До 22 небанківських фінансових установ застосовано заходи впливу
Національний банк України застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Заходи впливу у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за IV квартал 2023 року та за 2023 рік застосовано до таких компаній:
ТОВ "АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 42506056);
ТОВ "ПРИВАТНА БЕСІДА" (ЄДРПОУ 43941235).
Зазначені фінансові компанії зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 29 квітня 2024 року.
Також Національний банк застосував до двох ломбардів та 18 фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та/або 2023 рік.
Штрафи накладено на:
ПТ ЛОМБАРД "МЕРКУРІЙ" ТОВ "МЕРКУРІ ТЕХНОЛОДЖИ" І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37947721);
ПТ "ЛОМБАРД "ОРІОН-Т" БЕЗБОРОДОВ ТА МЕНАКЕР" (ЄДРПОУ 19314356);
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРАЙТ" (ЄДРПОУ 40997279);
ТОВ "В ЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 39453869);
ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43101308);
ТОВ "ЕКСІМЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 34492788);
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЛЕКСІС" (ЄДРПОУ 43000243);
ТОВ "АВАНТЕ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43702061);
ТОВ "ДОСТУПНІ ФІНАНСИ" (ЄДРПОУ 43520794);
ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 44280974);
ТОВ "УМБ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38454552);
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (ЄДРПОУ 35625014);
ТОВ "ФІНПРОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 43311346);
ТОВ "ОРІОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43229262);
ТОВ "ДИНЕРО-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 36226713);
ТОВ "ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 44174780);
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" (ЄДРПОУ 35017877);
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОРВАРД ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38837560);
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІНСТАР" (ЄДРПОУ 44630056);
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГРОУВЕЙ" (ЄДРПОУ 42364989).
Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 квітня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг і набирають чинності з 16 квітня 2024 року.
