.
Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес", – зазначив він.
За його словами, розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT).
Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів.
Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином, за даними генпрокурора, відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто.
Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється.
Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Нагадаємо:
Суд Одеси оштрафував на 714 тис грн 50-річного чоловіка, який без відповідних дозволів організував роботу мережі нелегальних гральних закладів.
Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity анулювало ліцензію ТОВ "Спейсикс", що здійснює діяльність під брендом Cosmolot.
