БЕБ ліквідувало на Одещині схему мінімізації податків

Бюро економічної безпеки ліквідувало на Одещині схему мінімізації податків, у якій брали участь підприємства-імпортери із загальним обсягом постачання понад 1,6 мільярда гривень. Про це інформує Бюро економічної безпеки України. Схему мінімізації податків під час імпорту товарів ліквідувало територіальне управління БЕБ в Одеській області. У ній брали участь підприємства-імпортери, зареєстровані на Одещині, із загальним обсягом постачання понад 1,6 млрд грн, у тому числі ПДВ – 269 млн грн, говориться у повідомленні. Аналітики встановили, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла група осіб.
Через підконтрольні компанії вони незаконно формували податковий кредит. Під час імпорту товарів народного споживання в документах змінювали їх номенклатуру – фактичну продукцію відображали як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. "Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит і зменшувати зобов"язання з ПДВ", – стверджує БЕБ. Щоб уникнути блокування податкових накладних, до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією. Раніше вони були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, мали виробничі потужності та працювали у сфері виробництва або оптової торгівлі будівельними матеріалами.
Наприкінці 2024 – на початку 2025 року їх перереєстрували на Одещину. "Незаконно сформований податковий кредит використали підприємства реального сектору для зменшення ПДВ до сплати.
Податкові зобов"язання були штучно занижені", – розповідає БЕБ. Діяльність усіх задіяних підприємств заблоковано.
Зупинено використання залишку податкового кредиту.
Схему ліквідовано та попереджено подальші втрати бюджету, зазначено у повідомленні. Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлюється коло причетних осіб та розмір збитків. Оперативний супровід здійснюють детективи зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області, а процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура. Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що аналітики Бюро економічної безпеки у Київській області запобігли розтраті 2,4 млн грн, передбачених на відновлення лікарні регіону. На Закарпатті викрили схему дроблення бізнесу з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у сфері фуд-рітейлу. Раніше Бюро економічної безпеки вилучило на кордоні у Львівській області 829 одиниць контрабандної електронної техніки на понад 35 мільйонів гривень.