Суд арештував рахунки 2-х онлайн-казино з п'ятірки найбільших в Україні  

Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в ухвалах суду, пише LIGA.net.

Pin-Up і Vbet входять до першої п"ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п"яте місця за 2023 рік.
У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти московії.
"У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "Вбет Україна" [...] здійснюють незаконну діяльність, пов"язану з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов"язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т.
зв.
"дропів", віртуальних активів)", - йдеться в рішеннях суду.
ДБР встановило, що Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни московії.
Що стосується Вбет Україна, у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року компанія перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними московитськими букмекерськими конторами Фонбет та Betcity.
Загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, становить понад 714 млрд грн, сказано в рішенні суду.
11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували.
За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.
Йдеться про такі компанії:
ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" ТОВ "Турбо.ЮА" ТОВ "Вікторія-Софт" ТОВ "Вбет Україна" ТОВ "ТранітаДевелопмент" ТОВ "Укр Гейм Консалтінг Груп" ТОВ "Софт Констракт Україна" ТОВ "Грандіс Проперті Лімітед" ТОВ з іноземними інвестиціями "Королівська компанія розвитку" ТОВ "Фаст Кредит" ТОВ з іноземними інвестиціями "Королівська компанія розвитку" ТОВ "Фаст Кредит" Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному суді.
Нагадаємо:
Кабмін за вказівкою РНБО прийняв рішення, щодо додаткового державного регулювання азартних ігор, зокрема щодо заборони використовувати у рекламі азартних ігор військову символіку.