Рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК "ХАНТЕР" за порушення у сфері фінмоніторингу залишається в силі

Київський окружний адміністративний суд 02 квітня 2024 року ухвалив судове рішення  залишити без розгляду позовну заяву ТОВ "ФК "ХАНТЕР" до Національного банку України про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія).
Нагадаємо, в березні 2023 року Національний банк застосував до ТОВ "ФК "ХАНТЕР" захід впливу, а саме штраф у розмірі 340 000,00 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90*.
Порушення полягає в неналежному виконанні установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію / документи, необхідні для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії.
ТОВ "ФК "ХАНТЕР" сплатило штраф в порядку примусового виконання в липні 2023 року.
Довідково Національний банк у травні 2023 року анулював ТОВ "ФК "ХАНТЕР" ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а в червні 2023 року виключив ТОВ "ФК "ХАНТЕР" з Державного реєстру фінансових установ.
* У редакції, чинній на дату вчинення порушення.