Як Україна каратиме за порушення санкцій

30.10.2024 13:14 | Економічна правда. Колонки

Нещодавно Рада ЄС ухвалила Директиву щодо криміналізації порушення санкцій.
Країни мають запровадити документ до травня 2025 року.
Україна вже декілька років намагається криміналізувати такі дії.
З 2020 зареєстровано три законопроєкти щодо доповнення Кримінального кодексу відповідними статтями.
Однак, за чотири роки жодні зміни не ухвалено.
Криміналізація порушення та обходу санкцій залишається відкритим питанням.

Цього року Мін"юст спільно з Інститутом законодавчих ідей розробили черговий законопроєкт.

Передбачаються комплексні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, закону про санкції.

Основні пропозиції:
Пряма заборона порушувати та обходити санкції (зараз такої немає).
Визнання порушення та обходу санкцій злочинами.
Обов"язок задекларувати заблоковані активи.
Видача офіційних дозволів на вчинення дій підсанкційним особам.
З чого почали? Відповідальності без заборони не буває. Тому в законі про санкції пропонується закріпити заборону порушувати та обходити санкції.

Під обходом санкцій розумітимуть такі умисні дії:
Діяльність, яка обмежена санкціями, без спеціального дозволу.
Ненадання або надання неправдивої інформації про активи, які підлягають блокуванню.
Неоновлення інформації про бенефіціара заблокованих активів.
Дії із заблокованими активами, в тому числі їх перетворення, маскування, будь-яке приховування.
За що та як покарають? Головна мета законопроєкту - закріпити кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій.
Законопроєкт пропонує включити до Кримінального кодексу дві статті:
Умисні порушення та обхід санкцій.

Кримінальна відповідальність передбачена за:
Дії з активами на суму понад 151 400 грн (на 2024).
Дії з товарами військового призначення чи подвійного використання незалежно від вартості.
Обхід санкцій.
Відповідальність - від штрафу у 34 000 грн до позбавлення волі на 6 років, залежно від характеру дій.

Обтяжуватиме відповідальність знищення доказів та залякування свідків, вчинення злочину службовою особою, групою осіб або щодо активів на суму понад 1 514 000 грн.

Конфіскувати російське, але не нашкодити законному бізнесу В такому разі загрожує штраф від 170 000 грн або позбавлення волі до 8 років.

Ще більш сувора відповідальність передбачена за вчинення злочину організованою групою, службовою особою, яка займає відповідальне становище або щодо активів на суму понад 15 140 000 грн.
Зокрема, позбавлення волі до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Необережне порушення санкцій.

Обхід санкцій з необережності не передбачено.
Це пояснюється тим, що обхід можливий лише шляхом активних та усвідомлених дій.

Поріг для притягнення до кримінальної відповідальності - вартість активів понад 757 000 грн.
Відповідальність - штраф від 34 000 грн.

Обтяжуватиме відповідальність вчинення злочину службовою особою або щодо активів на суму понад 1 514 000 грн.
В такому разі, передбачена відповідальність від штрафу у 85 000 грн.
до позбавлення волі на 6 років.

За необережне порушення санкцій щодо активів на суму понад 15 140 000 грн.
можливе позбавлення волі до 8 років.
Відповідальності підлягатимуть як підсанкційні особи, так і ті, хто вступає у відносини з ними - банки, фінансові установи, контрагенти.

Розслідувати злочини має Служба безпеки.
Щодо підозрюваних, які переховуються від слідства, пропонується здійснювати заочне досудове розслідування (in absentia).

Заблокували активи - задекларуй Вимога звітувати про "заморожені" активи існує у законодавстві ЄС з 2014.
В Україні осіб, до яких застосовується санкція блокування активів, також хочуть зобов"язати задекларувати свої активи.

Крім того, інформацію потрібно буде надати навіть не підсанкційним особам, якщо їх активами володіє чи користується третя особа, до якої санкції застосовано.

Декларуванню підлягатиме все нерухоме майно та рухоме, вартістю понад 151 400 грн, цінні папери, корпоративні права, нематеріальні активи, криптовалюти, видача фінансової допомоги та інше.
Особи, до яких вже застосовано санкції, зобов"язані будуть надати таку інформацію після врегулювання питання постановою Кабміну.

Додати коментар

Користувач:
email:





Market correction,
Stocks fall and investors fret,
Value seekers pounce.

- Fin.Org.UA

Новини

18:00 - Гороховський прокоментував скандал із Назарієм Гусаковим
17:01 - Суд наказав забрати у релігійної організації приватизований дитячий табір на Київщині
16:29 - Рішення за органом безпеки: Іран майже схвалив закриття найважливішої для нафти протоки
15:58 - Назарій Гусаков використовував 4 фінансові сервіси для ймовірного шахрайства – Зеленський
14:50 - Зеленський ввів нові санкції, в тому числі проти Дмитрука та Онищенка
14:03 - Яхту, на якій минулого року загинув британський мільярдер, дістали з Середземного моря
13:02 - Прокуратура не змогла відібрати землю заповідника у мисливсько-рибальського клубу
12:02 - Південна Корея занепокоєна обмеженнями США щодо виробників чипів у Китаї
11:11 - Нафта може підскочити до 100 доларів: аналітики відреагували на удар США по Ірану
10:23 - Україна завдала збитків російській промисловості та інфраструктурі на 10 мільярдів доларів – Сирський
10:00 - московія хоче закупити верстати для війни у союзників України – Зеленський
07:35 - Фінансовий астрологічний прогноз на 22.06.2025
00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
23:00 - Новини від Міністерства енергетики України
19:00 - Україна нарощує запаси газу відповідно до плану підготовки до ОЗП
18:00 - За тиждень Нацбанк продав 724 мільйона доларів
17:38 - Україна розвиває ринок водню задля підвищення стійкості енергетичної інфраструктури
17:02 - Україна почне експортувати військові технології – Зеленський
16:03 - "Укрексімбанк" припиняє миттєві грошові перекази через найпопулярніші системи
14:56 - Україна вперше в історії випередила Росію у торгівлі з Німеччиною
13:57 - Toyota підвищує ціни на авто через мита Трампа
13:01 - Індія не виконуватиме договір, від якого залежить постачання води до Пакистану
12:03 - московія примусово мобілізує трудових мігрантів на війну проти України – ГУР
11:24 - московіяни вдарили по енергооб’єкту у Кременчуцькому районі
10:59 - У Тайвані занепокоєні ліквідністю облігацій США після "Великого красивого закону" Трампа
10:00 - Понад 600 працівників "Голосу Америки" отримали повідомлення про звільнення
07:35 - Фінансовий астрологічний прогноз на 21.06.2025
00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
21:07 - Closing Remarks by NBU Deputy Governor Sergiy Nikolaychuk at 9th Annual Research Conference Held by Central Banks of Ukraine and Poland
21:07 - Заключне слово заступника Голови НБУ Сергія Ніколайчука на IX Щорічній дослідницькій конференції центробанків України та Польщі


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32186
Австралійський долар27.1458
Така0.3415
Канадський долар30.5243
Юань Женьміньбі5.8276
Чеська крона1.9417
Данська крона6.4614
Гонконгівський долар5.3292
Форинт0.119716
Індійська рупія0.4831
Рупія0.0025511
Новий ізраїльський шекель12.027
Єна0.28736
Теньге0.080231
Вона0.030624
Ліванський фунт0.000467
Малайзійський ринггіт9.8358
Мексиканське песо2.1991
Молдовський лей2.4304
Новозеландський долар25.0666
Норвезька крона4.1576
Саудівський ріял11.1485
Сінгапурський долар32.5654
Донг0.001601
Ренд2.3248
Шведська крона4.3345
Швейцарський франк51.2038
Бат1.2765
Дирхам ОАЕ11.3913
Туніський динар14.283
Єгипетський фунт0.8257
Фунт стерлінгів56.4669
Долар США41.8335
Сербський динар0.41116
Азербайджанський манат24.6036
Румунський лей9.5812
Турецька ліра1.0544
СПЗ (спеціальні права запозичення)57.0404
Болгарський лев24.6442
Євро48.2006
Ларі15.3517
Злотий11.3027
Золото140077.38
Срібло1506.1
Платина54041.77
Паладій44016.79

Курси валют, встановлені НБУ на 23.06.2025