Мінфін та Держфінмоніторинг працюють з міжнародними партнерами, щоб внести росію до «чорних» списків FATF та ЄС, – Денис Улютін

18.04.2024 18:25 | Fin.Org.UA за інформацією КМУ

Сьогодні Міністерство фінансів спільно з Державною службою фінансового моніторингу щодня працюють із міжнародними партнерами для внесення росії до «чорних» списків FATF та ЄС.
Про це повідомив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін під час онлайн-виступу на міжвідомчому форумі «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024–2026», організованому спільно з програмою підтримки ОБСЄ в Україні. Участь у заході взяли представники Мінфіну, Держфінмоніторингу, Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Академії фінансового моніторингу, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України та міжнародні партнери. «Події, які відбуваються в нашій країні, створюють серйозні виклики не тільки для фінансової системи України, але і негативно впливають на глобальну фінансову систему.
Саме тому всі зусилля у боротьбі з проявами злочинної діяльності — починаючи від незаконних фінансових операцій грального бізнесу, відмивання коштів до фінансування колаборантів і терористів – мають зробити нашу фінансову систему більш безпечною та менш вразливою до таких загроз», – зазначив Денис Улютін. Сьогодні міжнародні партнери вживають заходів проти російської військової «машини».
Водночас росія дедалі більше переміщує певні торговельні та фінансові потоки через треті країни, щоб уникнути санкцій і продовжувати закупівлю критично важливих товарів для свого військового виробництва. Під час виступу Денис Улютін звернув увагу на необхідності інституційного розвитку наглядових органів України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в частині вдосконалення ІТ-інфраструктури та систем управління інформаційними потоками в цих органах: «Наприклад, перехід до нагляду на основі оцінки ризиків означає надання компаніям легкого доступу для завантаження та обміну звітною інформацією.
Зі свого боку регулятори повинні мати доступ до якісних та своєчасних даних». Також під час форуму обговорено питання, присвячені особливостям стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та актуальних тенденцій розвитку у цій сфері.

Додати коментар

Користувач:
email:





Eurozone struggles
Fears of deflation linger
ECB takes action

- Fin.Org.UA

Новини

18:00 - За тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів
17:00 - Майбутній інвестиційний фонд США та України зможе вкладатись у інфраструктуру – Качка
16:04 - Румунія зацікавилась купівлею порту у Молдові, побудованого на переданій Україною землі
15:07 - Uber веде переговори про купівлю турецької платформи доставки
14:10 - Італія вимагає від UniCredit виходу з московія
13:12 - У короткому списку на голову "Укренерго" три кандидатури – "Енергореформа"
12:00 - У Тайвані продовжили обмеження фондового ринку на тлі мит Трампа
11:00 - Японія може збільшити імпорт сої та рису з США у межах митного врегулювання
10:00 - московія хоче від США зняття авіасанкцій, ЄС зриває ці спроби – ЗМІ
07:35 - Фінансовий астрологічний прогноз на 19.04.2025
00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
21:00 - Новини 18 квітня: оприлюднили текст меморандуму угоди про надра, новий етап переговорів – 24 квітня
20:25 - На Одещині викрили 16 нелегальних теплиць з вирощування тютюну, вилучили майже 56 тонн продукції
19:55 - В Україні найбільша площа посівів припадає на ячмінь: скільки посіяли інших культур
19:33 - Міжнародна допомога: Україна отримала додаткові вантажі енергообладнання з Литви, Польщі та Бельгії
19:15 - Надходження від військового збору зросли майже в 4 рази
19:08 - Ісландія посилює підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури
18:45 - "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський – Київ
18:10 - В поїзді Суми - Київ сталась пожежа, загинув залізничник
17:57 - Національний банк отримав можливість звернути стягнення на іпотечне майно ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль" за постановою суду у справі про банкрутство
17:35 - Світовий банк надасть Україні 84 мільйони доларів: на що їх спрямують
16:59 - Raiffeisen Bank заперечує припинення продажу свого бізнесу в московія
16:50 - Зеленський ввів санкції проти компаній, які причетні до виробництва ворожих ракет
16:46 - Кабмін призначив нову голову Держтуризму
16:31 - Понад 50 сільгоспвиробників - клієнтів UGB отримають компенсацію від держави за розмінування агроземель
16:30 - Як книжка виявляє економічний потенціал суспільства
16:27 - Участь Міністерства економіки України у роботі Верховної Ради України 14 - 15 квітня 2025 року
16:20 - Нефть: пока отскок, не перелом тенденции
16:15 - В Україні щомісяця відкривається понад 4,7 тисячі нових боргів за штрафи ТЦК
16:07 - Кабмін призначив в Міненерго заступника міністра та перепризначив держсекретаря


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.31283
Австралійський долар26.2489
Така0.33931
Канадський долар29.8733
Юань Женьміньбі5.7439
Чеська крона1.8796
Данська крона6.145
Гонконгівський долар5.3545
Форинт0.115549
Індійська рупія0.48054
Рупія0.0024592
Новий ізраїльський шекель11.2153
Єна0.2907
Теньге0.07912
Вона0.029084
Ліванський фунт0.000463
Малайзійський ринггіт9.3729
Мексиканське песо2.0725
Молдовський лей2.4034
Новозеландський долар24.4792
Норвезька крона3.8935
Саудівський ріял11.0388
Сінгапурський долар31.5154
Донг0.0016626
Ренд2.1934
Шведська крона4.2642
Швейцарський франк50.6925
Бат1.24621
Дирхам ОАЕ11.2717
Туніський динар13.8525
Єгипетський фунт0.8086
Фунт стерлінгів54.878
Долар США41.3955
Сербський динар0.4012
Азербайджанський манат24.3503
Румунський лей9.4605
Турецька ліра1.0876
СПЗ (спеціальні права запозичення)56.1723
Болгарський лев24.0437
Євро47.0253
Ларі15.0513
Злотий10.9916
Золото136839.03
Срібло1337.49
Платина39698.28
Паладій39367.12

Курси валют, встановлені НБУ на 21.04.2025