Застосовано заходи впливу до 18 небанківських фінансових установ

Національний банк України застосував до 13 фінансових компаній та п’яти ломбардів заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Заходи впливу застосовані до:
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ШВИДКА ДОПОМОГА “CАВІНА І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36595232); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 39923000); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КАРРОН” (ЄДРПОУ 42015166); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАРТНЕР ФІНАНС ГРУП” (ЄДРПОУ 42360020); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОСТІ РІШЕННЯ” (ЄДРПОУ 44620729); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “САТО” (ЄДРПОУ 44222582); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІВЕРСАЛ КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 40152242); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ” (ЄДРПОУ 43420352); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЦЕНТРАЛ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 40371994); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛ.ЕН.ГРУП” (ЄДРПОУ 41240530); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІАМАНТ +” (ЄДРПОУ 43909406); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КРАМ’Є” (ЄДРПОУ 44094234); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАРЕ” (ЄДРПОУ 40996391); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІОС” (ЄДРПОУ 39945134); ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЕКОНОМ ЛОМБАРД” ДОБРОДЬКІН О.М.
І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40453804); ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “І ЛОМБАРД” ТОВ “ВЗАЄМОДОПОМОГА.” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36857009); ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД КОПІЙКА ТЗОВ “УКР.КОНЦЕПТ-КАР” І ПП “ІД” (ЄДРПОУ 36739166); ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ГАЛИЦЬКИЙ “ДАНИЛЯК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39460624). Зазначені небанківські фінансові установи не подали до Національного банку звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік*, складений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої небанківської фінансової установи, в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту.
Установлений термін подання такого звіту відповідно до вимоги пункту 4 додатка 5 до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 “Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг” (зі змінами) вже настав (до 01 червня 2024 року). 
Вони зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 01 жовтня 2024 року.
Рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 12 серпня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг.
Вони набирають чинності з 13 серпня 2024 року.
Довідково *За винятком звітних даних (даних звітності), що подаються до Національного банку України у вигляді файлів з показниками звітності у форматі XML OS1 “Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг”, OS2 “Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг”, OS3 “Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг”, подання яких передбачене в додатку 5 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).