У справі ексголови Фонду держмайна нові підозрювані: допомогли відмити 300 мільйонів

НАБУ і САП повідомили нові підозри у справі злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.
Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна. Про це йдеться в повідомленні НАБУ. Для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, коштовні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об"єднаних Арабських Еміратах тощо. Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн. Читайте також: "Висмоктували гроші нижче ватерлінії".
Як обкрадали ОПЗ і яка роль Сенниченка в скандальній справі Нагадаємо: За даними слідства, ексголова ФДМУ Сенниченко разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об"єднана гірничо-хімічна компанія".
Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами.
Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації. Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн.
Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн. Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб. У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією.
Насправді ж таким чином він усував конкурентів.