НБУ оштрафував "НоваПей" на 90 мільйонів

Національний банк України оштрафував два банків та шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Зокрема були оштрафовані: - АТ «Таскомбанк» – на 11 млн грн; - АТ «Укрсиббанк» – 2 млн грн; - ТОВ «НоваПей» – 90,6 млн грн; - ТОВ «ПрофітГід» – 6,3 млн грн; - ПТ «Ломбард Парус» – 799 тис грн; - ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – 595 тис дол; - ТОВ "ФК "Є ГРОШІ" – 595 тис грн; - ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" – 17 тис грн. Штрафи були накладені за неналежний контроль за діями клієнтів, ненадання своєчасно та в повному обсязі на запити Національного банку необхідних документів, неналежного застосовування установами у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу. Нагадаємо: Україна має вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу до залучення приватних і міжнародних інвестицій для повоєнного відновлення.