Детективи БЕБ провели обшуки у великій локальній мережі магазинів: яка причина

Детективи БЕБ провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка для ухилення від сплати податків залучила понад 3,5 тисячі ФОПів. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.Наразі у БЕБ не уточнили, про яку саме мережу йдеться. Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели масштабні обшуки у мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України. За даними слідства, компанія використовувала схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків.
До діяльності залучили понад 3,5 тисячі фізосіб-підприємців. "Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших - на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів.
Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але були зареєстровані як підприємці", – розповіли у БЕБ. Окремі учасники схеми реєстрували ФОПів, вели "чорну" бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та контролювали, щоб доходи не перевищували встановлені законом ліміти для ФОПів відповідної групи. "Такий механізм дозволяв уникати сплати податків, передбачених для юридичних осіб.
За попередніми оцінками, бюджет недоотримав мільйони гривень", – стверджують у БЕБ. Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп"ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що можуть підтверджувати протиправну діяльність.
Досудове розслідування триває. Нагадаємо: На Закарпатті викрили схему дроблення бізнесу з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у сфері фуд-рітейлу. Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило схему ухилення від сплати податків мешканцем Тернополя, який організував бізнес на міжнародних пасажирських перевезеннях. Раніше власники двох великих мереж ювелірних магазинів після перевірок Державної податкової служби пообіцяли відмовитися від дроблення і працюватимуть через єдину юридичну особу, а також фіскалізують усі розрахункові операції.