Як Україна каратиме за порушення санкцій

30.10.2024 13:14 | Економічна правда. Колонки

Нещодавно Рада ЄС ухвалила Директиву щодо криміналізації порушення санкцій.
Країни мають запровадити документ до травня 2025 року.
Україна вже декілька років намагається криміналізувати такі дії.
З 2020 зареєстровано три законопроєкти щодо доповнення Кримінального кодексу відповідними статтями.
Однак, за чотири роки жодні зміни не ухвалено.
Криміналізація порушення та обходу санкцій залишається відкритим питанням.

Цього року Мін"юст спільно з Інститутом законодавчих ідей розробили черговий законопроєкт.

Передбачаються комплексні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, закону про санкції.

Основні пропозиції:
Пряма заборона порушувати та обходити санкції (зараз такої немає).
Визнання порушення та обходу санкцій злочинами.
Обов"язок задекларувати заблоковані активи.
Видача офіційних дозволів на вчинення дій підсанкційним особам.
З чого почали? Відповідальності без заборони не буває. Тому в законі про санкції пропонується закріпити заборону порушувати та обходити санкції.

Під обходом санкцій розумітимуть такі умисні дії:
Діяльність, яка обмежена санкціями, без спеціального дозволу.
Ненадання або надання неправдивої інформації про активи, які підлягають блокуванню.
Неоновлення інформації про бенефіціара заблокованих активів.
Дії із заблокованими активами, в тому числі їх перетворення, маскування, будь-яке приховування.
За що та як покарають? Головна мета законопроєкту - закріпити кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій.
Законопроєкт пропонує включити до Кримінального кодексу дві статті:
Умисні порушення та обхід санкцій.

Кримінальна відповідальність передбачена за:
Дії з активами на суму понад 151 400 грн (на 2024).
Дії з товарами військового призначення чи подвійного використання незалежно від вартості.
Обхід санкцій.
Відповідальність - від штрафу у 34 000 грн до позбавлення волі на 6 років, залежно від характеру дій.

Обтяжуватиме відповідальність знищення доказів та залякування свідків, вчинення злочину службовою особою, групою осіб або щодо активів на суму понад 1 514 000 грн.

Конфіскувати російське, але не нашкодити законному бізнесу В такому разі загрожує штраф від 170 000 грн або позбавлення волі до 8 років.

Ще більш сувора відповідальність передбачена за вчинення злочину організованою групою, службовою особою, яка займає відповідальне становище або щодо активів на суму понад 15 140 000 грн.
Зокрема, позбавлення волі до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Необережне порушення санкцій.

Обхід санкцій з необережності не передбачено.
Це пояснюється тим, що обхід можливий лише шляхом активних та усвідомлених дій.

Поріг для притягнення до кримінальної відповідальності - вартість активів понад 757 000 грн.
Відповідальність - штраф від 34 000 грн.

Обтяжуватиме відповідальність вчинення злочину службовою особою або щодо активів на суму понад 1 514 000 грн.
В такому разі, передбачена відповідальність від штрафу у 85 000 грн.
до позбавлення волі на 6 років.

За необережне порушення санкцій щодо активів на суму понад 15 140 000 грн.
можливе позбавлення волі до 8 років.
Відповідальності підлягатимуть як підсанкційні особи, так і ті, хто вступає у відносини з ними - банки, фінансові установи, контрагенти.

Розслідувати злочини має Служба безпеки.
Щодо підозрюваних, які переховуються від слідства, пропонується здійснювати заочне досудове розслідування (in absentia).

Заблокували активи - задекларуй Вимога звітувати про "заморожені" активи існує у законодавстві ЄС з 2014.
В Україні осіб, до яких застосовується санкція блокування активів, також хочуть зобов"язати задекларувати свої активи.

Крім того, інформацію потрібно буде надати навіть не підсанкційним особам, якщо їх активами володіє чи користується третя особа, до якої санкції застосовано.

Декларуванню підлягатиме все нерухоме майно та рухоме, вартістю понад 151 400 грн, цінні папери, корпоративні права, нематеріальні активи, криптовалюти, видача фінансової допомоги та інше.
Особи, до яких вже застосовано санкції, зобов"язані будуть надати таку інформацію після врегулювання питання постановою Кабміну.

Додати коментар

Користувач:
email:





Ринок фінансів
Треба знати, щоб заробити
Багатство для себе.

- Fin.Org.UA

Новини

21:00 - Новини 30 червня: нафта дешевшає, "Сбербанк" очікує тяжкі часи для економіки московія
20:50 - Частка непрацюючих кредитів в банках України продовжує скорочуватись
20:26 - Китай зміцнює позиції на Кубі, залишаючи Росію позаду
20:15 - Суд відхилив вимогу "Ковальської" скасувати рішення АМКУ щодо купівлі заводів CRH
19:53 - Продажі алюмінію з московія до Китаю підскочили на понад 50%
19:20 - На замміністра енергетики НАБУ склало протокол за ненадання інформації про міжнародну допомогу
18:56 - Долар переживає найгірший старт року з 1973 року на тлі політики Трампа
18:32 - До двох кредитних спілок застосовано заходи впливу
18:30 - Танкер із мільйоном барелів нафти вибухнув після візиту до московії
18:15 - Відтепер в "Дії" можна замінити техпаспорт
17:59 - Схвалено Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінансовому секторі
17:47 - "Сбербанк" закликав готуватися до складних часів в економіці московія
17:40 - Україна отримала другий транш від Канади близько 1,7 мільярд доларів в межах ERA
17:35 - Мінекономіки та DFC провели зустріч з міжнародними фінансовими організаціями та партнерами щодо функціонування Інвестиційного фонду відбудови
17:20 - Як втрачаються податки від споживання тютюнових та нікотиновмісних виробів
17:12 - Засідання Комісії
17:10 - США дозволили фінансування російської АЕС в Угорщині попри санкції
17:05 - На Черкащині незаконно видобували каоліни: збитки державі – 190 мільйонів
16:48 - ПриватБанк продасть "безнадійні" кредити на понад п’ять мільярдів гривень
16:45 - Абрамовичу загрожує втрата до 96% від інвестицій в американську сталь
16:21 - Держпідтримка не рятує вугільну галузь московія від гострої кризи
16:20 - В Україні лохина вдвічі дорожча, ніж торік: що буде з цінами далі
16:01 - Шмигалю передали подання про призначення голови БЕБ на тлі можливих змін в уряді
16:01 - Польський нафтовий гігант відмовився від російських постачань
15:45 - Отримуйте перевірену інформацію з офіційних ресурсів Комісії швидко та доступно
15:33 - Повідомлення про учасника індустріального парку "Сигнівка"
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 01.07.2025
15:15 - "Чорноморка" відкриє ресторани у Литві та Угорщині
15:13 - Китай продемонстрував свою зброю, яка спричиняє блекаут
15:12 - Торгові переговори США і Канади підняли Волл-стріт до рекордів


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32311
Австралійський долар27.2899
Така0.34022
Канадський долар30.5669
Юань Женьміньбі5.8312
Чеська крона1.9793
Данська крона6.5656
Гонконгівський долар5.3221
Форинт0.122569
Індійська рупія0.48719
Рупія0.0025727
Новий ізраїльський шекель12.3881
Єна0.28948
Теньге0.080396
Вона0.030838
Ліванський фунт0.000467
Малайзійський ринггіт9.923
Мексиканське песо2.2175
Молдовський лей2.4728
Новозеландський долар25.3263
Норвезька крона4.1415
Саудівський ріял11.1395
Сінгапурський долар32.7831
Донг0.0016008
Ренд2.3508
Шведська крона4.3967
Швейцарський франк52.4135
Бат1.28451
Дирхам ОАЕ11.3758
Туніський динар14.4473
Єгипетський фунт0.8424
Фунт стерлінгів57.2704
Долар США41.7788
Сербський динар0.41808
Азербайджанський манат24.5714
Румунський лей9.6516
Турецька ліра1.0501
СПЗ (спеціальні права запозичення)57.3997
Болгарський лев25.0472
Євро48.9856
Ларі15.3474
Злотий11.5478
Золото136996.03
Срібло1500.34
Платина56721.41
Паладій48106.2

Курси валют, встановлені НБУ на 01.07.2025