23 мільйони гривень готівкою: БЕБ спіймав фіктивного "торгового представника"

Правоохоронці викрили закарпатця, який на постачанні будматеріалів заробив 23 мільйони гривень, навіть не зареєструвавши ФОП. Про це у Facebook повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. Прокуратура забезпечила відшкодування понад 4,5 млн грн податкових зобов’язань, умисно несплачених закарпатцем. Досудове розслідування проводили детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області. За матеріалами слідства, 48-річний житель м.
Свалява організував постачання будівельних матеріалів для новобудов у м.
Сваляві та курортному селі Поляна. "Перед клієнтами він позиціонував себе в ролі торгового представника, який просуває та продає товари чи послуги оптових постачальників.
Увесь прибуток від діяльності він отримував готівкою, не декларуючи доходи та умисно ухиляючись від сплати податків", – говориться у повідомленні. "За цей період фігурант фактично отримав понад 23 млн грн доходу, що призвело до ненадходження до бюджету понад 4 мільйони 540 тисяч гривень податків, в тому числі військового збору", – повідомляє прокуратура. У ході досудового розслідування правоохоронцями забезпечено відшкодування підозрюваним усієї суми повністю, говориться у повідомленні. Закарпатцю повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Але прокурором скеровано провадження до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності "у зв’язку з повним відшкодуванням збитків". Нагадаємо: Раніше детективи територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 4,9 млн грн збитків завданих держбюджету. Бюро економічної безпеки під час моніторингу публічних закупівель виявило порушення у тендері вартістю 49 млн грн. Детективи Бюро економічної безпеки викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у незаконному заволодінні понад 5 млн грн державних коштів під час капітального ремонту свердловин у Полтавському районі. Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило досудове розслідування щодо посадовців АТ "Полтаваобленерго", які організували схему з ухилення від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 49,5 мільйонів грн.