У Швейцарії обшуки: розслідують торгівлю підсанкційним російським золотом
В Швейцарії розпочато розслідування щодо трейдерської компанії Open Mineral за підозрою у порушенні санкцій, введених проти московії.
Про це з посиланням на Swissinfo пише Ghall.com.ua.
"Перевірку діяльності компанії, зареєстрованої в місті Бар (кантон Цуг), ініціював Державний секретаріат з економіки (SECO), який курує, зокрема, питання санкційної політики", – говориться у повідомленні.
Розслідування стосується можливих торгівельних операцій російським золотом в обхід санкцій, запроваджених після військового вторгнення московії в Україну.
Компанія Open Mineral підтвердила агентству AWP, що є об"єктом розслідування.
В компанії повідомили, що минулого тижня відбулися обшуки у приміщеннях в рамках розслідування операцій 2022 року.
Керівництво підкреслило, що підприємство повністю співпрацює з слідчими органами і продовжує працювати в звичайному режимі.
У SECO уточнили, що справа ведеться проти двох фізичних осіб та низки невстановлених осіб.
У центрі розслідування знаходяться можливі порушення законодавства про санкції проти Москви.
Компанія Open Mineral відкрила офіс у Швейцарії в 2016 році і з 2017 року активно веде діяльність.
Сьогодні компанія має представництва в 11 містах світу і працює більш ніж у 50 країнах.
Швейцарія залишається одним з найбільших світових центрів торгівлі золотом та іншими сировинними товарами, говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
московія майже вдвічі збільшила постачання дорогоцінних металів до Китаю в першій половині року.
Раніше повідомлялося, що алмази з московії продовжують надходити на ринки Євросоюзу і США, попри санкції країн G7 і ЄС проти російської держкорпорації "Алроса" — найбільшого виробника в московії і одного зі світових лідерів галузі.
