Нацполіція викрила схему виведення з-під санкцій видобувних компаній

Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України. Як зазначено у публікації, попри санкції та арешт майна, кар"єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини.
Заводи їх переробляти, а прибутки надходити за кордон, зокрема і до Російської Федерації. "Одразу після початку широкомасштабної агресії московія, один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанію довіреній особі з іноземним паспортом.
Такі маніпуляції дозволили йому уникнути прямого санкційного удару", – зазначає Нацпол.За даними ЕП, йдеться про  компанію "Юнігран".
І у справі фігуоують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець. Згодом активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалия на підставних осіб.
І зрештою, активи опинилися під контролем українського бізнесмена, який "фактично став обличчям підсанкційного бізнесу", – говорять правоохоронці. У 2023 році сторонами був підписаний меморандум про передачу частки корпоративних прав.
"Формально – партнерство, фактично – продовження контролю за українськими надрами", – повідомляє Нацпол. "Упродовж восьми місяців оперативники ДСР та слідчі Нацполіції збирали доказову базу, а у межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА", – зазначає Нацполіція "Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру.
Тож 21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам.
Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій", – говориться у повідомленні. Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.
Дії учасників злочинної групи кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, повідомляє Нацпол. Нацполіція викрила схему виведення з-під санкцій видобувних компаній Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що компанія російського мільярдера Андрія Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) через конфіскацію газобетонних заводів "Аерок".
Aeroc Investment Deutschland GmbH, підконтрольна LSR Group Молчановa, подала позов до ICSID на підставі двосторонньої інвестугоди між Україною та Німеччиною, справу зареєстровано 18 червня. Раніше повідомлялося, що Держгеонадр поновив усі три спецдозволи на розроблення й видобування корисних копалин, які з початку 2024 року заблокували через санкції щодо дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.Йдеться про ліцензії на розробку родовищ на Житомирщині, Дніпропетровщині та Полтавщині, раніше видані компаніям дніпровського бізнесмена ПрАТ "Коростишівський кар’єр", ТОВ "Потоки" та ТОВ "Трендс Сістем". Раніше повідомлялося, що Господарський суд міста Києва стягнув з державного бюджету України на користь ТОВ "Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків" ("МІПУФР") 1 млн грн внеску за участь в аукціону з продажу спецдозволу на користування надрами. Раніше повідомлялося, що Верховний Суд відмовився визнати недійсним і скасувати спеціальний дозвіл, наданий компанії ТзОВ "Парі"/"Парі Нафтогаз" на видобування нафти, газу і конденсату родовища Семигинівське у Львівській області. Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому Нацполіція ліквідувала масштабний підпільний спиртовий завод, який виробляв до 20 000 літрів алкоголю на добу.
Завод працював на території колишнього м’ясокомбінату, що не функціонував понад 10 років.
Виготовлений спирт постачався до підпільних цехів для виробництва алкоголю.