Як Україна каратиме за порушення санкцій

30.10.2024 13:14 | Економічна правда. Колонки

Нещодавно Рада ЄС ухвалила Директиву щодо криміналізації порушення санкцій.
Країни мають запровадити документ до травня 2025 року.
Україна вже декілька років намагається криміналізувати такі дії.
З 2020 зареєстровано три законопроєкти щодо доповнення Кримінального кодексу відповідними статтями.
Однак, за чотири роки жодні зміни не ухвалено.
Криміналізація порушення та обходу санкцій залишається відкритим питанням.

Цього року Мін"юст спільно з Інститутом законодавчих ідей розробили черговий законопроєкт.

Передбачаються комплексні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, закону про санкції.

Основні пропозиції:
Пряма заборона порушувати та обходити санкції (зараз такої немає).
Визнання порушення та обходу санкцій злочинами.
Обов"язок задекларувати заблоковані активи.
Видача офіційних дозволів на вчинення дій підсанкційним особам.
З чого почали? Відповідальності без заборони не буває. Тому в законі про санкції пропонується закріпити заборону порушувати та обходити санкції.

Під обходом санкцій розумітимуть такі умисні дії:
Діяльність, яка обмежена санкціями, без спеціального дозволу.
Ненадання або надання неправдивої інформації про активи, які підлягають блокуванню.
Неоновлення інформації про бенефіціара заблокованих активів.
Дії із заблокованими активами, в тому числі їх перетворення, маскування, будь-яке приховування.
За що та як покарають? Головна мета законопроєкту - закріпити кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій.
Законопроєкт пропонує включити до Кримінального кодексу дві статті:
Умисні порушення та обхід санкцій.

Кримінальна відповідальність передбачена за:
Дії з активами на суму понад 151 400 грн (на 2024).
Дії з товарами військового призначення чи подвійного використання незалежно від вартості.
Обхід санкцій.
Відповідальність - від штрафу у 34 000 грн до позбавлення волі на 6 років, залежно від характеру дій.

Обтяжуватиме відповідальність знищення доказів та залякування свідків, вчинення злочину службовою особою, групою осіб або щодо активів на суму понад 1 514 000 грн.

Конфіскувати російське, але не нашкодити законному бізнесу В такому разі загрожує штраф від 170 000 грн або позбавлення волі до 8 років.

Ще більш сувора відповідальність передбачена за вчинення злочину організованою групою, службовою особою, яка займає відповідальне становище або щодо активів на суму понад 15 140 000 грн.
Зокрема, позбавлення волі до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Необережне порушення санкцій.

Обхід санкцій з необережності не передбачено.
Це пояснюється тим, що обхід можливий лише шляхом активних та усвідомлених дій.

Поріг для притягнення до кримінальної відповідальності - вартість активів понад 757 000 грн.
Відповідальність - штраф від 34 000 грн.

Обтяжуватиме відповідальність вчинення злочину службовою особою або щодо активів на суму понад 1 514 000 грн.
В такому разі, передбачена відповідальність від штрафу у 85 000 грн.
до позбавлення волі на 6 років.

За необережне порушення санкцій щодо активів на суму понад 15 140 000 грн.
можливе позбавлення волі до 8 років.
Відповідальності підлягатимуть як підсанкційні особи, так і ті, хто вступає у відносини з ними - банки, фінансові установи, контрагенти.

Розслідувати злочини має Служба безпеки.
Щодо підозрюваних, які переховуються від слідства, пропонується здійснювати заочне досудове розслідування (in absentia).

Заблокували активи - задекларуй Вимога звітувати про "заморожені" активи існує у законодавстві ЄС з 2014.
В Україні осіб, до яких застосовується санкція блокування активів, також хочуть зобов"язати задекларувати свої активи.

Крім того, інформацію потрібно буде надати навіть не підсанкційним особам, якщо їх активами володіє чи користується третя особа, до якої санкції застосовано.

Декларуванню підлягатиме все нерухоме майно та рухоме, вартістю понад 151 400 грн, цінні папери, корпоративні права, нематеріальні активи, криптовалюти, видача фінансової допомоги та інше.
Особи, до яких вже застосовано санкції, зобов"язані будуть надати таку інформацію після врегулювання питання постановою Кабміну.

Додати коментар

Користувач:
email:





Money talks, they say,
But who is listening, and why,
The price of our world.

- Fin.Org.UA

Новини

21:00 - Новини 15 вересня: делегацію США знайомлять з надрами України, проєкт держбюджету-2026
20:40 - Франк вошёл в зону турбулентности, мяч на стороне НБШ
20:25 - Один з найбільших російських НПЗ зупинив ключовий блок після атаки дронів
19:45 - "Нафтогаз" провів зміни в правлінні
19:15 - Президент України Володимир Зеленський привітав працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України з професійним святом
19:10 - Глава УЗ про російські атаки: намагаються зруйнувати ключові вузлові станції
18:48 - Уряд ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік
18:35 - На російському ринку електроніки – найсильніша криза за останні десятиліття
18:32 - Пропонується актуалізувати процеси планування, випуску та реалізації нумізматичної продукції
18:32 - Наказ від 12.09.25 № 474 «Про надання грантів на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості»
18:25 - "Карпатські мінеральні води" отримають від ЄБРР 11 мільйонів євро на новий завод
18:05 - "Укрзалізниця" закупила вугілля за найдорожчими пропозиціями
17:55 - Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 16 вересня
17:40 - Українські металурги за 8 місяців скоротили експорт металопрокату
17:40 - Євросоюзівські сховища газу заповнені рекордно низько за останні 3,5 роки
17:25 - Tesla підскочила на 8% після масштабної купівлі акцій Маском
17:20 - Мінекономіки та DFC відвідали Кіровоградську область для оцінки інвестиційних можливостей і формування портфеля проєктів Фонду відбудови
17:15 - Фонд держмайна звітував про нові укладені договори оренди
17:00 - Як ОСББ замінити ліфт за підтримки міста
16:55 - Податкова розповіла, хто з платників податків має подати звіти до Держстату
16:55 - Україна планує обмежити імпорт дизпального з Індії: його ретельно вивчатимуть – enkorr
16:45 - Китай звинуватив Nvidia у порушенні антимонопольного закону
16:38 - Пропонується оновити порядок застосування автентифікації на платіжному ринку
16:25 - В Україні збудують завод кріплень для євроколії: на які ще проєкти виділить гроші Швейцарія
16:20 - Світлана Гринчук: Російська окупація ЗАЕС – це акт ядерного піратства, що загрожує усьому світу
16:15 - США погрожують заборонити TikTok, якщо Китай не відступить у митах
16:00 - єОселя: Майже 5 тис. пільгових іпотек на суму 9,1 млрд грн українці отримали з початку року
15:58 - Підозріле російське судно змусило кораблі НАТО провести спецоперацію
15:50 - "Пакунок школяра": куди батьки найчастіше витрачають кошти
15:40 - Небанківській фінансовій установі змінено обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.31944
Австралійський долар27.4603
Така0.3393
Канадський долар29.8251
Юань Женьміньбі5.7894
Чеська крона1.993
Данська крона6.4968
Гонконгівський долар5.3007
Форинт0.124424
Індійська рупія0.46736
Рупія0.002512
Новий ізраїльський шекель12.3374
Єна0.27971
Теньге0.07628
Вона0.029693
Ліванський фунт0.00046
Малайзійський ринггіт9.8096
Мексиканське песо2.2379
Молдовський лей2.4801
Новозеландський долар24.5803
Норвезька крона4.1973
Саудівський ріял10.9922
Сінгапурський долар32.1846
Донг0.0015629
Ренд2.378
Шведська крона4.4449
Швейцарський франк51.8768
Бат1.29362
Дирхам ОАЕ11.2256
Туніський динар14.2115
Єгипетський фунт0.856
Фунт стерлінгів56.1328
Долар США41.2317
Сербський динар0.41383
Азербайджанський манат24.2497
Румунський лей9.5807
Турецька ліра0.9987
СПЗ (спеціальні права запозичення)56.6313
Болгарський лев24.7578
Євро48.4967
Ларі15.2478
Злотий11.4089
Золото150266.04
Срібло1740.38
Платина57597.8
Паладій49548.55

Курси валют, встановлені НБУ на 16.09.2025