Мінфін та Держфінмоніторинг працюють з міжнародними партнерами, щоб внести росію до «чорних» списків FATF та ЄС, – Денис Улютін

18.04 18:25 | Fin.Org.UA за інформацією КМУ

Сьогодні Міністерство фінансів спільно з Державною службою фінансового моніторингу щодня працюють із міжнародними партнерами для внесення росії до «чорних» списків FATF та ЄС.
Про це повідомив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін під час онлайн-виступу на міжвідомчому форумі «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024–2026», організованому спільно з програмою підтримки ОБСЄ в Україні. Участь у заході взяли представники Мінфіну, Держфінмоніторингу, Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Академії фінансового моніторингу, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України та міжнародні партнери. «Події, які відбуваються в нашій країні, створюють серйозні виклики не тільки для фінансової системи України, але і негативно впливають на глобальну фінансову систему.
Саме тому всі зусилля у боротьбі з проявами злочинної діяльності — починаючи від незаконних фінансових операцій грального бізнесу, відмивання коштів до фінансування колаборантів і терористів – мають зробити нашу фінансову систему більш безпечною та менш вразливою до таких загроз», – зазначив Денис Улютін. Сьогодні міжнародні партнери вживають заходів проти російської військової «машини».
Водночас росія дедалі більше переміщує певні торговельні та фінансові потоки через треті країни, щоб уникнути санкцій і продовжувати закупівлю критично важливих товарів для свого військового виробництва. Під час виступу Денис Улютін звернув увагу на необхідності інституційного розвитку наглядових органів України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в частині вдосконалення ІТ-інфраструктури та систем управління інформаційними потоками в цих органах: «Наприклад, перехід до нагляду на основі оцінки ризиків означає надання компаніям легкого доступу для завантаження та обміну звітною інформацією.
Зі свого боку регулятори повинні мати доступ до якісних та своєчасних даних». Також під час форуму обговорено питання, присвячені особливостям стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та актуальних тенденцій розвитку у цій сфері.

Додати коментар

Користувач:
email:





Earnings reports in
Investors scrutinize gains
Profit, or sell off

- Fin.Org.UA

Новини

09:04 - Фізичні особи мають можливість скористатись калькулятором для обчислення сум податку на нерухоме майно та плати за землю
09:03 - Отримання інформації про доходи з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
09:01 - До уваги платників!
09:00 - ФОП припиняє підприємницьку діяльність: чи повідомляє контролюючий орган про позапланову невиїзну перевірку?
08:57 - Дії суб’єкта господарювання, якщо місця діяльності були зруйновані і всі первинні документи протягом трьох місяців неможливо буде відновити
08:56 - До уваги платників ПДВ!
08:53 - Майже 3,1 млн грн транспортного податку спрямували юридичні особи до місцевих бюджетів Дніпропетровщини
08:51 - Надходження ПДФО до загального фонду держбюджету від платників Дніпропетровщини склали понад 2,8 млрд гривень
08:50 - За результатами фактичної перевірки ресторанного закладу у м. Дніпрі встановлені порушення законодавства
08:48 - Суд підтримав позицію податківців щодо правомірності збільшення суми грошового зобов’язання з ПДВ
00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
21:28 - Ігор Клименко та Мацуда Кунінорі обговорили питання розмінування
21:00 - Новини 20 травня: графіки відключення світла, бронювання працівників ОПК
21:00 - Новини від Міністерства енергетики України
20:46 - В Міноборони пояснили, чому застосунок "Резерв+" досі недоступний у деяких країнах
20:40 - BMW ввезла до США 8 тисяч авто із запчастинами від забороненого китайського постачальника
20:29 - На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час
20:23 - У межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року МОН закликає до низки важливих рекомендацій
20:08 - "Київстар" закупив генератори для роботи під час блекаутів: покриють до 15% потреби ключових сайтів
19:53 - Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності підбила підсумки за 2023 рік
19:52 - Для автобусних перевізників приберуть бюрократію з відкриття маршрутів за кордон
19:19 - 21 травня по всій Україні діятимуть графіки відключення світла – "Укренерго"
19:08 - Попит на зарядні станції зріс на понад 700% – "Епіцентр"
19:05 - В Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ: чим буде займатися 
18:53 - Фонд гарантування у квітні відшкодував вкладникам збанкрутілих банків 13,5 мільйонів
18:45 - Керівництво Мінфіну та очільник USAID обговорили впровадження ІТ-консолідації інформаційних ресурсів суб’єктів системи управління державними фінансами
18:38 - Фонд держмайна зібрав майже 400 тисяч гектарів державної землі: що з нею буде
18:31 - Відмовитися від бруківки і зменшити пенсії? Чи існують в Україні внутрішні економічні резерви
18:28 - ДБР завершило розслідування по Гринкевичу, який намагався відкупитися за $500 тисяч
18:25 - У Москві та Петербурзі відкриють спецмагазини для дипломатів, де можна розплачуватися валютою


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар26.5101
Канадський долар29.1205
Юань Женьміньбі5.4841
Чеська крона1.7403
Данська крона5.7738
Гонконгівський долар5.0855
Форинт0.111714
Індійська рупія0.47593
Рупія0.0024826
Новий ізраїльський шекель10.7156
Єна0.25469
Теньге0.089535
Вона0.029248
Мексиканське песо2.3908
Молдовський лей2.2465
Новозеландський долар24.2512
Норвезька крона3.7127
московський рубль0.43593
Сінгапурський долар29.4535
Ренд2.1768
Шведська крона3.7105
Швейцарський франк43.6167
Єгипетський фунт0.8504
Фунт стерлінгів50.3587
Долар США39.665
Білоруський рубль14.4173
Азербайджанський манат23.3296
Румунський лей8.659
Турецька ліра1.2318
СПЗ (спеціальні права запозичення)52.5617
Болгарський лев22.0263
Євро43.0802
Злотий10.1259
Алжирський динар0.29444
Така0.35923
Вірменський драм0.101843
Домініканське песо0.67765
Іранський ріал0.00094084
Іракський динар0.030164
Сом0.44558
Ліванський фунт0.000442
Лівійський динар8.1112
Малайзійський ринггіт8.2796
Марокканський дирхам3.9156
Пакистанська рупія0.14195
Саудівський ріял10.5357
Донг0.001559
Бат1.06607
Дирхам ОАЕ10.7586
Туніський динар12.5712
Узбецький сум0.0031311
Новий тайванський долар1.21335
Туркменський новий манат11.29
Сербський динар0.36176
Сомоні3.6171
Ларі14.7362
Бразильський реал7.7185
Золото96382.38
Срібло1250.7
Платина42605.37
Паладій40063.63

Курси валют, встановлені НБУ на 21.05.2024

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
2276561093.581093.581093.581093.58328074.00
2284491108.981108.981108.981108.9894263.30
2289101091.581091.581091.581091.5838205.30
2302621081.341081.341081.341081.3475693.80
BAVL0.24940.24940.24940.24942494.00
DOEN6.7376.737764.60
USGK78454745474547454722735000.00

Дані за 20.05.2024