Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з Росією

Канада запровадила нові правила, які посилюють контроль за фінансовими транзакціями з Росією.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Міністр фінансів Канади Христя Фріланд підписала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов"язаних з Росією.
Ця директива зобов"язує всі фінансові установи в Канаді розглядати всі транзакції з Росією, незалежно від їх суми, як операції з високим ризиком.
"Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов"язана з Росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов"язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій.
Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з московії або призначені для московії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти", - йдеться у повідомленні.
Підрозділ фінансової розвідки в Канаді FINTRAC оприлюднив інструкції, які пояснюють вимоги директиви.
Згідно з цими інструкціями, до транзакцій, що підпадають під дію директиви, можуть належати:
Електронні перекази коштів, грошові перекази або інші перекази, які включають російську адресу відправлення або призначення. Діяльність представників уряду московії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства московії в Канаді). Отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою. Проведення операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.