Врегульовано порядок виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку

06.09.2024 20:07 | Національний банк України

Національний банк України врегулював порядок визнання належності послуг чи операцій до фінансових послуг, а також обмежених платіжних послуг.
Також врегулювано процедуру виявлення здійснення особами безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку.
Реалізація Національним банком нової процедури сприятиме виявленню неавторизованих гравців на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку та притягненню їх до відповідальності.
Новий порядок поширюватиметься на:
об’єкти нагляду Національного банку, а саме: надавачів фінансових послуг відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" (крім банків); небанківських надавачів платіжних послуг (крім надавачів нефінансових платіжних послуг); надавачів обмежених платіжних послуг відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"; осіб, які не є об’єктами нагляду Національного банку, але щодо яких є інформація про здійснення ними діяльності / операції / надання послуг на ринку небанківських фінансових послуг та / або на платіжному ринку без належної авторизації. Зокрема, визначено процедури та механізми виявлення здійснення особами безліцензійної діяльності на ринку фінансових послуг та платіжному ринку.
Крім того, встановлено процедуру визнання належності певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи кількох видів фінансових / обмежених платіжних послуг згідно із Законом про фінансові послуги та / або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг / належності платіжної операції до обмежених платіжних послуг, що містить у собі, з-поміж іншого, такі складові:
отримання Національним банком інформації для попереднього аналізу та проведення такого аналізу; ініціювання та здійснення поглибленого аналізу / камеральної перевірки (у разі виявлення для цього достатніх підстав); порядок прийняття Національним банком рішень щодо вищезазначених осіб та порядок їх інформування про прийняте рішення. Одним із джерел отримання Національним банком інформації для попереднього аналізу щодо можливого здійснення особою безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку є повідомлення про виявлення факту здійснення особою такої діяльності.
Повідомлення можна подати до Національного банку шляхом заповнення форми, розміщеної в розділі "Захист прав споживачів" на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку за посиланням.
Зазначені норми містить постанова Правління Національного банку України від 04 вересня 2024 року № 105 "Про затвердження Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку", що набирає чинності з 07 вересня 2024 року.

Додати коментар

Користувач:
email:





Commodities trade
Oil, gold, and grain prices rise
Supply and demand

- Fin.Org.UA

Новини

13:47 - Поставки картоплі з Китаю до московії зросли у 25 разів
13:29 - Стало відомо, скільки Україна витратила на утримання ЧАЕС
13:15 - Крипторынок выжидает после роста
13:09 - "Укргідроенерго" готується до суду з московія: замовило оцінку збитків від обстрілів
13:00 - Українські виробники та Єдиний ринок ЄС: чи готовий бізнес до інтеграції
12:31 - Світові військові витрати рекордно зросли
12:15 - МХП Косюка придбав одного з найбільших виробників м'яса птиці в Іспанії
12:00 - Summary of Key Policy Rate Discussion by NBU Monetary Policy Committee on 16 April 2025
12:00 - Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки 16 квітня 2025 року
11:58 - ДПС хоче рекордно мінімізувати заблоковані податкові накладні
11:45 - Китай побудує 10 нових ядерних реакторів
11:26 - Завдяки сучасним технологіям зростає якість та швидкість надання адміністративних послуг в контролюючих органах
11:19 - Своєчасно задекларуйте доходи, отримані у 2024 році!
11:16 - Для провадження господарської діяльності державна реєстрація суб’єктом господарювання обов’язкова
11:14 - Умови, за яких звільняються від сплати військового збору ФОПи – платники єдиного податку
11:12 - "Нафтогаз" підписав угоду про термінову закупівлю газу
11:10 - Чи необхідна наявність платіжного терміналу, якщо оплата здійснюється через QR-код?
11:09 - Податковий календар на 29 квітня 2025 року
11:08 - Українські моделі OnlyFans заробили 111 мільйонів доларів – Голова податкової
11:05 - Дніпропетровщина: на понад 11,6 млн грн платники збору за місця для паркування транспортних засобів поповнили місцеві бюджети
11:03 - Надходження рентної плати за спеціальне використання води до загального фонду держбюджету від платників Дніпропетровщини зросли майже на 33 відсотки
11:02 - Понад 13,1 млрд грн податків, зборів і платежів – внесок до загального фонду держбюджету від платників Дніпропетровщини
11:00 - Заслужений лікар України закликає громадян задекларувати доходи для підтримання країни
10:53 - Відкритий діалог податківців Дніпропетровщини із Спілкою українських підприємців: обговорили актуальні питання оподаткування резидентів Дія Сіті
10:43 - Відповідальність за порушення у сфері обігу підакцизних товарів: практичні поради від податківців на онлайн зустрічі з бізнесом Дніпропетровщини
10:36 - В "Епіцентрі" стався технічний збій
10:30 - Податковий борг: через які сервіси можна отримати інформацію
10:29 - Великі ресторани та готелі України наростили доходи: хто заробив найбільше
10:11 - Попит на автобуси Temsa в Україні зріс на 75% у 2024 році
10:01 - Руслан Кравченко: Відкритість та системність у роботі з міжнародним бізнесом – нові інвестиції та розвиток виробництва


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.31551
Австралійський долар26.6415
Така0.34222
Канадський долар30.0954
Юань Женьміньбі5.7291
Чеська крона1.9008
Данська крона6.3476
Гонконгівський долар5.3828
Форинт0.116533
Індійська рупія0.48868
Рупія0.0024809
Новий ізраїльський шекель11.5287
Єна0.29122
Теньге0.081126
Вона0.028992
Ліванський фунт0.000466
Малайзійський ринггіт9.546
Мексиканське песо2.1248
Молдовський лей2.4212
Новозеландський долар24.8754
Норвезька крона4.0039
Саудівський ріял11.1301
Сінгапурський долар31.7573
Донг0.001604
Ренд2.2189
Шведська крона4.3086
Швейцарський франк50.3301
Бат1.24445
Дирхам ОАЕ11.3668
Туніський динар13.9599
Єгипетський фунт0.8194
Фунт стерлінгів55.571
Долар США41.7513
Сербський динар0.40414
Азербайджанський манат24.5553
Румунський лей9.5194
Турецька ліра1.0868
СПЗ (спеціальні права запозичення)56.5595
Болгарський лев24.2289
Євро47.3856
Ларі15.1906
Злотий11.102
Золото137522.1
Срібло1389.27
Платина40392.3
Паладій39167.31

Курси валют, встановлені НБУ на 28.04.2025