Організатори "дроп"-схем придивляються до "ринку" ЄС: залучатимуть українців

24.01 14:25 | Економічна правда. Колонки

Українські організатори "дроп"-схем "перевіряють ґрунт" для початку своєї діяльності у країнах ЄС і можуть просити відкривати для цього рахунки в українців за кордоном. Про це розповів один з організаторів "дроп"-схем в інтерв"ю ЕП. Так, за його словами в країнах Європейського Союзу також є "дропи".
Хоча українські організатори схем ще не зайшли на цей "ринок", але вони вже "перевіряють ґрунт" для цього, бо це досить прибутково. "Ні для кого не секрет, що багато українців перебувають у країнах ЄС.
Відповідно, їх можна просити оформляти рахунки", - розповів менеджер по організації "дроп"-схем. Довідка.
"Дропер" - це особа, які добровільно погоджується продавати доступ до своїх банківських рахунків третім особам.
Останні можуть використовувати їх для нелегальних платежів чи ухилення від сплати податків. Чи продають картки українців росіянам, скільки циган за раз оформлюють картки в банках та інше читайте в інтерв"ю: "Дропи" будуть жити завжди".
Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циганів" у відділеннях банків Про те, як Нацбанк намагається "прикрити" діяльність "дропів", читайте у тексті: Перекази з картки на картку обмежать ще більше.
Чому банки це роблять Нагадаємо: У жовтні 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізосіб "з карти на карту". У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази. Організатори "дроп"-схем можуть отримувати за кожну продану в оренду банківську картку щонайменше 800 гривень на тиждень.
Кількість проданих в оренду карток за місяць може становити до 500. У жовтні 2024 року Нацбанк ввів ліміти на карткові перекази – 150 тисяч гривень на місяць, але менеджер "дроп"-схем заявив, що після цього картки для схем "клієнти" стали купляти більше через блокування.

Додати коментар

Користувач:
email:





Investing wisely
Innovative strategies
Capital market.

- Fin.Org.UA

Новини

14:17 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - МІСТО ДНІПРО) ІНФОРМУЄ!
13:31 - московія не зможе добудувати атомну електростанцію в Туреччині: брак коштів
13:09 - Верховна Рада розблокувала закон про АРМА
13:00 - Не чекати змін, а творити їх: новий підхід до розробки державних політик у Національній експортній стратегії
13:00 - Національний банк планує запровадити обмеження на здійснення фінансовими компаніями господарської діяльності, не пов’язаної з наданням фінансових послуг
12:55 - За рік Україна експортувала понад 71 тисячу тонн борошна: найбільші покупці
12:40 - Биткоин корректируется, но рынок не беспокоится
12:30 - Сценарій зростання ВВП України до трильйона доларів
12:28 - Переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася: які причини
12:15 - Нафта подешевшала на тлі заяв Трампа про 50-денний термін для московія, щоб завершити війну в Україні
12:13 - До фінансової компанії застосовано захід впливу
12:00 - Виплатили більше, ніж планували: інвестори S1 REIT отримали перші дивіденди
11:56 - Через мита Трампа порти ЄС перетворюються на гігантські автостоянки – The Guardian
11:40 - За півроку українці придбали 22 тисячі вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі
11:33 - Листування контролюючих органів з платниками податків в електронній формі
11:32 - Яким чином фізична особа може дізнатися про готовність РНОКПП, якщо заява за ф. № 1ДР або повідомлення за ф. № 5ДР направлені через Електронний кабінет?
11:30 - Про порядок скасування реєстрації РРО, що знаходяться на територіях, які тимчасово окуповані або на яких ведуться бойові дії
11:30 - Понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать у війську
11:28 - Чи мають право контролюючі органи обчислити суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичної особи за попередній (звітний) рік після 1 липня року, що настає за попереднім (звітним) роком?
11:27 - Випадки, в яких платник податку на прибуток підприємств збільшує фінансовий результат до оподаткування при здійсненні контрольованих операцій та інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства
11:25 - ПДВ: які строки подання податкової декларації та сплати?
11:23 - На Дніпропетровщині протягом першого півріччя поточного року в ЦОПах платникам податків надано майже 169,5 тис. адміністративних послуг
11:20 - На Дніпропетровщині понад 284,8 тис. суб’єктів господарювання сплачують єдиний внесок
11:17 - Рентна плата: за видобування кам’яного вугілля до загального фонду держбюджету від платників Дніпропетровщини надійшло понад 104,8 млн гривень
11:16 - Понад 402,0 млн грн отримали місцеві бюджети Дніпропетровщини від платників податку на прибуток підприємств
11:14 - Мінімум дій, максимум зручності: Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет
11:12 - Леся Карнаух: Сплата ПДФО зросла на 21,2 %
10:57 - Леся Карнаух: Сплата ПДФО зросла на 21,2 %
10:57 - Експорт українського зерна менше минулорічного показника
10:35 - В Україні знайшлося 6 пенсіонерів, яким не виповнилося 40 років. Хто вони?


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32234
Австралійський долар27.4692
Така0.35009
Канадський долар30.5905
Юань Женьміньбі5.8369
Чеська крона1.9836
Данська крона6.5525
Гонконгівський долар5.3294
Форинт0.122183
Індійська рупія0.48651
Рупія0.0025743
Новий ізраїльський шекель12.441
Єна0.28379
Теньге0.079766
Вона0.030301
Ліванський фунт0.000467
Малайзійський ринггіт9.8355
Мексиканське песо2.2385
Молдовський лей2.4736
Новозеландський долар25.0574
Норвезька крона4.1428
Саудівський ріял11.1546
Сінгапурський долар32.661
Донг0.0016015
Ренд2.3412
Шведська крона4.362
Швейцарський франк52.5374
Бат1.29058
Дирхам ОАЕ11.39
Туніський динар14.4634
Єгипетський фунт0.8457
Фунт стерлінгів56.4068
Долар США41.8355
Сербський динар0.41742
Азербайджанський манат24.6149
Румунський лей9.6258
Турецька ліра1.0404
СПЗ (спеціальні права запозичення)57.2594
Болгарський лев25.0048
Євро48.8973
Ларі15.4045
Злотий11.4775
Золото140838.37
Срібло1631.43
Платина58377.68
Паладій51625.84

Курси валют, встановлені НБУ на 15.07.2025