Суд підтвердив правомірність рішення Національного банку про накладення штрафу на ТОВ "ФІНОД" за порушення валютного законодавства

Одеський окружний адміністративний суд 15 жовтня 2024 року відмовив ТОВ "ФІНОД" у задоволенні позову щодо визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про накладення штрафу у розмірі 3 900 000,00 грн за порушення валютного законодавства.
Нагадаємо, що Національний банк у серпні 2023 року застосував до ТОВ "ФІНОД" захід впливу – штраф у розмірі 3 900 000,00 грн.
Захід впливу застосовано:
за окремі порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій; за порушення заборони щодо відмови клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання; за незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи, в яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відповідною системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів; за невідповідність залишків готівкових коштів, наявних у касі підрозділу установи на момент перевірки, сумам готівкових коштів, зазначеним у звітній довідці про касові обороти за день, і залишків цінностей. Довідково ТОВ "ФІНОД" входило до числа найбільших операторів ринку обміну валют в Україні.
Національний банк 21 серпня 2023 року анулював ліцензії ТОВ "ФІНОД", а 08 вересня 2023 року виключив ТОВ "ФІНОД" з Державного реєстру фінансових установ.