Організатори "дроп"-схем придивляються до "ринку" ЄС: залучатимуть українців

24.01.2025 14:25 | Економічна правда. Колонки

Українські організатори "дроп"-схем "перевіряють ґрунт" для початку своєї діяльності у країнах ЄС і можуть просити відкривати для цього рахунки в українців за кордоном. Про це розповів один з організаторів "дроп"-схем в інтерв"ю ЕП. Так, за його словами в країнах Європейського Союзу також є "дропи".
Хоча українські організатори схем ще не зайшли на цей "ринок", але вони вже "перевіряють ґрунт" для цього, бо це досить прибутково. "Ні для кого не секрет, що багато українців перебувають у країнах ЄС.
Відповідно, їх можна просити оформляти рахунки", - розповів менеджер по організації "дроп"-схем. Довідка.
"Дропер" - це особа, які добровільно погоджується продавати доступ до своїх банківських рахунків третім особам.
Останні можуть використовувати їх для нелегальних платежів чи ухилення від сплати податків. Чи продають картки українців росіянам, скільки циган за раз оформлюють картки в банках та інше читайте в інтерв"ю: "Дропи" будуть жити завжди".
Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циганів" у відділеннях банків Про те, як Нацбанк намагається "прикрити" діяльність "дропів", читайте у тексті: Перекази з картки на картку обмежать ще більше.
Чому банки це роблять Нагадаємо: У жовтні 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізосіб "з карти на карту". У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази. Організатори "дроп"-схем можуть отримувати за кожну продану в оренду банківську картку щонайменше 800 гривень на тиждень.
Кількість проданих в оренду карток за місяць може становити до 500. У жовтні 2024 року Нацбанк ввів ліміти на карткові перекази – 150 тисяч гривень на місяць, але менеджер "дроп"-схем заявив, що після цього картки для схем "клієнти" стали купляти більше через блокування.

Додати коментар

Користувач:
email:





Money, a fickle friend,
Worshiped, chased, gained, lost, then
Found and lost again.

- Fin.Org.UA

Новини

14:39 - НКЦПФР обговорила з МВФ реформу корпоративного управління Комісії
14:20 - Київстар сплатив понад 13,67 мільярда гривень податків у 2025 році
14:11 - Команда МВФ почала зустрічі в Києві: що обговорюватимуть
14:05 - Аграрії просять уряд тимчасово скасувати мита на імпорт добрив
13:39 - ДПС послідовно реагує на будь-які прояви корупції: заява щодо викриття посадовиці податкової Сумщини
13:36 - Борги українців за рік зросли на 6%: за що найбільше заборгували
13:30 - Україна та Корея готують ТЕО для будівництва високошвидкісної залізниці
13:00 - У порту Чорноморська портові послуги надаватимуть через Prozorro.Продажі
12:58 - Україна отримає нове фінансування на "єВідновлення": це запезпечить житлом 3 000 родин
12:55 - АРМА передали 49 мільйонів гривень готівки, конфіскованих у екоінспекторки
12:32 - Минулоріч українці збільшили купівельну активність відносно 2024 року – Deloitte
12:30 - За самочинне будівництво заплатять всі платники податків?
12:23 - Рішення Національного банку про анулювання ліцензії ТОВ "КОНСТАНТА КОМПАНІ" на торгівлю валютними цінностями є правомірним – суд апеляційної інстанції
12:16 - Графіки відключень світла вже діють по всій Україні: "Укренерго" назвало причини
12:10 - За два місяці НАЗК виявило у деклараціях порушень на 732 мільйона гривень
11:52 - За два місяці 2026 року власники нерухомості сплатили 2,3 млрд грн податку
11:50 - Чи звільняються новостворені ФОП на загальній системі оподаткування після призову на військову службу від сплати ПДФО та подання звітності?
11:48 - Сервіс «єЧек» дозволяє покупцям отримувати цифровий фіскальний чек безпосередньо у мобільному застосунку свого банку
11:48 - Чи можна довіряти Прайзмі Україна: факти та принципи роботи, які важливо знати клієнтам
11:46 - Податковий розрахунок: граничний термін подання звіту самозайнятими особами за І квартал 2026 року
11:45 - На Дніпропетровщині зросли надходження податку на нерухоме майно: з початку року громади отримали понад 209,7 млн гривень
11:44 - Комфортний сервіс без бар’єрів: очільник податкової служби Дніпропетровщини Юрій Павлютін відвідав ЦОПи Дніпра
11:42 - Застосування податкового комплаєнсу – сучасна система управління податковими ризиками
11:39 - В Україні на чверть зросли капінвестиції: частка іноземних інвесторів - 0,1%
11:36 - У декількох областях запровадили аварійні відключення світла
11:34 - Діалог, що допомагає працювати: податківці Дніпропетровщини провели інформаційну сесію з аграріями області
11:25 - Стратегічний Резерв дозволяє накопичити енергообладнання до зими – Шмигаль
11:00 - НКЦПФР долучилась до обговорення регулювання віртуальних активів у політичному фінансуванні
11:00 - Через хмарність в Україні зростає споживання електроенергії
10:59 - В Україні почали видавати гранти на виробниче обладнання


Більше новин