Мінфін: “Всеосяжне” партнерство росії з Північною Кореєю вимагає внесення до “чорного” списку FATF

21.06.2024 12:19 | Fin.Org.UA за інформацією КМУ

У той час як росія формалізує своє «всеосяжне» партнерство з Північною Кореєю, Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити відповідні дії для захисту безпеки світової фінансової системи та внести росію до “чорного” списку на найближчому пленарному засіданні, що розпочнеться 23 червня.
  Поки російські військові продовжують зазнавати невдач на полі бою, росія стає все більш агресивною, зокрема, поглиблюючи економічні та військові зв"язки з Північною Кореєю.
Балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту - всупереч санкціям ООН та принципам FATF - продовжують використовуватися проти мирних міст та цивільного населення України. Незаконна фінансова мережа, яку створила і культивує росія, лежить в основі її зловмисної діяльності в Україні та в усьому світі.
Цього тижня росія оголосила про формалізацію фінансових зв"язків з Північною Кореєю шляхом створення «альтернативних механізмів торгівлі та взаєморозрахунків»  для «спільного протистояння» зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на обмеження деструктивної поведінки обох країн. росія також посилила співпрацю з Іраном - державою, яка перебуває під світовими санкціями та внесена до “чорного” списку FATF.
Кремль надав Тегерану чорний хід для доступу до міжнародної фінансової системи, об"єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку ВТБ.
росія також значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення. росія продовжувала використовувати кібератаки для нападів на об"єкти критичної інфраструктури та приватний сектор країн-членів FATF, активізувавши свої зусилля в минулому році. У лютому 2023 року FATF зробила безпрецедентний крок, призупинивши членство росії.
У лютому 2024 року FATF опублікувала додаткову заяву, в якій висловила серйозне занепокоєння з приводу зростаючих фінансових зв"язків країни з державами, внесеними до “чорного” списку, а також зловмисної кібердіяльності, що походить з росії.
Незважаючи на ці попередження, росія не змінила своєї поведінки.
Більше того, кількість і серйозність порушень зросла, створюючи додаткові загрози для світової фінансової системи та безпеки.
  "Грубі порушення з боку росії вже давно очевидні для всіх.
Кремль посилює військові та економічні зв"язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності.
FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення росії до чорного списку", – заявив Міністр фінансів Сергій Марченко.  «росія продовжує систематично порушувати принципи FATF, надаючи Ірану та Північній Кореї чорний хід до світової фінансової системи.
росія також намагається перешкоджати об"єктивним технічним процесам - від накладення вето на механізм моніторингу санкцій щодо Північної Кореї в рамках ООН до обіцянки надіслати делегатів на майбутній пленарний захід FATF, незважаючи на призупинення свого членства в організації.
Наразі FATF має переважну кількість доказів на підтримку ескалації обмежувальних заходів проти ризиків, які становить московія.
Настав час для рішучих дій", - заявив Ігор Черкаський, голова Державної служби фінансового моніторингу України

Додати коментар

Користувач:
email:





Market volatility,
Fear and greed drive the ticker,
Navigate with care.

- Fin.Org.UA

Новини

18:47 - Сирія вперше за 14 років провела міжнародний платіж через SWIFT
18:35 - Оскарження Порошенком санкцій РНБО: суд частково закрив розгляд справи
18:14 - Настрої російського бізнесу впали до мінімуму з 2022 року
18:00 - Глобальні інвестиції скоротилися на 11%: ООН попереджає про ще гірший 2025
17:31 - Європейський виробник вапна і будматеріалів хоче побудувати завод на Закарпатті
17:20 - Як технології змінюють наше життя
17:07 - Китайський уряд активно кидає проти "друга" московії хакерів – NYT
17:04 - Бізнес-асоціації попереджають про можливий колапс на ринку підакцизних товарів
17:00 - Колишнє керівництво ДП "Документ" підозрюють у привласненні 21 мільйона держкоштів
16:50 - УЗ підвищує швидкість вантажних перевезень: бізнес платитиме менше за вагони
16:15 - Коломойський хоче об’єднатися з Порошенком для оскарження санкцій РНБО
16:11 - Президентка ЄЦБ сказала, за якої умови в Україну хлинуть значні потоки капіталу
15:57 - АРМА розповіло про результати другого конкурсу на відбір управителя ТРЦ "Гулівер"
15:35 - Бізнес отримає 5 мільйонів компенсації за купівлю української техніки в травні
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 20.06.2025
15:30 - Львів отримає 5 мільйонів євро гранту від Франції: запускатимуть нову трамвайну лінію
15:23 - Китай скасував мита для всіх найменш розвинених країн
15:20 - Засідання Комісії
14:51 - Хакери вкрали 16 мільярдів паролів — серед них урядові акаунти
14:50 - Збереження логістики: дороги Сумщини накрили антидроновими сітками
14:44 - Керівництво НКЦПФР провело зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні та Єврокомісії
14:37 - На відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС "наварили" 240 мільйонів
14:36 - Про дієві механізми підтримки мобілізованих підприємців, а також членів їхніх родин - актуальне інтерв'ю
14:31 - До уваги платників акцизного податку, які здійснюють операції з тютюновими виробами!
14:29 - Чи може платник скласти ПН за щоденними підсумками при продажу подарункових сертифікатів, якщо такі сертифікати продаються через ПРРО?
14:28 - Процедура державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання – податкового агента: звітність
14:27 - Юридична особа створена шляхом реорганізації: що у правонаступника з частиною зобов’язань або непогашеною заборгованістю, переплатами?
14:26 - Фокус на закупівлі: у Києві відбудеться MHP Procurement Conference 2025
14:24 - Фізична особа, яка не є працівником підприємства, на підставі договору здійснює ведення бухгалтерського обліку: чи можна надати право підпису податкової звітності в електронному вигляді такій особі?
14:23 - Чи може суб’єкт господарювання здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, через інтернет-магазин?


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32002
Австралійський долар26.9663
Така0.34029
Канадський долар30.4118
Юань Женьміньбі5.7997
Чеська крона1.928
Данська крона6.416
Гонконгівський долар5.3103
Форинт0.118637
Індійська рупія0.48057
Рупія0.0025412
Новий ізраїльський шекель11.9758
Єна0.28612
Теньге0.080215
Вона0.030193
Ліванський фунт0.000466
Малайзійський ринггіт9.7846
Мексиканське песо2.1842
Молдовський лей2.4382
Новозеландський долар24.932
Норвезька крона4.1562
Саудівський ріял11.1081
Сінгапурський долар32.3619
Донг0.0015955
Ренд2.3046
Шведська крона4.3227
Швейцарський франк50.9788
Бат1.27125
Дирхам ОАЕ11.351
Туніський динар14.1879
Єгипетський фунт0.8228
Фунт стерлінгів56.0335
Долар США41.6854
Сербський динар0.4083
Азербайджанський манат24.5165
Румунський лей9.5135
Турецька ліра1.0537
СПЗ (спеціальні права запозичення)56.7448
Болгарський лев24.469
Євро47.859
Ларі15.298
Злотий11.1895
Золото140546.08
Срібло1515.61
Платина53852.12
Паладій43353.65

Курси валют, встановлені НБУ на 20.06.2025