Більше 2 млрд передали в управління АРМА із рахунків онлайн-казино, пов’язаного з московія

Суд задовольнив клопотання правоохоронців про передачу до Національного агентства з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов"язаного із представниками держави-агресора.
Про це повідомляють пресслужби Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора.
За інформацією ЕП, мова йде про Pin-Up.
Згідно з повідомленням прокуратури, кошти знаходяться на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов"язані із російським бізнесом та капіталом.
За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки.

В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти - Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора.
ДБР проводить розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч.
4 ст.
110-2, ч.
2 ст.
209, ч.
2 ст.
255 та ч.
1 ст.
365-3 КК України).
Нагадаємо:
Один із відомих організаторів азартних ігор відшкодував понад мільярд гривень несплачених податків до бюджету.
За даними Forbes Ukraine, відшкодувала до бюджету понад 1 млрд грн несплачених податків компанія Parimatch.

Економічна правда