НБУ оштрафував страхову компанію "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" на 595 тис. грн

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у лютому 2024 року оштрафував страхову компанію "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" на 595 тис. грн за порушення вимог:

пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установою обов’язку в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
пункту 10 додатка 9 до Положення № 107 у частині недотримання установою вимог щодо змісту договорів, укладених з агентами;
пункту 2 частини тринадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ у частині нездійснення установою стосовно клієнтів, кінцевим бенефіціарним власником яких є політично значуща особа, заходу щодо отримання дозволу керівника установи для встановлення ділових відносин;

Повну версію тексту новини читайте також у наших партнерів